Ухвала суду № 67236122, 20.06.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6584/17

Провадження № 1-кс/592/3188/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., слідчого Білана О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалам кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000108 від 17.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури, обґрунтовує тим, що до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшло повідомлення від директора ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» ОСОБА_2 директор ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» шляхом обману (внаслідок не сплати грошових коштів за отриману продукцію відповідно до специфікацій № 1,2,3,4,5 до договору № 2 на поставку засобів захисту рослин від 27.02.2015) заволодів майном ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» завдавши останньому матеріального збитку.

Допитаний у якості свідка заступник директора з економічних питань ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» ОСОБА_3 надав показання про те, що між товариством інтереси якого він представляє та ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» 27.02.2015 укладено договір № 2 на поставку засобів захисту рослин, зі сторони ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» вказаний договір підписав ОСОБА_2, за вказаним договором ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» повинно сплатити грошові кошти у сумі близько 5 мільйонів гривень до 15.10.2015, але фактично воно сплатило 1 мільйон гривень, після чого виплати зі сторони останнього припинились, у подальшому строки невиплати ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» вийшли за розумні межі і ним проведено перевірку вказаного товариства під час якої отримано інформацію про те, що директором та засновником даного товариства являється ОСОБА_2, перевіривши особу якого він зясував що це ОСОБА_4, який йому раніше відомий з негативної сторони через невиконання договірних зобовязань.

Відповідно до видаткової накладної № 00000003 від 24.03.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 397555,2 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000009 від 31.03.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 670582,08 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000016 від 08.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 1040542,08 грн.

Відповідно до видаткової накладної № 00000019 від 15.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 1320041,52 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000023 від 17.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 549382,08 грн.;

Відповідно до видаткової накладної № 00000030 від 29.04.2015 ТОВ «АГРОАЛЬЯС-2010» отримало від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» продукцію за вказаним договором вартістю 1222314,78 грн.;

Відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» № 26083000368426 АТ «ОТП ОСОБА_5» на рахунок останнього ТОВ «АГРОАЛЬЯНС-2010» перерахувало грошові кошти з рахунку № 26002442299 в АТ «Райффайзенбанк Аваль» у сумі: 27.02.2015 120144 грн., 27.03.2015 200000 грн., 06.04.2015 160000 грн., 08.04.2015 48000 грн., 15.04.2015 265000 грн., 17.04.2015 110000 грн.; 27.04.2015 60000 грн., 140000 грн.; 29.04.2015 32000 грн.; 30.07.2015 30000 грн., 17.08.2015 20000 грн. на загальну суму 1185144 грн.

Таким чином заборгованість ТОВ «АГРОАЛЬЯНС-2010» перед ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» становить 3820129, 74 грн.

У подальшому після отримання вказаної продукції ОСОБА_2 від імені ТОВ «ААЛЬЯС-АГРО УКРАЇНА» 18.03.2015 уклав договір № 2 поставки товару державному підприємству «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «СТЕПНЕ» ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІМЕНІ ОСОБА_6 ІНСТИТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ОСОБА_7 АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» за яким реалізував отриману продукцію від ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» вказаному дослідному господарству, після чого ОСОБА_2 у особі ТОВ «ААЛЬЯС-АГРО УКРАЇНА» 26.03.2015 за договором купівлі-продажу № 100 придбав у даного дослідного господарства 30000 кг сої антрацит.

Відповідно до вказаних договорів ТОВ «АЛЬЯС-АГРО УКРАЇНА» для виконання вказаних договірних зобовязань використовувало рахунок № 26000452872 відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

Під час проведення досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (він же ОСОБА_4) з метою зясування причин не виконання ним умов вказаного договору не представилось можливим.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошений у міжнародний розшук за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні Роменським ВП ГУ НП у Сумській області № 42014200240000005 від 18.03.2014 за ознаками ч. 1 ст. 388 КК України з попередньо обраним запобіжним заходом тримання під вартою.

З урахуванням викладених обставин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзенбанк Аваль».

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення оригіналів юридичних справ АТ «Райффайзенбанк Аваль» оформлених у звязку з відкриттям рахунків ТОВ «АГРОАЛЬЯНС-2010» ЄРДПОУ 39128952, у т.ч. рахунку № 26002442299, ТОВ «АЛЬЯС-АГРО УКРАЇНА» ЄРДПОУ 39263496 у т.ч. рахунку № 26000452872 а саме: заяв про відкриття рахунків, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів які містяться у юридичній справі, у т.ч. документів які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з моменту його відкриття до 09.06.2017, з можливістю їх вилучення, оскільки останні відображають використання грошових коштів особою яка вчинила дане кримінальне правопорушення, що потребує детального вивчення та аналізу з метою спростування чи підтвердження того факту, що вказана особа з обєктивних обставин не могла виконати свої договірні зобовязання за вказаним договором належним чином. Також вони можуть містити рукописний текст особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення у звязку із чим у подальшому можуть бути використані у якості вільних зразків почерку під час проведення почеркознавчої експертизи.

Зазначені відомості відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відомості які знаходяться у вказаних документах мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки стосуються особи яка його вчинила та можуть бути доказами, які самостійно або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин його вчинення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160. 163 КПК України,

постановив:

Надати слідчому слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінн АТ «Райффайзенбанк Аваль», що знаходиться по вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, а саме: оригінали документів юридичних справ АТ «Райффайзенбанк Аваль» оформлених у звязку з відкриттям рахунків ТОВ «АГРОАЛЬЯНС-2010» ЄРДПОУ 39128952, у т.ч. рахунку № 26002442299; ТОВ «АЛЬЯС-АГРО УКРАЇНА» ЄРДПОУ 39263496 у т.ч. рахунку № 26000452872 заяв про відкриття рахунку, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів які містяться у юридичній справі, у т.ч. документів які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу від його відкриття до 09.06.2017;

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров