Вирок № 6723579, 11.11.2009, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Уголовное дело № 1-5302009 года.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 ноября 2009 года. Артемовский горрайонный суд Донецкой области в составе председательствующего судьи Грачева В.Л. при секретаре Кульбеда Н.Н., с участием прокурора Лисняк С.Г. , защитника ОСОБА_1 , рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Артемовске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца села Дроновка

Артемовского района Донецкой области, гражданина Украины, образование среднее техническое, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ранее судимого …. по ст. 204 ч.1 УК Украины, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.

28 ч.3, 204 ч.1, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.3, ст.ст. 28 ч.3, 216 ч.2, ст. 229 ч. 3 УК Украины;

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца села Зайцево Артемовского района Донецкой области, гражданина Украины, образование среднее, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.3, ст.ст. 28 ч.3, 216 ч.2, ст. 229 ч. 3 УК Украины;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженца города Артемовска Донецкой области, гражданина Украины, образование среднее техническое, не женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего дробильщиком в ООО «Кнауф Гипс Донбасс», проживающего по адресу: АДРЕСА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.3, ст.ст. 28 ч.3, 216 ч.2, ст. 229 ч. 3 УК Украины;

ОСОБА_5 1983 года рождения, уроженки поселка Ямполь

Краснолиманского района Донецкой области, гражданка Украины, образование неоконченное среднее, не замужем, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.3, ст.ст. 28 ч.3, 216 ч.2, ст. 229 ч. 3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_2 , действуя по предварительному сговору в составе организованной группы вместе с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, умышленно, в корыстных целях в период с октября 2008 года по 3 февраля 2009 года на территории города Артемовска и Артемовского района Донецкой области незаконно хранили с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки, незаконно изготавливали алкогольные напитки путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, незаконно использовали, незаконно изготовленные поддельные марки акцизного сбора, незаконно использовали знак для товаров, с квалифицированным указанием происхождения товара при следующих обстоятельствах.

В октябре 2008года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в городе Артемовске Донецкой области, ОСОБА_2, будучи ранее судимым по ст. 204 ч.1 УК Украины, за которое судимость в установленном законом не снята и не погашена, не являясь зарегистрированным в установленном законом порядке субъектом предпринимательской деятельности, учредителем и руководителем хозяйствующего субъекта, без получения соответствующей лицензии на право изготовления и реализации алкогольных напитков, входящих в подакцизную группу товаров, умышленно, в корыстных целях, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, о незаконном изготовлении алкогольного напитка - водки, его хранения с целью сбыта, сбыта, а также незаконного использования незаконно изготовленных и полученных поддельных марок акцизного сбора и использования чужого знака для товаров и квалифицированного указания происхождения товара.

ОСОБА_2, осознавая, что для осуществления своих преступный намерений, ему необходимы: цех для производства алкогольных напитков, оборудование, обеспечивающее массовое производство водки, работники, которые будут непосредственно заниматься в цеху незаконным изготовлением алкогольных напитков, транспортные средства для перевозки в места сбыта изготовленной водочной продукции, совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, приняли решение о разработке плана с целью создания организованной группы с распределением ролей каждому члену группы.

Разработанный ОСОБА_2 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом план, предусматривал создание организованной группы с участием лиц, объединенных единым планом с распределением функций каждого участника, направленных на достижение преступного плана, известного всем членам группы с последующим исполнением преступных ролей, при строгом подчинении ОСОБА_2, как лидеру и, установленной им дисциплине.

В конце октября начале ноября 2008г., более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в городе Артемовске Донецкой области, ОСОБА_2, действуя согласованно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, изложил разработанный ими преступный план ранее знакомому им ОСОБА_3, который ознакомившись с ним, согласился с предложением войти в состав организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков, с целью получения прибыли, признав при этом лидерство ОСОБА_2

Между участниками организованной группы ОСОБА_2, неустановленном органами досудебного следствия лицом и ОСОБА_3 имело место распределение ролей, при этом функции каждого участника были определены ОСОБА_2

Роль ОСОБА_2 как организатора вышеуказанного преступления заключалась: в разработке плана совершения преступления; в вовлечении лиц для осуществления данного плана; в распределении среди этих лиц их обязанностей, координации их действия, их инструктаж о технологии и процессе незаконного производства алкогольных напитков и принятия отчетов от них о проведенных действиях по достижению единого преступного умысла; определении методов конспирации членов организованной группы для прикрытия своей преступной деятельности; в финансировании незаконной деятельности; в приобретении оборудования, сырья, тары, марок акцизного сбора, необходимых для изготовления фальсифицированной водки; в подборе помещения для создания "подпольного" цеха, необходимого для незаконного изготовления алкогольных напитков и их хранения с целью сбыта; в предоставлении транспорта, необходимого для перевозки фальсифицированной водки; в поисках мест сбыта фальсифицированной водки для получения незаконной прибыли от реализации этой водки; в распределении поступивших денежных средств среди своих соучастников и в получении своей доли.

Роль неустановленного в ходе досудебного следствия лица, как исполнителя вышеуказанного преступления, заключалась в вовлечении лиц для осуществления данного плана, в приобретении оборудования, сырья, тары, марок акцизного сбора, необходимых для незаконного изготовления алкогольных напитков, в подборе помещения для создания "подпольного" цеха, необходимого для незаконного изготовления алкогольных напитков и их хранения с целью сбыта, в контроле за процессом незаконного изготовления алкогольных напитков, в поисках мест сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков для получения незаконной прибыли от их реализации, при полном при этом подчинении лидеру ОСОБА_2, и получении от него материального вознаграждения.

Роль ОСОБА_3 - как исполнителя вышеуказанного преступления, на условиях полной подотчетности лидеру ОСОБА_2, заключалась в приобретении оборудования, сырья, тары, акцизных марок необходимых для незаконного изготовления алкогольных напитков и доставке их в цех для использования непосредственно в процессе изготовления, в оплате работникам, которые непосредственно в цеху занимались незаконным изготовлением алкогольных напитков, в перевозке для последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, получения денежных средств для реализации с последующей передачей ОСОБА_2 и получении от него материального вознаграждения.

В конце октября начале ноября 2008г., более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_2 и неустановленное органами досудебного следствия лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласованно и совместно с ОСОБА_3, реализуя свой преступный план в части подыскания помещения, сырья и оборудования, для незаконного производства алкогольных напитков, а также подыскания и вовлечения в свою организованную группу лиц, которые бы непосредственно в цеху занимались незаконным изготовлением алкогольных напитков, прибыли по адресу: АДРЕСА_3, где достигли устной договоренности с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 о снятии у них в аренду летней кухни на территории вышеуказанного домовладения для использования в качестве цеха, для незаконного изготовления алкогольных напитков.

В этот же период, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, ОСОБА_2 и неустановленное органами досудебного следствия лицо, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, понимая, что не смогут самостоятельно реализовать свой преступный план, изложили его ОСОБА_4 и ОСОБА_5, и предложили им участвовать с ними в составе организованной группы в незаконном изготовлении алкогольных напитков, определив им роль - непосредственно незаконно изготавливать в летней кухне по их месту жительства, которая была определена как цех, алкогольные напитки с использованием оборудования, обеспечивающего массовое их производство, с получением при этом материального вознаграждения.

ОСОБА_4 и ОСОБА_5 ознакомившись с ним, согласились с предложением ОСОБА_2 и неустановленного в ходе досудебного следствия лица, войти в состав организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков, признав при этом лидерство ОСОБА_2

В период с конца октября 2008г. по начало января 2009г., более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в городе Артемовске Донецкой области, ОСОБА_2 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласованно и совместно с ОСОБА_3 и с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_5, также вовлекли в свою организованную группу неустановленное в ходе следствия лицо, которому изложили разработанный ими преступный план и предложили участвовать с ними в составе организованной группы в незаконном изготовлении алкогольных напитков, определив ему роль - непосредственно незаконно изготавливать в летней кухне по адресу: АДРЕСА_3, которая была определена как цех, алкогольные напитки с использованием оборудования, обеспечивающего массовое их производство, с получением при этом материального вознаграждения.

Неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, ознакомившись с ним, согласилось войти в состав организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков, признав при этом лидерство ОСОБА_2

Считая накопленную информацию достаточной для осуществления преступного умысла, ОСОБА_2 совместно с другими членами организованной группы, не являясь зарегистрированными в установленном законом порядке как субъекты предпринимательской деятельности, учредителями и руководителями хозяйствующих субъектов, без получения соответствующей лицензии на право изготовления и реализации алкогольных напитков, входящих в подакцизную группу товаров, преследуя корыстные мотивы, приступили к выполнению действий, направленных на реализацию своего преступного плана по незаконному изготовлению и хранению с целью сбыта алкогольных напитков, которые осуществлялись в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г.

Данное преступление ОСОБА_2, ОСОБА_3. ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, осуществляли в составе организованной группы, так как их группа являлась устойчивым объединением, действовала на основании плана, который был заранее известен и одобрен всеми участниками данной организованной преступной группы, общими своими действиями и каждого в отдельности. Данная преступная группа достигала определенного ею преступного результата. Вышеуказанные лица имели единые намерения в отношении совершаемого преступления, то есть их действия были направлены на незаконное изготовление алкогольного напитка - водки, ее хранении с целью сбыта и сбыте, с получением дополнительного источника обогащения.

Сплоченность организованной преступной группы в составе указанных лиц состояла: в постоянных внутренних связях между участниками этой группы; общих правилах поведения на работе и в быту; определения роли каждого участника и уровня согласованных действий участников; в едином и согласованном плане, предусматривающем распределение функций среди участников группы; единого умысла и цели, направленных на незаконное изготовление алкогольного напитка - водки, ее хранении с целью сбыта и сбыте с целью получении дополнительного источника обогащении; использовании в процессе своей преступной деятельности методов конспирации в общении для прикрытия своей незаконной деятельности; использовании средств связи, автотранспорта для сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков и доставки в цех оборудования, сырья, спирта, марок акцизного сбора и других материалов для обеспечения бесперебойного работы членов группы по незаконному массовому изготовлению алкогольных напитков.

Так, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, незаконно приобретали в неустановленных органами досудебного следствия местах у лиц, и в последующем, хранили в арендованных ОСОБА_2 гаражах НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в автогаражном кооперативе «ІНФОРМАЦІЯ_4», расположенном по адресу: АДРЕСА_4 незаконно изготовленные, полученные и поддельные марки акцизного сбора; спирт, который являлся недоброкачественным; колпачки к бутылкам; приспособления для закупоривания колпачков на бутылки; приборы для измерения крепости водочной продукции; клей; этикетки; целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции, а также очищенную воду, приобретенную у частного предпринимателя ОСОБА_6, не осведомленного об их преступных намерениях, и тару у частного предпринимателя ОСОБА_7, также не осведомленного об их преступных намерениях, что позволяло в последующем использовать вышеуказанное для обеспечения массового производства алкогольных напитков.

В этот же период ОСОБА_2, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, по адресу: АДРЕСА_3, в целях массового производства алкогольных напитков, открыли подпольный цех, в котором с использованием незаконно приобретенных и доставляемых в цех ОСОБА_3 на автомашине ГАЗ 3302 госномер НОМЕР_3 - спирта, который являлся недоброкачественным, незаконно изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора, воды, колпачков к бутылкам, пустых водочных бутылок с наклеенными на них этикетками гражданами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, которые были не осведомленными о преступных намерениях членов группы, путем создания водно-спиртовой смеси определенной крепости, разлития ее по бутылкам; закупоривания бутылок колпачками, с использованием специальных приспособлений; наклеивания марок акцизного сбора; упаковки готовой продукции в картонные поддоны и целлофан для придания товарного вида, незаконно изготовили алкогольные напитки и незаконно хранили их с целью сбыта.

Так, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., члены организованной группы, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, в цеху по адресу: АДРЕСА_3, незаконно изготовили и хранили с целью сбыта алкогольные напитки:

- водку с этикетами «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» с данными производителя ДП «Украинская водочная компания «Nemiroff» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Горілка» с данными производителя ООО «Кристалл-Дон» АДРЕСА_5, в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» с данными производителя ООО «Ликеро-водочный завод ЛИК» АДРЕСА_6, в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, что не соответствовало действительности о данных производителя.

3 февраля 2009г., в период времени с 8час. 20мин. по 10час. 10мин., в ходе проведенного работниками милиции обыска на территории домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные и хранившиеся членами организованной группы алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, две емкости 25л. и 30л. со спиртом; приспособления для закупоривания колпачков на водочные бутылки, приспособления для измерения крепости алкогольных напитков, а также марки акцизного сбора в количестве 4830шт.

3 февраля 2009г., в период времени с 17час. 05мин. по 18час. 45мин. в ходе проведенного работниками милиции обыска в гаражах НОМЕР_1 НОМЕР_2 в автогаражном кооперативе «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4, было обнаружено и изъято 9999 шт. акцизных марок, целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции.

Согласно заключения химической экспертизы № 21 от 12.02.2009г.:

- водка в бутылках вместимостью 0.25л. с этикетками «Горілка Пшенична» производитель ООО «Кристалл-Дон», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 33.2%, изготовлена не заводским способом.

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Горілка Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом.

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Nemirovskaya vodka», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом.

ОСОБА_2, в период времени с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., в процессе осуществления преступной деятельности - незаконного изготовления алкогольных напитков по адресу: АДРЕСА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, совершил незаконное использование незаконного изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора, совершенное по предварительному сговору группой лиц, при следующих обстоятельствах:

В период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, незаконно приобретали в неустановленных досудебным следствием местах и лиц, и в последующем, хранили в арендованных ОСОБА_2 гаражах НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в автогаражном кооперативе «ІНФОРМАЦІЯ_4», расположенном по адресу: АДРЕСА_4: незаконно изготовленные, полученные и поддельные марки акцизного сбора; спирт, который являлся недоброкачественным; колпачки к бутылкам; приспособления для закупоривания колпачков на бутылки; приборы для измерения крепости водочной продукции; клей; этикетки; целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции, а также очищенную воду у частного предпринимателя ОСОБА_6, не осведомленного об их преступных намерениях, и тару у частного предпринимателя ОСОБА_7, также не осведомленного об их преступных намерениях, что позволяло в последующем использовать вышеуказанное для обеспечения массового производства алкогольных напитков.

В этот же период ОСОБА_2, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, в составе организованной группы по адресу: АДРЕСА_3, в целях массового производства алкогольных напитков, открыли подпольный цех, в котором с использованием незаконно приобретенных и доставляемых в цех ОСОБА_3 на автомашине ГАЗ 3302 госномер НОМЕР_3 - спирта, который являлся недоброкачественным; незаконно изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора, воды, колпачков к бутылкам; пустых водочных бутылок с наклейными на них этикетками, путем создания водно-спиртовой смеси определенной крепости, алкогольного напитка; разлития ее по бутылкам; закупоривания бутылок колпачками с использованием специальных приспособлений; наклеивания марок акцизного сбора; упаковки в последующем готовой продукции в картонные поддоны и целлофан для предания товарного вида, незаконно изготовили алкогольные напитки и незаконно хранили их с целью сбыта.

В период времени с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., члены организованной группы ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленное в ходе следствия лицо, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, совместно и согласованно с ОСОБА_2, неустановленным в ходе досудебного следствия лицом и ОСОБА_3, в цеху по адресу: АДРЕСА_3, незаконно изготовили и хранили с целью сбыта алкогольные напитки:

- водку с этикетами «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» с данными производителя ДП «Украинская водочная компания «Nemiroff» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Горілка» с данными производителя ООО «Кристалл-Дон» АДРЕСА_5, в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» с данными производителя ООО «Ликеро-водочный завод ЛИК» АДРЕСА_6, в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, что не соответствовало действительности о данных производителя.

3 февраля 2009г., в период времени с 8час. 20мин. по 10час. 10мин., в ходе проведенного работниками милиции обыска на территории домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликеро-водочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, две емкости 25л. и 30л. со спиртом; приспособления за закупоривания колпачков на водочные бутылки, приспособления для измерения крепости алкогольных напитков, а также марки акцизного сбора в количестве 4830шт.

3 февраля 2009г., в период времени с 17час. 05мин. по 18час. 45мин. в ходе проведенного работниками милиции обыска в гаражах НОМЕР_1 НОМЕР_2 в автогаражном кооперативе «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4, было обнаружено и изъято 9999шт. акцизных марок, целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции.

Согласно заключения криминалистической экспертизы № 65 от 11.02.2009г.: «марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства в количестве 4830шт., изъятые по адресу: АДРЕСА_3, а также в количестве 9999шт., изъятые в гараже НОМЕР_1 АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4 не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины и изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора в Украине.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Акцизные марки, изъятые по адресу: АДРЕСА_3. а также акцизные марки, изъятые в гараже НОМЕР_1 в АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4, идентичны по способу изготовления и имитации специальных защитных элементов».

Согласно заключения криминалистической экспертизы № 69 от 27.02.2009г.: «марки акцизного сбора на водочных бутылках, изъятых 3.02.2009г. в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_3, которые были отобраны для исследования экспертами по месту ее хранения по адресу: АДРЕСА_7, не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, находящихся в официальном обороте на территории Украины.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Данные марки акцизного сбора соответствуют по способу нанесения изображения с марками акцизного сбора, которые были изъяты по адресу: АДРЕСА_3, а также в гараже НОМЕР_1 в АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4».

Вышеуказанные незаконно изготовленные, полученные и поддельные марки акцизного сбора, использовались в период примерно с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г. по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, для осуществления своей противоправной деятельности незаконного изготовления и хранения с целью сбыта алкогольных напитков, для придания видимости законности качества готовой продукции.

ОСОБА_2, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., в процессе осуществления преступной деятельности - незаконного изготовления алкогольных напитков по адресу: АДРЕСА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, совершили незаконное использование знака для товаров, квалифицированного указания происхождения товара, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_2, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, в цеху, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, в целях массового производства алкогольных напитков, открыли подпольный цех, в котором с использованием незаконно приобретенных и доставляемых в цех ОСОБА_3 на автомашине ГАЗ 3302 госномер НОМЕР_3 - спирта, который являлся недоброкачественным; незаконно изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора ; воды; колпачков к бутылкам; пустых водочных бутылок с наклейными на них этикетками гражданами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, не осведомленными о преступных намерениях членов группы, путем -создания водно-спиртовой смеси определенной крепости алкогольного напитка; разлития ее по бутылкам; закупоривания бутылок колпачками с использованием специальных приспособлений; наклеивания марок акцизного сбора; упаковки в последующем готовой продукции в картонные поддоны и целлофан для предания товарного вида, незаконно изготовили алкогольные напитки и незаконно хранили их с целью сбыта.

3 февраля 2009г., в период времени с 8час. 20мин. по 10час. 10мин., в ходе проведенного работниками милиции обыска на территории домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные и хранившиеся членами организованной группы и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок.

При этом ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, в процессе своей вышеуказанной преступной деятельности в составе организованной группы, незаконно использовали этикетки с указанием водки с маркировкой товара «Пшеничная Хвиля», без получения разрешения предприятия ООО «Ликероводочный завод «ЛИК» (город Донецк, ЕГРПОУ 34008678), которое имеет лицензионный договор с ООО «Олимп» от 25.01.2006г., на использование указанного торгового знака.

ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично и суду пояснил, что он действительно организовал цех для производства фальсифицированных спиртных напитков. Полностью признает факт незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и незаконное изготовление алкогольных напитков, причем повторно, поскольку был ранее судим по ст. 204 УК Украины. Полностью признает использование поддельных марок акцизного сбора и незаконное использование знака для товаров фирменного наименования. Не признает, что все его преступные действия были совершены в составе организованной преступной группы. Считает, что имело место простое соучастие. Не признает, что незаконно изготавливаемая алкогольная продукция представляла угрозу жизни и здоровью людей. Не признает то, что в результате незаконно изготовленной алкогольной продукции и использования товарного знака был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.

Спирт для изготовления спиртных напитков он покупал у лиц кавказской национальности, он лично его испытывал на себе. Приобретал спирт в небольших количествах от 50 до 100 литров за один раз. В селе Владимировке Артемовского района он снял флигель за 300 грн. в месяц для производства фальсифицированной водки. Хозяева флигеля ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не только были посвящены в то, с какой целью должен был использоваться флигель, но, и согласились оказывать помощь в изготовлении фальсифицированной водки, разливать ее по бутылкам и закупоривать. Все компоненты для изготовления водки и оборудование завозил на автомобиле ОСОБА_3. Изготовили фальсифицированной водки много, однако сбыть не успели. Сбыт производили различным гражданам, предпринимателям, кто соглашался приобретать фальсифицированную водку от 4 до 6 грн. за бутылку. Наклейки на бутылки, акцизные марки и колпачки на бутылки приобретались у тех же лиц, которые продавали спирт. Бутылки приобретал на пунктах приема стеклотары. Преступление совершил по той причине, что у него было тяжелое материальное положение, большие долги, которые необходимо было отдавать. Его брат фактически участия в изготовлении водки не принимал. Он только договаривался за воду, в которой разбавлялся спирт. При изготовлении водки соблюдалась конспирация. Он лично контролировал этот вопрос. Вся прибыль доставалась ему, а он только оплачивал работу всем остальным, принимавшим участие в изготовлении водки. За все время прибыль составила 10-12 тысяч гривен. Изъятое работниками милиции это фактически все, что было изготовлено. Он приобрел в городе Горловке две машинки для укупоривания бутылок. Лично он никого не принуждал заниматься изготовлением водки, все делалось на добровольных началах. Ранее отрицал свою вину, поскольку боялся ответственности.

ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично и суду пояснил, что он действительно принимал участие в транспортировке грузов для изготовления фальсифицированной водки. В 2008 году он познакомился с ОСОБА_2 и ОСОБА_12, и они предложили ему работу. Его участие заключалось в том, что он занимался грузоперевозками, перевозил спирт, воду практически один раз в неделю. Спирт ему выдавали лица кавказской национальности. Кто с ними рассчитывался, ему не известно. Куда перевозить продукцию ему давал указания ОСОБА_2 В изготовлении фальсифицированной водки он участия не принимал, акцизные марки и этикетки на бутылки он не наклеивал. За выполненную работу ОСОБА_2 оплачивал ему по 1000 1500 грн. в месяц. Несколько раз по поручению ОСОБА_2 он производил оплату рабочим, занимающимся разливом водки. Работал он добровольно, в любой момент мог отказаться от работы.

Вину признает частично, поскольку преступление совершал по предварительному сговору, а не в составе организованной группы, не признает вину в изготовлении алкогольных напитков, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также не признает незаконное использование поддельных марок акцизного сбора и этикеток фирменного наименования, поскольку их на бутылки наклеивали другие лица. Не признает вину в незаконном использовании знаков для товаров фирменного наименования, что причинило значительный материальный ущерб.

ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично и суду показал, что в октябре 2008 года к нему обратился ОСОБА_2 и предложил сдавать ему летнюю кухню по месту его жительства в се6ле Владимировке Артемовского района. Он согласился и с конца октября 2008 года он начал сдавать ему летнюю кухню за 300 грн. в месяц. В декабре 2008 года в этом помещении начали производить фальсифицированную водку. Поскольку у него было тяжелое материальное положение, он также начал принимать в этом участие. Его работа заключалась в смешивании спирта с водой и закупоривании бутылок. Работали до января 2009 года, до обыска, который провели работники милиции. ОСОБА_2 платил ему по 2,5 грн. за ящик готовой продукции. В месяц он заработал 150 грн. Его жена наклеивала акцизные марки на заполненные бутылки. В летней кухне также работал еще один человек, как рабочий, но он его не знает. ОСОБА_3 привозил продукцию, деньги и рассчитывался. Спирт, воду, крышки для бутылок, акцизные марки все называли другими словами, чтобы никто не догадался, чем они занимаются. Все команды ему поступали от ОСОБА_2 в телефонном режиме - о времени начале работы, о необходимом количестве водки, которое нужно было изготовить.

Вину признает частично, поскольку считает, что был простой предварительный сговор, а не организованная группа. Не признает вину в изготовлении алкогольных напитков, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также не признает незаконное использование поддельных марок акцизного сбора и этикеток фирменного наименования, поскольку их на бутылки наклеивали другие лица. Не признает вину в незаконном использовании знаков для товаров фирменного наименования, что причинило значительный материальный ущерб.

ОСОБА_5 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично и суду показала, что в ее семья сложилось тяжелое материальное положение, поэтому, когда ОСОБА_2 в октябре 2008 года предложил сдать в аренду летнюю кухню по месту ее жительства для производства фальсифицированной водки, она с мужем не только согласились, но и приняли в этом участие. Лично ее работа заключалась в наклеивании акцизных марок на изготовленную продукцию. Ее заработок за месяц составлял 150 грн. Необходимые компоненты для изготовления водки привозил ОСОБА_3. ОСОБА_4 и еще один неизвестный ей рабочий смешивали спирт с водой, разливали по бутылкам и закупоривали. Все команды по изготовлению водочной продукции поступали ОСОБА_4 в телефонном режиме от ОСОБА_2 За работу им платил ОСОБА_2 через ОСОБА_3 2.5грн. за изготовленный ящик водки.

В процессе незаконного изготовления водки, с целью сокрытия своей деятельности, использовали зашифрованные названия сырья для изготовления водки и непосредственно изготовленной продукции.

Вину признает частично, поскольку не признает соучастие в организованной группе, а также в изготовлении алкогольных напитков, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. А также не признает незаконное использование поддельных марок акцизного сбора и этикеток фирменного наименования, поскольку не знала, что они поддельные. Не признает вину в незаконном использовании знаков для товаров фирменного наименования, что причинило значительный материальный ущерб.

Кроме частичного признания своей вины подсудимыми, их виновность в совершении преступлений

Так, из показаний свидетелей ОСОБА_9 и ОСОБА_10 следует, что в конце ноября 2008г. они по предложению ОСОБА_2 по месту своего жительства наклеивали этикетки на водочные бутылки «Пшенична Хвиля». Непосредственно этикетки и бутылки к ним домой привозил ОСОБА_3 на автомобиле «Газель» и он же рассчитывался за выполненную работу. Платил по 8 коп. за одну бутылку. Всего они три раза наклеивали этикетки с середины октября 2008 года по середину декабря 2008 года. Для каких целей ОСОБА_2 и ОСОБА_3 нужны были бутылки с этикетками, и где они потом использовались, им не известно. Каждый раз партия бутылок, которую привозил ОСОБА_3 составляла 100мешков по 50бутылок.

Из показаний свидетеля ОСОБА_11 видно, что в мае 2008г. ее соседи ОСОБА_2 и ОСОБА_12, предложили ей заработать деньги, а именно: клеить этикетки на бутылки у себя дома по месту жительства. Она согласилась и они договорились, что бутылку к ней домой будет привозить ОСОБА_3, а этикетку ОСОБА_2. В дельнейшем она до января 2009г. наклеивала у себя дома по месту жительства этикетки на водочные бутылки. Непосредственно этикетки и бутылки к ней домой привозил ОСОБА_3 на автомобиле «Газель». За выполненную работу с ней рассчитывался ОСОБА_2 По 7 коп. за бутылку.

Из показаний свидетеля ОСОБА_6 следует, что он работает частным предпринимателем и занимается очисткой воды. С конца сентября или октября 2008г. по февраль 2009г., точно не помнит, у него с периодичностью раз в две недели приобретал очищенную воду его знакомый ОСОБА_12 за один раз от 200до 400литров. Непосредственно воду к нему приезжал забирать ОСОБА_3 на автомашине Газель, он же и рассчитывался за воду 8 копеек за один литр воды. Для каких целей ими приобреталась вода в таком количестве, он не знает.

Из показаний свидетеля ОСОБА_13 видно, что в конце августа 2008г., точно дату не помнит, он встретил своего знакомого ОСОБА_12, который в разговоре предложил ему работать у него грузчиком грузить ящики с водкой. Он согласился.

Примерно в октябре 2008г. к нему на телефон позвонил ОСОБА_2, который представился братом ОСОБА_12 и сказал, что он может начать работать у них грузчиком и на следующий день они заберут его и отвезут на место работы. На следующий день за ним приехал ОСОБА_12 и его брат ОСОБА_2 на автомобиле ВАЗ-2101, а также с ними приехала автомашина ГАЗ НОМЕР_3 под управлением ОСОБА_3. Он сел в машину к ОСОБА_12 и они поехали в село, как выяснилось впоследствии, Владимировку Артемовского района Донецкой области в частный дом. Когда они зашли во двор, ОСОБА_2 и ОСОБА_12, сказали ему и ОСОБА_3, чтобы они выгружали из автомашины пустые бутылки в мешках. ОСОБА_12 же и ОСОБА_2 стали показывать на летней кухне хозяевам дома ОСОБА_4 и ОСОБА_5 как необходимо наливать разбавленный спирт в бутылку, как укупоривать ее, затем как клеить акцизные марки. После чего ставили готовые бутылки на картонный поддон и упаковывали их полиэтиленом. В этот день ОСОБА_12 заплатил ему за работу 40грн. В последующем он работал на ОСОБА_2 и ОСОБА_12 до января 2009г. и его работа заключалась в выгрузке бутылок, канистр со спиртом и другого сырья из машины, на которой это все привозил ОСОБА_3. ОСОБА_2 появлялся в летней кухне, где изготавливали водку 1-2 раза в неделю. Давал указания и уезжал. Он работал добровольно, мог отказаться от работы в любое время.

Из показаний свидетеля ОСОБА_14 видно, что в ноябре 2008г., точно дату не помнит, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_12 и предложил встретиться. Через несколько дней, точно дату не помнит, к нему на работу приехал ОСОБА_12 и уже конкретно рассказал о работе, которую он хотел предложить - принять участие в розливе водки, а именно выполнять работу по смешиванию спирта с водой, закатыванием пробками водочных бутылок и упаковывать готовые бутылки ящики. Как пояснил ОСОБА_12, есть место работы в селе Владимировка в частном доме по розливу водки. На место работы и с места работы его будет возить ОСОБА_3. Оплату он будет производить ежедневно в размере 40грн. за рабочий день. В связи с тяжелым материальным положением, он согласился в последующем работал у ОСОБА_12 в частном доме в селе Владимировка до конца декабря 2008г.

Из оказаний свидетеля ОСОБА_15 следует, что примерно в октябре 2008г. она познакомилась с ОСОБА_12, который ей предложил на продажу водку по низкой цене, чем в магазине. Тогда она приобрела у него три ящика по цене 3.5грн. за одну бутылку. В последующем она в период с октября 2008г. по январь 2009г. неоднократно покупала у ОСОБА_12 для своих личных нужд в небольших количествах водочную продукцию, которую к ней домой привозил молодой парень, представлявшийся от него. Водка была по цене от 3.5грн. до 5грн. за бутылку. Качество лучше, чем в магазине.

Из оглашенных по инициативе прокурора и исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_16, отсутствующего в судебном заседании по уважительным причинам (т.2 л.д. 354-356) видно, что в период с 2006г. по настоящее время она работает в должности начальника цеха розлива ООО «ЛВЗ «Лик». По поводу предъявленных ей для осмотра водочных бутылок с этикетками ООО «Пшенична Горілка Хвиля Золота Арка», производителя ООО «ЛВЗ «Лик», изъятых в ходе проведенного 3.02.2009г. обыска по адресу: АДРЕСА_3, она поясняет, что этикетки «Пшенична Горілка Хвиля Золота Арка» на представленных бутылках является торговым знаком ООО «ЛВЗ «ЛИК» - «Пшенична Хвиля».

ООО «ЛВЗ «Лик» на протяжении 2008-2009г. (по апрель месяц) производило ликероводочную продукцию с вышеуказанными этикетками.

Однако на представленных водочных бутылках этикетки «Пшенична Горілка Хвиля Золота Арка» не соответствуют оригинальным, которые использовались ООО «ЛВЗ «Лик» при производстве на протяжении 2008-2009г.г. а именно: не соответствует этикетка по внешнему виду (в оригинальной краски с надписями более ярче и более золотистого фона); с обратной стороны на контр-этикетке не верно указана дата изготовления (в оригинальной используется другой алгоритм нанесения); на контр-этикетке не верно указан номер лицензии.

По внешнему виду представленных бутылок видно, что качество наклеивания этикеток, не соответствует допустимым нормам на ООО «ЛВЗ «Лик»; на колпачках имеются вмятины, что также не допускается по технологии производства на заводе.

Из протокола обыска (т.1 л.д. 48-54) видно, что по месту жительства ОСОБА_2, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались подсудимым для связи в процессе его преступной деятельности.

Из протокола обыска по адресу: АДРЕСА_3. (т.1 л.д. 60-65) следует, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты изготовленные и хранившиеся членами организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, две емкости 25л. и 30л. со спиртом; приспособления для закупоривания колпачков на водочные бутылки, приспособления для измерения крепости алкогольных напитков, а также марки акцизного сбора в количестве 4830шт.

Из протокола обыска в автомобиле ГАЗ-3302 госномер НОМЕР_3, который использовался членами организованной группы в своей преступной деятельности (т.1л.д. 67-71) видно, что был обнаружен и изъят блокнот с записями ОСОБА_3, в котором последний фиксировал количество спирта и другого сырья, которое завозилось в цех по адресу: АДРЕСА_3.

Из протоколов обысков в гаражах НОМЕР_1 и НОМЕР_2 в АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» в городе Артемовске (т.1 л.д.76-79) видно, что было обнаружено и изъято 9999 шт. акцизных марок, целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции, а также пустые емкости из под спирта.

Из протокола выемки (л.д.91-92 т.1) видно, что у ОСОБА_3 был изъят мобильный телефон, который использовался подсудимым для связи в процессе преступной деятельности.

Из заключения химической экспертизы № 21 от 12.02.2009г. (т.1 л.д. 160-177) следует, что

«- водка в бутылках вместимостью 0.25л. с этикетками «Горілка Пшенична» производитель ООО «Кристалл-Дон», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 33.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов);

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Горілка Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов);

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Nemirovskaya vodka», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов).

- жидкости в двух емкостях 25л. и 30л. (синего и белого цвета) в количестве 18500см3 и 27500см3 соответственно, являются спиртом этиловым ректификованным недоброкачественным крепостью 96,2% и 96,5% соответственно. Не соответствует требованиям стандарта по содержанию органических примесей, в том числе альдегидов. Жидкости в укупоренных стеклянных бутылках вместимостью 500см3 и 250см3, изъятые по адресу: АДРЕСА_3, сходны по органолептическим и физико-химическим показателям, возможно изготовлены из спирта, представленного на исследование в емкости вместимостью 30л.»

Из заключения криминалистической экспертизы № 65 от 11.02.2009г. (т.1 л.д. 178-196) видно, что: «марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства в количестве 4830шт., изъятые по адресу: АДРЕСА_3, а также в количестве 9999шт., изъятые в гараже НОМЕР_1 АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4 не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины, и изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора в Украине.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Акцизные марки, изъятые по адресу: АДРЕСА_3. а также акцизные марки, изъятые в гараже НОМЕР_1 в АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4, идентичны по способу изготовления и имитации специальных защитных элементов».

Из заключения криминалистической экспертизы № 69 от 27.02.2009г. (т.1 л.д. 199-221) следует, что «марки акцизного сбора на водочных бутылках, изъятых 3.02.2009г. в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_3, которые были отобраны для исследования экспертами по месту ее хранения по адресу: АДРЕСА_7, не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, находящихся в официальном обороте на территории Украины.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Данные марки акцизного сбора соответствуют по способу нанесения изображения с марками акцизного сбора, которые были изъяты по адресу: АДРЕСА_3, а также в гараже НОМЕР_1 в АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» по адресу: АДРЕСА_4».

Из заключения криминалистической экспертизы № 98 от 02.03.2009г. (т.2 л.д.13-40) видно, что «марки акцизного сбора на алкогольные напитки отечественного производства, которые находились на бутылках с водочной продукцией, отобранных для проведения исследований в ходе обыска 3.02.2009г. по адресу: АДРЕСА_3, не соответствуют образцу акцизных марок, находящихся в официальном обороте на территории Украины. Данные акцизные марки соответствуют по способу изготовления маркам акцизного сбора, которые исследовались в заключениях экспертов № 65 от 11.02.2009г. и № 69 от 27.02.2009г.».

Из заключения трассологической экспертизы № 219 от 15.04.2009г. (т.2 л.д.116-150) следует, что «пробки на бутылках c этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA», изъятых по адресу: АДРЕСА_3, образованы при укупоривании приспособлением для укупоривания с прижимной ручкой, изъятым 3.02.2009г. при обыске по адресу: АДРЕСА_3.

Между пробками, изъятыми по адресу: АДРЕСА_3 и в гараже НОМЕР_1 в АГК «ІНФОРМАЦІЯ_4» в городе Артемовске, установлены совпадения по размерным характеристикам и конструктивным особенностям».

Из заключения химической экспертизы № 88 (ф-х) от 31.03.2009г. (т.2л.д. 151-175) видно, что «клеящее вещество, обнаруженное в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_3, представляет собой синтетический клей на основе полимера (поливинилацетатной смолы).

На представленных на исследование марках акцизного сбора, которые были отобраны с бутылок с водочной продукцией, изъятой 3.02.2009г. по адресу: АДРЕСА_3, обнаружен синтетический клей на основе полимера (поливинилацетатной смолы)».

Из материалов проведенных в отношении ОСОБА_2 оперативно-технических мероприятий (т.2 л.д. 201-251) аудиодиском с записями разговоров № 1167 и протоколов с результатами проведенных ОТМ от 21.01.2008г. и от 28.11.2008г. видно, что во время преступной деятельности ОСОБА_2 по телефону осуществлял оперативное управление процессом изготовления и реализации фальсифицированных алкогольных напитков.

Из информации Донецкого областного управления статистики № 14/4-20/1048 от 12.03.2009г. и № 14/4-20/1099 от 17.03.2009г. (т.2 л.д. 104-107) следует, что ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 не значатся по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины - учредителями или руководителями каких-либо хозяйствующих субъектов.

Из информации Регионального управления Департамента САТ ГНА Украины в Донецкой области № 612 от 18.03.2009г. и № 576 от 11.03.2009г. (т.2 л.д.108-111) видно, что ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 на протяжении 2008-2009г.г. не получали лицензии на право осуществления розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, а также на право изготовления алкогольных напитков.

Из информации ГНА в Донецкой области № 4472 от 17.03.2009г. и № 4773 от 20.03.2009г. (т.2 л.д. 112-115) следует, что ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 не состоят по учетам ГНА в Донецкой области в качестве субъектов предпринимательской деятельности и учредителей каких-либо предприятий.

Из информации Донецкого областного управления статистики № 14/4-20/2098 от 14.05.2009г. (т.2 л.д.359-360) видно, что ОСОБА_4 не значиться по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины - учредителем или руководителем каких-либо хозяйствующих субъектов.

Из информации Регионального управления Департамента САТ ГНА Украины в Донецкой области № 1182 от 19.05.2009г. (т.2 л.д.363-364) следует, что ОСОБА_4 на протяжении 2008-2009г.г. не получал лицензии на право осуществления розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, а также на право изготовления алкогольных напитков.

Из информации ГНА в Донецкой области № 8421 от 18.05.2009г. (т.2 л.д. 361-362) видно, что ОСОБА_4 не состоит по учетам ГНА в Донецкой области в качестве субъекта предпринимательской деятельности и учредителя каких-либо предприятий.

Анализируя вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Поскольку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно хранили с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки, являющиеся подакцизным товаром, в составе организованной группы, то все они должны нести ответственность по ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 УК Украины, как за незаконное хранение с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное организованной группой.

Поскольку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно изготавливали алкогольные напитки путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, а ОСОБА_2, как лицо, ранее судимое по настоящей статье, действуя в составе организованной группы, то все они должны нести ответственность по ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины, как за незаконное изготовление подакцизных товаров, путем открытия подпольного цеха с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров, совершенное организованной группой, а ОСОБА_2, как лицо, которое ранее было осуждено по данной статье.

Поскольку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно использовали незаконно изготовленные, поддельные марки акцизного сбора, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы, то все они должны нести ответственность по ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины, как за незаконное использование незаконно изготовленных поддельных марок акцизного сбора по предварительному сговору, группой лиц в составе организованной группы.

Поскольку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно использовали знаки для товаров, квалифицированного указания происхождения товара, совершенное организованной группой, то все они должны нести ответственность по ст. 229 ч.3 УК Украины, как за незаконное использование знака для товаров, квалифицированного указания происхождения товара, совершенное организованной группой.

Суд считает, что органы досудебного следствия правильно квалифицировали действия всех подсудимых, как в составе организованной группы.

Суд обосновывает свой вывод следующим.

Закон определил организованную группу как более сложную форму соучастия лиц. Их взаимоотношения достигают такого уровня совместной деятельности, по которой действия каждого из участников определяются не предварительным сговором, а другими факторами, в том числе соответствующими правилами поведения, статусами, планами. В этой связи предметом судебного исследования были не только обстоятельства, подтверждающие соучастие в совершении инкриминируемого преступления, но и обстоятельства, которые свидетельствовали бы о соучастии в преступной деятельности. При этом суд принимал во внимание, что группа сама по себе одномоментно сформироваться не может. В судебном заседании достоверно установлено, что руководитель организованной группы ОСОБА_2 подыскивал себе членов группы, которые определяли определенные им функции для достижения поставленной цели, планировал работу, определялись определенные моменты конспирации, связи и т.д. Поэтому суд считает, что ссылка на ч.3 ст. 28 УК Украины при совершении данных преступлений объективно подтверждается исследованными по делу доказательствами.

Суд считает, что в судебном заседании не нашел своего подтверждения квалифицирующий признак ч.3 ст. 229 УК Украины причинение материального ущерба в особо крупном размере.

Данный вывод суд обосновывает следующим.

Органы досудебного следствия в обоснование причинения материального ущерба в особо крупных размерах ссылаются на информацию ООО «Ликероводочный завод «ЛИК» о причиненном им ущербе в связи с использованием их торгового знака «Пшенична Хвиля» в процессе незаконного изготовления водочной продукции по адресу: АДРЕСА_3, и которая непосредственно была изъята по данному адресу 3.02.2009г.(т.2 л.д. 51-57).

При этом расчет ведется с учетом не только изъятой продукции, но и с учетом крышечек для укупорки бутылок, общего количества поддельных марок акцизного сбора и все это умножается на заводскую отпускную цену продукции «Пшенична хвиля». Данный расчет суд не может принять как доказательство, поскольку он ни на чем не основывается.

Законодатель при расчете причиненного материального ущерба по ст. 229 УК Украины определил причиненные убытки в виде повреждении имущества, которое в связи с падением покупательской способности перестало реализовываться и стало непригодным для реализации; дополнительные расходы; неполученной прибыли за тот период, когда реализовывалась фальсифицированная продукция. Обоснования указанных позиций органами досудебного следствия не представлено. Органами досудебного следствия ни одна организация или же предприятие не признаны гражданским истцом по настоящему уголовному делу.

Суд считает, что в связи с вышеизложенным квалифицирующий признак причинение материального ущерба в особо крупном размере следует из обвинения исключить, что не лишает права заинтересованных лиц решить вопросы с возмещением материального ущерба в гражданско-правовом порядке.

В судебном заседании не нашел своего подтверждения состав преступления, инкриминируемый всем подсудимым по ч.3 ст.28, ч.3 ст. 204 УК Украины, как незаконное изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, совершенное организованной группой.

Данный вывод суд обосновывает следующим.

Органы досудебного следствия, инкриминируя данный состав преступления подсудимым, ссылаются на заключение химической экспертизы № 21 от 12.02.2009г., где указано:

« - водка в бутылках вместимостью 0.25л. с этикетками «Горілка Пшенична» производитель ООО «Кристалл-Дон», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 33.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов);

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Горілка Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов);

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Nemirovskaya vodka», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов).

- жидкости в двух емкостях 25л. и 30л. (синего и белого цвета) в количестве 18500см3 и 27500см3 соответственно, являются спиртом этиловым ректификованным недоброкачественным крепостью 96,2% и 96,5% соответственно. Не соответствует требованиям стандарта по содержанию органических примесей, в том числе альдегидов. Жидкости в укупоренных стеклянных бутылках вместимостью 500см3 и 250см3, изъятые по адресу: АДРЕСА_3, сходны по органолептическим и физико-химическим показателям, возможно, изготовлены из спирта, представленного на исследование в емкости вместимостью 30л.»; а также на заключение судебно-медицинской экспертизы № 66 от 13.02.2009г. (т.1 л.д. 251-263), где в выводах экспертизы указано: «ликероводочная продукция и спирт этиловый, изъятые 3.02.2009г. в ходе проведенного обыска по адресу: АДРЕСА_3, могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, и может повлечь отравление, так как опасность для жизни и здоровья человека при употреблении данных жидкостей определяется общим количеством принятого алкоголя и при достижении его концентрации в крови свыше 3%о может наступить смерть».

Допрошенный в ходе судебного следствия врач, судебно-медицинский эксперт города Донецка, эксперт высшей категории ОСОБА_17 суду пояснил, что если концентрация в крови человека, от употребления алкоголя достигает менее 3 %, то смерть наступить не может. В выводах экспертизы указано, что опасность для жизни и здоровья человека при употреблении исследуемой жидкости определяется, прежде всего, количеством принятого алкоголя, то есть данная формулировка подходит и к алкогольным напиткам заводского изготовления с соблюдением стандартов их изготовления. В этой связи вести речь об опасности для здоровья и жизни человека при употреблении изъятой фальсифицированной водки, в приемлемых для человека количествах, в данной ситуации невозможно.

В этой связи, суд считает, что всех подсудимых по ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 204 УК Украины следует оправдать из-за отсутствия в их действиях данного состава преступления.

Определяя вид и меру наказания ОСОБА_2, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений. Судом учтено частичное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, то, что он положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что является обстоятельствами, смягчающими его ответственность, поэтому суд считает возможным избрать наказание ОСОБА_2 не связанное с лишением свободы, и считает возможным освободить его от отбывания назначенного судом наказания с испытанием.

С учетом обстоятельств, смягчающих вину ОСОБА_2 суд, при применении ст. 70 УК Украины считает возможным применить метод поглощения менее строгих наказаний более строгим.

С учетом роли ОСОБА_18 в организованной группе, суд считает необходимым применить к нему дополнительное наказание в виде лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности на определенный срок.

Определяя вид и меру наказания ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений Судом учтено частичное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, то, что он положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, что является обстоятельствами, смягчающими его ответственность, поэтому суд считает возможным избрать наказание ОСОБА_3 не связанное с лишением свободы и считает возможным освободить его от отбывания назначенного судом наказания с испытанием.

С учетом обстоятельств, смягчающих вину ОСОБА_3 суд, при применении ст. 70 УК Украины считает возможным применить метод поглощения менее строгих наказаний более строгим.

С учетом роли ОСОБА_3 в организованной группе, суд считает необходимым применить к нему дополнительное наказание в виде лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности на определенный срок.

Определяя вид и меру наказания ОСОБА_4, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений. Судом учтено частичное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, то, что он положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, что является обстоятельствами, смягчающими его ответственность, поэтому суд считает возможным избрать наказание ОСОБА_4 не связанное с лишением свободы, и считает возможным освободить его от отбывания назначенного судом наказания с испытанием.

С учетом обстоятельств, смягчающих вину ОСОБА_4 суд, при применении ст. 70 УК Украины считает возможным применить метод поглощения менее строгих наказаний более строгим и не лишать ОСОБА_4 права заниматься определенными видами хозяйственной деятельности.

Определяя вид и меру наказания ОСОБА_5, суд учитывает степень тяжести совершенных ею преступлений. Судом учтено частичное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, то, что она положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, что является обстоятельствами, смягчающими ее ответственность, поэтому суд считает возможным избрать наказание ОСОБА_5 не связанное с лишением свободы, и считает возможным освободить ее от отбывания назначенного судом наказания с испытанием.

С учетом обстоятельств, смягчающих вину ОСОБА_5 суд, при применении ст. 70 УК Украины считает возможным применить метод поглощения менее строгих наказаний более строгим и не лишать ее права заниматься определенными видами хозяйственной деятельности.

Вещественные доказательства по делу: 24 ящика с водкой «Немиров» емкостью 0,5 л. в количестве 480 бутылок; 20 ящиков с водкой «Пшеничная горилка» емкостью 0,25 л. в количестве 600 бутылок; 688 ящиков с водкой «Пшенична Хвиля» емкостью 0,5 л. в количестве 13760 бутылок; 3 бочки емкостью 200 л. пустые, хранящиеся на территории склада «Угольторгобслуживание» АДРЕСА_7(т.1 л.д. 66) конфисковать в доход государства.

Пакет с пробками, 10 пробок, три пакета с пробками, 30 пробок, 8 стартовых пакетов, мобильные телефоны ОСОБА_3 и ОСОБА_2, емкости с клеем, спиртометр, укупоривающие приспособления, четыре рулона с упаковочным полиэтиленом, две емкости со спиртом, хранящиеся в отделе «ОВД и ОП ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (т.2 л.д.62, т.3 л.д.-4-5) конфисковать в доход государства.

Блокнот ОСОБА_3, поддельные марки акцизного сбора, хранящиеся в отделе «ОВД и ОП ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (т.2 л.д.62, т.3 л.д.-4-5) следует уничтожить.

Бочки и картонные упаковки, хранящиеся на территории ООО «Артемовский ликероводочный завод-плюс» следует уничтожить.

Материалы ОТМ в отношении ОСОБА_2 следует хранить при уголовном деле.

Автомобиль ГАЗ 3302 госномер НОМЕР_3, принадлежащий ОСОБА_19, хранящийся по месту ее жительства, возвратить ОСОБА_19 (т.3 л.д.23).

Судебные издержки по делу за проведение химических, криминалистических и трассологической экспертиз (т.1 л.д.160-177 на сумму 876 грн.), (т.1 л.д. 178-196 на сумму 1314 грн.), (т.1 л.д.199-221 на сумму 986 грн. 40 коп.), (т.2 л.д. 13-40 на сумму 569 грн. 40 коп.), (т.2 л.д.116-150 на сумму 642 грн.82 коп.), ( т.2л.д. 151-175 на сумму 1338 грн. 48 коп.), а всего на сумму 5727 грн.10 коп. следует отнести на счет подсудимых в солидарном порядке.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным и назначить ему наказание:

По ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 УК Украины к 2 годам ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами;

По ч.3 ст. 229 УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления., с лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности путем поглощения менее строгих наказаний более строгим 5 лет лишения свободы., с лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности сроком на 2 года, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами; с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 3 года, если он в течение испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязательства не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места работы и жительства.

ОСОБА_2 по ч.3 ст.28, ч.3 ст. 204 УК Украины оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

ОСОБА_3 признать виновным и назначить ему наказание:

По ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 УК Украины к 1 году ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины к 2 годам лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами;

По ч.3 ст. 229 УК Украины к 4 годам лишения свободы, с лишением права зщаниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности сроком на 2 года, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности путем поглощения менее строгих наказаний более строгим 4 года лишения свободы , с лишением права зщаниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности сроком на 2 года, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами; с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 3 года, если он в течение испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязательства не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места работы и жительства.

ОСОБА_3 по ч.3 ст.28, ч.3 ст. 204 УК Украины оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

ОСОБА_4 признать виновным и назначить ему наказание:

По ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 УК Украины к 1 году ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины к 2 годам лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами;

По ч.3 ст. 229 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления, безлишения права заниматься определенными видами хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности путем поглощения менее строгих наказаний более строгим 3 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами; с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 2 года, если он в течение испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязательства не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места работы и жительства.

ОСОБА_4 по ч.3 ст.28, ч.3 ст. 204 УК Украины оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

ОСОБА_5 признать виновной и назначить ей наказание:

По ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 УК Украины к 1 году ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины к 2 годам лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами;

По ч.3 ст. 229 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления, без лишения права заниматься определенными видами хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности путем поглощения менее строгих наказаний более строгим 3 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами; с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 2 года, если она в течение испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на нее обязательства не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места работы и жительства.

ОСОБА_5 по ч.3 ст.28, ч.3 ст. 204 УК Украины оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Вещественные доказательства по делу: 24 ящика с водкой «Немиров» емкостью 0,5 л. в количестве 480 бутылок; 20 ящиков с водкой «Пшеничная горилка» емкостью 0,25 л. в количестве 600 бутылок; 688 ящиков с водкой «Пшенична Хвиля» емкостью 0,5 л. в количестве 13760 бутылок; 3 бочки емкостью 200 л. пустые, хранящиеся на территории склада «Угольторгобслуживание» АДРЕСА_7(т.1 л.д. 66) конфисковать в доход государства.

Пакет с пробками, 10 пробок, три пакета с пробками, 30 пробок, 8 стартовых пакетов, мобильные телефоны ОСОБА_3 и ОСОБА_2, емкости с клеем, спиртометр, укупоривающие приспособления, четыре рулона с упаковочным полиэтиленом, две емкости со спиртом, хранящиеся в отделе «ОВД и ОП ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (т.2 л.д.62, т.3 л.д.-4-5) конфисковать в доход государства.

Блокнот ОСОБА_3, поддельные марки акцизного сбора, хранящиеся в отделе «ОВД и ОП ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой области (т.2 л.д.62, т.3 л.д.-4-5) уничтожить.

Бочки и картонные упаковки, хранящиеся на территории ООО «Артемовский ликероводочный завод-плюс» уничтожить.

Материалы ОТМ в отношении ОСОБА_2 хранить при уголовном деле.

Автомобиль ГАЗ 3302 госномер НОМЕР_3, принадлежащий ОСОБА_19, хранящийся по месту ее жительства, возвратить ОСОБА_19 (т.3 л.д.23).

Взыскать с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 судебные издержки по делу солидарно за проведение химических, криминалистических и трассологической экспертиз (т.1 л.д.160-177 на сумму 876 грн.), (т.1 л.д. 178-196 на сумму 1314 грн.), (т.1 л.д.199-221 на сумму 986 грн. 40 коп.), (т.2 л.д. 13-40 на сумму 569 грн. 40 коп.), (т.2 л.д.116-150 на сумму 642 грн.82 коп.), (т.2л.д. 151-175 на сумму 1338 грн. 48 коп.), а всего на сумму 5727 грн.10 коп.

Меру пресечения ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Донецкой области через Артемовский горрайонный суд Донецкой области в течение 15 дней после его провозглашения.

Судья: В.Л. Грачев