Ухвала суду № 67229396, 25.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/17960/16-к

№1-кс/760/14225/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25. 10. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100090007460 від 01.08.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100090007460 від 01.08.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015100090007460, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.12.2002 року Командитне товариство «Корпорація «Веда», стало Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ПАРК» з часткою 50%. Директором останнього призначено ОСОБА_4. Іншим учасником з часткою 50% спочатку був ТОВ «ПРАЙМ КОМП'ЮТЕР», а в подальшому фізична особа засновник - ОСОБА_5.

В 2013 році, КТ «Д-ГРУП» отримана інформація про факти протиправної діяльності директора ТОВ «Бізнес парк» та інших пов'язаних з ним осіб, щодо розпорядження як інвестованими коштами, так і іншими активами Товариства.

Так, директором Товариства ОСОБА_4, без рішення загальних зборів учасників, без повідомлення самих учасників, самовільно та безпідставно здійснені дії щодо відчуження основних засобів ТОВ «Бізнес парк» - нерухомого майна, належного товариству на праві власності, що знаходиться за адресою м. Київ, Смоленська, 31-33. Зазначені нежитлові приміщення внесені до статутного капіталу Товариства підприємством КТ «Д-ГРУП» і були основою проекту будівництва офісних приміщень.

Вищевказані дії директора ТОВ «Бізнес парк» ОСОБА_4, щодо незаконного відчуження основних засобів (нерухомого майна) належного товариству, здійснювались шляхом винесення рішення Господарським судом м. Києва від 17.02.2010 року (справа №50/8217.02.10, суддя Головатюк Л.Д.).

Цим рішенням, суддя Головатюк Л.Д., визнав недійсним з моменту затвердження пп. 13 п. 10.2 ст. 10 Статуту Товариства, що був затверджений рішенням загальних зборів учасників Товариства від 09.01.2008 (протокол №3) та зареєстрований Державним реєстратором ОСОБА_3 29.01.2008 року номер запису 10731050001536, чим скасовано корпоративний запобіжник - обмеження повноважень директора на укладання договорів на визначену в статуті товариства суму, в розмірі 100 000 грн.

11.03.2011 р., отримавши зазначене рішення, директор ТОВ «Бізнес парк» ОСОБА_4, підписав з ТОВ «Техноторг - плюс» договір купівлі-продажу майна, належного ТОВ «Бізнес парк», яке раніше внесено до статутного капіталу цього товариства Командитним товариством «Д-Груп».

Від імені ТОВ «Техноторг - плюс» договір підписано ОСОБА_6, громадянкою Російської Федерації, зареєстрованою та фактично проживаючою на території Російської Федерації, яка працювала в ТОВ «Бізнес парк» секретарем та є особистим помічником ОСОБА_5 - співзасновника ТОВ «Бізнес парк».

Корпоративні права ТОВ «Техноторг - плюс» при укладенні зазначеного вище договору належали ОСОБА_6, а в подальшому переоформлені на двох інших працівників ОСОБА_5 - директора ТОВ «Техноторг-плюс» ОСОБА_8 та ОСОБА_9.

В подальшому, в період часу з червня по серпень 2014 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, переоформили корпоративні права ТОВ «Техноторг-плюс» на довірену особу ОСОБА_5, члена правління Акціонерного товариства «Цеван Акціенгезельштафт («Cevan Aktiengesellschaft») ОСОБА_10, яке зареєстровано: Ойлєштрассе 6, FL-9490, Вадуц, Ліхтенштейн, торговий реєстр управління юстиції Князівства Ліхтенштейн 16.12.2011 р. під номером FL-002.388.690-3.

В подальшому, 25.03.2014 року, Київський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким скасував рішення Господарського суду м. Києва від 17 лютого 2010 року і прийняв нове рішення про відмову в задоволенні позову ОСОБА_5.

Крім того, 25 червня 2014 року, постановою Вищого господарського суду України по справі № 50/82, касаційну скаргу ТОВ "Бізнес парк" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.03.2014 у справі № 50/82 залишено без змін.

Крім того, згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.10.2014 року у справі №910/7554/14, дії директора ОСОБА_4 при укладанні договору купівлі-продажу будівель від 11.03.2011 року, з ТОВ «Техноторг-плюс» визнані здійсненими в порушення умов Статуту ТОВ «Бізнес парк», яким віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників надання повноважень директору на укладення від імені товариства договорів (угод) сума яких перевищує 100 000 грн.

Крім того встановлено, що директором Товариства ОСОБА_4, без рішення загальних зборів учасників, без повідомлення самих учасників, самовільно та безпідставно здійснені дії щодо наступних зовнішньоекономічних операцій, з ознаками фіктивності:

1. контракт №080915 від 15.09.2008 р. на суму 4 859 289 доларів США, додаток №1, додаткова угода №1 від 17.03.2009 р., додаткова угода №1-1 від 20.03.2009 р., додаткова угода №2 від 01.07.2009 р., по яким ТОВ «Бізнес парк» здійснено платежі на адресу Firm «Business park» AG (місцезнаходження - Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz) в особі ОСОБА_10, а саме:

- 22.07.2009 р. платіж 500 000 доларів США;

- 30.07.2009 р. платіж 2 000 000 доларів США,

- 06.08.2009 р. платіж 700 000 доларів США;

- 10.08.2009 р. платіж 1 110 000 доларів США.

2. контракт №080916 від 15.09.2008 р. на суму 1 400 000 євро, додаток №1, додаткова угода №1 від 17.03.2009 р., додаткова угода №1-1 від 20.03.2009 р., додаткова угода №2 від 01.07.2009 р., а саме:

- 30.07.2009 р. платіж 700 000 євро;

- 30.07.2009 р. платіж 700 000 євро.

Для прикриття вище зазначених договорів з ознаками фіктивності, ТОВ «Бізнес парк» в особі ОСОБА_4, підписано контракт №01/01-2009, датований 19.01.2009 р., з фірмою «Business park» AG, в особі ОСОБА_11, яка в той же час перебувала на посаді фінансового директора ТОВ «Бізнес парк».

Крім того, для прикриття вище зазначених договорів з ознаками фіктивності, ТОВ «Бізнес парк», в особі ОСОБА_4, підписано додатковий договір №2 до контракту №01/01-2009 про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (новація), датований 17.04.2009 р. з фірмою «Business park» AG, в особі ОСОБА_11, яка в той же час перебувала на посаді фінансового директора ТОВ «Бізнес парк».

Це надало змогу вказаним особам, удавано, обґрунтувати неможливість начебто здійснити постачання обладнання для будівництва бізнес центру Товариством «Бізнес парк», проект якого ще навіть не остаточно узгоджено у відповідних інстанціях. Зазначене підтверджується тим, що знати точну потребу такого складного обладнання, яке повинно постачатись за вищевказаними контрактами та згідно специфікацій для потреб майбутнього офісного центру, у відсутності погодженого проекту неможливо.

Таким чином, вищевказані контракти на купівлю обладнання між ТОВ «Бізнес парк» в особі ОСОБА_4 та Фірмою «Business park» AG в особі ОСОБА_11 укладено для обґрунтування перерахування коштів в Ліхтенштейн, якими в подальшому заволоділи невстановлені особи.

Крім цього, фіктивність укладених з Акціонерного товариства «Цеван Акціенгезельштафт («Cevan Aktiengesellschaft») ОСОБА_10 договорів підтверджується тим, що справжній підпис пана ОСОБА_10 на вказаних договорах можливо є підробленим, що видно неозброєним оком, у співставленні з копією статуту ТОВ «Техноторг-плюс», датованого 20.06.2011 року та засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, де дійсно є справжній підпис ОСОБА_10, який суттєво відрізняється від підпису, який виконано в вищезазначених контрактах з додатками.

Отже, внаслідок зазначених вище дій, невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Бізнес парк» у сумі 4 859 289 доларів США та 1 400 000 євро, а також нерухомим майном, належним товариству на праві власності, що знаходиться за адресою м. Київ, Смоленська, 31-33.

Згідно відповіді ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві встановлено, що в період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, ТОВ «Бізнес парк» код ЄДРПОУ 32301922 відкрито рахунки у АБ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, №231003012168 (840-долар США), №261003012168 (980 - українська гривня), №260033012168 (978 - євро), №260033012168 (840 - долар США), №260033012168 (643 - російський рубль), №260033012168 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, №26007000238021 (980 - українська гривня), №26007000238021 (978 - євро), №23007000238021 (840-долар США), відкриті у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001, що розташований за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, №26005000248011 (840-долар США), №26007000238698 (980 - українська гривня), №26000000263165 (980 - українська гривня).

Таким чином встановлено обґрунтовані підстави вважати, що вчинення кримінального правопорушення шляхом виведення коштів до Ліхтенштейну згідно контрактів, що мають ознаки фіктивності, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме підтвердження фактів переказу коштів.

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Бізнес парк» код ЄДРПОУ 32301922, відкритих у АБ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, №231003012168 (840-долар США), №261003012168 (980 - українська гривня), №260033012168 (978 - євро), №260033012168 (840 - долар США), №260033012168 (643 - російський рубль), №260033012168 (980 - українська гривня), відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, №26007000238021 (980 - українська гривня), №26007000238021 (978 - євро), №23007000238021 (840-долар США), а також відкритих у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001, що розташований за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, №26005000248011 (840-долар США), №26007000238698 (980 - українська гривня), №26000000263165 (980 - українська гривня) за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні наступних юридичних осіб: АБ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001, що розташований за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АБ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, а саме до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Бізнес парк» код ЄДРПОУ 32301922, а саме №231003012168 (840-долар США), №261003012168 (980 - українська гривня), №260033012168 (978 - євро), №260033012168 (840 - долар США), №260033012168 (643 - російський рубль), №260033012168 (980 - українська гривня), за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Бізнес парк» код ЄДРПОУ 32301922, а саме №26007000238021 (980 - українська гривня), №26007000238021 (978 - євро), №23007000238021 (840-долар США), за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001, що розташований за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Бізнес парк» код ЄДРПОУ 32301922, а саме №26005000248011 (840-долар США), №26007000238698 (980 - українська гривня), №26000000263165 (980 - українська гривня), за період часу з 20.07.2009 по 12.08.2009, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник