Ухвала суду № 67229656, 07.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/18504/16-к

(№1-кс/760/15473/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Трофімова Б. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП "Білоцерківське лісове господарство" (ЄДРПОУ 992119), ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094), ДП "Золотоніське лісове господасртво" (ЄДРПОУ 00993366), ДП «Іванківський лісгосп» (ЄДРПОУ 992088), ДП "Канівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 993352), ДП "КИЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" (ЄДРПОУ 00991373), ДП "Коростишівське ЛГ" (ЄДРПОУ 00991858), ДП "Макарівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992160), ДП "Тетерівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992071), ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059), ДП "ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" (ЄДРПОУ 00993372) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з ОСОБА_3, який є фізичною-особою підприємцем (код ЄДР НОМЕР_1) та засновником ТОВ «Даніком-груп» (код ЄДР 39744645) вчинили дії, щодо розтрати державного майна, а саме не облікованих вирубок лісу та підміни документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліках.

Встановлено, що для в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) відкрито рахунки в національній валюті (українська гривня) за №№:

-2610823625, 2610221588, 2610522391, 2610623072, 2610225193, 2570814, 26002190000000, 26003485125 для ДП "Білоцерківське лісове господарство" (код за ЄДР 992119);

-26063301320110, 26048705681826, 26044707781126, 26000705681626 для ДП "Фастівське лісове господарство" (код за ЄДР 992059);

-26095501072341, 26046705860326, 26061357, 26004705859926, 26042705860126 для ДП "Тетерівське лісове господарство" (код за ЄДР 992071);

-26008053141583 для ДП "Макарівське лісове господарство" (код за ЄДР 992160);

-2610422084, 2610223166, 2610424226, 26001702710726, 26041707779926, 26042702710826 для ДП "Київське лісове господарство" (код за ЄДР 991373);

-2610623056, 2610826664, 2600916047, 26040119, 2604222333, 26046373, 2610624084, 2610523576, 2610223661, 2610623766, 2610223502, 2610624185, 2610222079, 2610823247, 2610923381, 2610224383, 2610824901, 2610424662, 2610824666, 2610225151, 2610425267, 2610725374, 2610625807, 2610225728, 2610625676, 2610526195, 2610826228, 2610826084, 2610126654, 2610325918, 2610926001 для ДП "Іванківське лісове господарство" (код за ЄДР 992088);

-26005477874, 2604262263 для ДП "Вищедубечанське лісове господарство" (код за ЄДР 992094).

У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) зберігаються та перебувають лише у їх володінні відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та пливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за його дорученням (постановою), на тимчасовий доступ до відомостей з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), наданих для відкриття та обслуговування рахунків в національній валюті (українська гривня) за №№:

-2610823625, 2610221588, 2610522391, 2610623072, 2610225193, 2570814, 26002190000000, 26003485125 для ДП "Білоцерківське лісове господарство" (код за ЄДР 992119);

-26063301320110, 26048705681826, 26044707781126, 26000705681626 для ДП "Фастівське лісове господарство" (код за ЄДР 992059);

-26095501072341, 26046705860326, 26061357, 26004705859926, 26042705860126 для ДП "Тетерівське лісове господарство" (код за ЄДР 992071);

-26008053141583 для ДП "Макарівське лісове господарство" (код за ЄДР 992160);

-2610422084, 2610223166, 2610424226, 26001702710726, 26041707779926, 26042702710826 для ДП "Київське лісове господарство" (код за ЄДР 991373);

-2610623056, 2610826664, 2600916047, 26040119, 2604222333, 26046373, 2610624084, 2610523576, 2610223661, 2610623766, 2610223502, 2610624185, 2610222079, 2610823247, 2610923381, 2610224383, 2610824901, 2610424662, 2610824666, 2610225151, 2610425267, 2610725374, 2610625807, 2610225728, 2610625676, 2610526195, 2610826228, 2610826084, 2610126654, 2610325918, 2610926001 для ДП "Іванківське лісове господарство" (код за ЄДР 992088);

-26005477874, 2604262263 для ДП "Вищедубечанське лісове господарство" (код за ЄДР 992094), а саме:

- інформації, як на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по останню проведену операцію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник