Ухвала суду № 67229633, 07.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/20960/16-к

(№1-кс/760/16304/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києва Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києва Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліція ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266, (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33299342, (надалі - ДАМвУ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

Так, згідно з правилами розподілу роялті, розподіл авторської винагороди ДО УААСП повинен відбуватись шляхом ідентифікації творів на підставі отриманих від користувачів звітів. Для визначення правовласника твору, ідентифікація є обов'язковою. У зв'язку з цим, перерахування коштів, які здійснювались згідно з резолюціями директора ДО УААСП ОСОБА_3 на доповідних записках заступників директорів по розподілу авторської винагороди ДО УААСП ОСОБА_4 від 08.11.2013 р. та ОСОБА_5 від 06.06.2014 р., без розподілу та ідентифікації творів, здійснювались без законних на те підстав.

В подальшому, отримані від державного підприємства кошти виплачені не безпосередньо первинним суб'єктам авторського права, а спрямовані ДАМвУ на інші суб'єкти господарювання - ТОВ «МУН Рекордз» код ЄДРПОУ 36883133, ТОВ «Авторське агентство «Чесна музика» код ЄДРПОУ 37508360, ТОВ «Юридичний захист авторів і виконавців» код ЄДРПОУ 35211863, серед яких значаться засновники вказаної асоціації - ТОВ «КОМП МЮЗІК ПАБЛІШИНГ» код ЄДРПОУ 32381678, ПП «Світова музика» код ЄДРПОУ 36463790 та ПП «ЛАВІНА ПАБЛІШИНГ» код ЄДРПОУ 36309033. Близько 20% від отриманих коштів перелічені вище компанії використали на власні потреби, а решту перерахували іншим суб'єктам господарювання.

Таким чином, представники вищевказаних організацій та підприємств, реалізували протиправну схему, пов'язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб'єктам авторського права.

З метою отримання копій документів, що стосуються фінансово-господарських відносин ДО УААСП з ДАМвУ в період 2013-2016 років, а також щодо розподілу та виплати ДАМвУ авторської винагороди, яка надійшла у вказаний період від ДО УААСП, на адресу ДАМвУ направлено запит-вимогу, однак у наданні зазначених у вимозі документів Київській міській прокуратурі №9 відмовлено з посиланням на положення ст. 159 КПК України.

Слідчий зазначав, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження факту фінансово-господарських взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами, встановлення правомірності перерахування ДО УААСП 6 590 086,64 грн. на рахунки ДАМвУ та законності їх подальшого використання та виплат іншим суб'єктам господарювання, а також призначення подальших перевірок дотримання вимог чинного законодавства України підприємствами, проведення економічних експертиз, аудиторських перевірок та вирахування точної суми коштів, якими невстановлені особи заволоділи в результаті шахрайських дій, а також завданих державній організації збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо надходження, розподілу та виплати авторської винагороди, яка протягом 2013-2016 від Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266 (з 2014 році перейменоване в Державну організацію), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, укладених ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266 з Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342, інших документів, на підставі яких Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» в період 2013-2016 років надходили кошти від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», а також документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) та проведення оплати за їх виконання (акти, звіти, протоколи узгодження розбіжностей, чеки, платіжні доручення тощо);

-документів, які передували підписанню Угоди між ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» від 09.07.2013 р. про внесення змін та доповнень до договору №П-01-02/12 від 01.12.2012 (листи, протоколи нарад тощо);

-документів, в т.ч. отриманих від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266 на оптичних носіях інформації, які містять дані про перелік творів, період та кількість використань, правовласників, належну їм видавничу частку авторської винагороди у відсотках, за використання яких Асоціація «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 отримувало від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують наявність та обсяг відповідних повноважень, наданих Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 власниками відповідних авторських прав на отримання видавничої частки авторської винагороди, що отримана Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» в період 2013-2016 років від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують наявність відповідних повноважень, на підставі яких Асоціація «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 перерахувала в період 2013-2016 років іншим контрагентам видавничу частку авторської винагороди із коштів, що отримані в період 2013-2016 років від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують надходження в період 2013-2016 років авторської винагороди від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» до Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні», а також первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує факти використання вказаних коштів, в т.ч. на власні потреби, виплату заробітної плати, сплату зборів та обов'язкових платежів (дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено операції з руху коштів, іншої документації (враховуючи особливості конкретних господарських операцій) видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, документів щодо розподілу винагороди за використання авторського права, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників, належної їм видавничої частки, тощо);

-документів щодо розподілу коштів, отриманих в період 2013-2016 років від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав»;

-правил розподілу авторської винагороди, якими керувалось Асоціація «Дім Авторів Музики в Україні» при перерахуванні правовласникам/третім особам коштів, отриманих від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують, що об'єкти авторського права, кошти за використання яких отримані від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в період 2013-2016 років та сплачені Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» правовласникам/третім особам, перебували у колективному управлінні Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні», а саме договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціям, ліцензійні, субліцензійні угоди тощо.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до документів, в тому числі їх копій, які перебувають у володінні Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33299342, зокрема, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо надходження, розподілу та виплати авторської винагороди, яка протягом 2013-2016 надійшла від Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266, (з 2014 році перейменоване в державну організацію), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

-договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, укладених ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266 з Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342, інших документів, на підставі яких Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» в період 2013-2016 років надходили кошти від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав», а також документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) та проведення оплати за їх виконання (акти, звіти, протоколи узгодження розбіжностей, чеки, платіжні доручення тощо);

-документів, які передували підписанню Угоди між ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» від 09.07.2013 р. про внесення змін та доповнень до договору №П-01-02/12 від 01.12.2012 (листи, протоколи нарад тощо);

-документів, в т.ч. отриманих від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» код ЄДРПОУ 31025266 на оптичних носіях інформації, які містять дані про перелік творів, період та кількість використань, правовласників, належну їм видавничу частку авторської винагороди у відсотках, за використання яких Асоціація «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 отримувало від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують наявність та обсяг відповідних повноважень, наданих Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 власниками відповідних авторських прав на отримання видавничої частки авторської винагороди, що отримана Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» в період 2013-2016 років від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують наявність відповідних повноважень, на підставі яких Асоціація «Дім Авторів Музики в Україні» код ЄДРПОУ 33239342 перерахувала в період 2013-2016 років іншим контрагентам видавничу частку авторської винагороди із коштів, що отримані в період 2013-2016 років від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують надходження в період 2013-2016 років авторської винагороди від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» до Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні», а також первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує факти використання вказаних коштів, в т.ч. на власні потреби, виплату заробітної плати, сплату зборів та обов'язкових платежів (дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено операції з руху коштів, іншої документації (враховуючи особливості конкретних господарських операцій) видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, документів щодо розподілу винагороди за використання авторського права, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників, належної їм видавничої частки, тощо);

-документів щодо розподілу коштів, отриманих в період 2013-2016 років від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав»;

-правил розподілу авторської винагороди, якими керувалось Асоціація «Дім Авторів Музики в Україні» при перерахуванні правовласникам/третім особам коштів, отриманих від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують, що об'єкти авторського права, кошти за використання яких отримані від ДО «Українське агентство з авторських та суміжних прав» в період 2013-2016 років та сплачені Асоціацією «Дім Авторів Музики в Україні» правовласникам/третім особам, перебували у колективному управлінні Асоціації «Дім Авторів Музики в Україні», а саме договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціям, ліцензійні, субліцензійні угоди тощо.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник