Ухвала суду № 67230231, 12.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9453/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/5577/17

12 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12016040640004242 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2017 року старша слідча СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640004242, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена посадова особа АТ «Банк «Фінанси та кредит» привласнила грошові кошти, які були їй ввірені, а саме грошові кошти ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладжнання», чим спричинила останнім майнову шкоду, сума якої встановлюється.

В ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_2 було встановлено, що в 28.112013 між останнім, в особі директора ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладнання» та АТ «Банк «Фінанси та кредит» був укладений договір банківського вкладу та відкрито банківський рахунок № 260003875501 у валюті 980 (гривня) на суму 1 000 000,00 грн. строком на до 12.09.2014. Після закінчення строку договору банківського вкладу, його дію неодноразово було пролонговано. На момент закінчення дії договору 16.03.2015 сума грошових коштів на банківському рахунок № 260003875501 у валюті 980 (гривня) складала 2 000 000,00 грн. 25.02.2015 ОСОБА_2 звернувся із заявою до ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», в якій просив повернути грошові кошти за вказаним депозитом, однак до теперішнього часу грошові кошти на рахунок підприємства ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладнання» не надійшли.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що у ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладнання» (код ЄДРПОУ 32816304) відкрито банківський рахунок

№ 260003875501 у валюті 980 (гривня) в філії «Дніпропетровське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Плеханова, 9.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок № 260003875501 у валюті 980 (гривня) ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладнання» (код ЄДРПОУ 32816304) відкритий в філії «Дніпропетровське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» від ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладжнання» та встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у отримання доступу до роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 260003875501 ТОВ «Торгівельний дім «Промтехобладнання» (код ЄДРПОУ 32816304) відкритий в філії «Дніпропетровське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у валюті 980 (гривня).

Слідча у судове засідання не зявилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.

Представник «Дніпропетровського регіонального управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у судове засідання не зявився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у головному офісі «Дніпропетровське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60, а саме:

-роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 260003875501 у валюті 980 (гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період з 28 листопада 2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 12 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко