Ухвала суду № 67230770, 12.06.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3884/17

Провадження № 1-кс/202/1129/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 червня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

слідчого СУГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СУГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040660000333,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2017 року за № 12017040660000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 лютого 2017 року до ЧЧ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадовими особами ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логістік» незаконно намагалися заволодіти майном ТОВ «Металургтранс».

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ" (код 36599373) №26057011240501, № 26002011240501, № 26002011240501, № 26046011240501, №26002011240501, № 26002011240501, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО300346), м. Київ, вул. Десятина, 4/6. Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та суми залишку, повязаних з виплатою заробітної плати. Після предявлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобовязати службових осіб ПАТ "АЛЬФА-БАНК" направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40. Зобовязати службових осіб ПАТ "АЛЬФА-БАНК" надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040660000333. Право накладення арешту на грошові кошти надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040660000333: слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку, так як вони знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ" (код 36599373) №26057011240501, № 26002011240501, № 26002011240501, № 26046011240501, №26002011240501, № 26002011240501, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО300346), м. Київ, вул. Десятина, 4/6, у звязку з тим, що вказані кошти є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування збитків, спричинених державі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017040660000333 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ" (код 36599373) №26057011240501, № 26002011240501, № 26002011240501, № 26046011240501, №26002011240501, № 26002011240501, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО300346), м. Київ, вул. Десятина, 4/6.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та суми залишку, повязаних з виплатою заробітної плати.

Після предявлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобовязати службових осіб "АЛЬФА-БАНК" направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахункам даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40.

Зобовязати службових осіб "АЛЬФА-БАНК" надавати виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках на письмові запити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040660000333.

Право оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040660000333: слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар