Ухвала суду № 67229892, 07.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

755/17058/16-к

1-кс/755/2903/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Швець Т.О., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Швець Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42016100000000935, від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2017 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Швець Т.О. звернувся до суду із клопотання про надання йому та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Лісмор Груп» (код ЄДРПОУ 39932979), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункамза №260046149401, ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття по день постановлення ухвали;

-документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ «Лісмор Груп» (код ЄДРПОУ 39932979) по рахункам №260046149401, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №260046149401, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ "Грандар", яке являючись переможцем тендерних закупівель проведених протягом 2016 року ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" отримало від останнього по безготівковому рахунку грошові кошти в розмірі 110, 7 млн. грн., завищили податковий кредит з податку на додану вартість в період квітень-листопад 2016 року за рахунок підприємств з явними ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Лісмор груп", ТОВ "Концепт актив", ТОВ "Артеселітінвест", ТОВ "УКРАГРО-КОМ" та інші чим ошти ухилилися від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що ТОВ «Лісмор Груп» (код ЄДРПОУ 39932979), адреса реєстрації: м.Львів, вул.Залізнична, 24, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5, має поточні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: за № 260046149401 від 26.05.2016,які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Лісмор Груп» (код ЄДРПОУ 39932979) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Швець Т.О. - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Швець Т.О., оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Лісмор Груп» (код ЄДРПОУ 39932979), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам за №260046149401, ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття по день постановлення ухвали;

-документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ «Лісмор Груп» (код ЄДРПОУ 39932979) по рахункам №260046149401, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків №260046149401, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: