Ухвала суду № 67229325, 14.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33618/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Ковальова А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовичапро тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

14червня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовича, погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, щоу провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 та інші службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінали протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» за вищевказаними кредитними справами, оглядом яких встановлено, що в період з лютого 2015 по березень 2016 років в ПАТ «Банк Михайлівський» проходили засідання Кредитного комітету, на яких розглядалися питання щодо кредитування юридичних осіб. Крім того, встановлено, що присутніми на таких засіданнях були: Голова Кредитного комітету ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, члени Кредитного комітету: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8; секретар Кредитного комітетуОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9;директор Департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10; заступник начальника Управління по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11; директор Департаменту споживчого кредитування ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та перевірки причетності до їх вчинення інших осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язок зазначених абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_23;НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_24;НОМЕР_3, яким користувався ОСОБА_25;НОМЕР_4 НОМЕР_5 якими користувалась ОСОБА_26;НОМЕР_6 яким користувався ОСОБА_27НОМЕР_7 яким користувався ОСОБА_28;НОМЕР_8, яким користувався ОСОБА_29;НОМЕР_9, яким користувався ОСОБА_15. А також в отриманні тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:НОМЕР_10, яким користувався ОСОБА_23;НОМЕР_11, яким користувався ОСОБА_5; НОМЕР_12 яким користувався ОСОБА_24;НОМЕР_13, НОМЕР_14 якими користувався ОСОБА_30+НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 якими користувалась ОСОБА_26;НОМЕР_18, яким користувався ОСОБА_31НОМЕР_19, яким користувався ОСОБА_11;НОМЕР_20, яким користувався ОСОБА_28;НОМЕР_21 яким користувалась ОСОБА_16.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Заставному Т.Ю., Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Самойлову М.В., Волосу І.В., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

-НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_3;

-НОМЕР_2, яким користувався ОСОБА_6;

-НОМЕР_3, яким користувався ОСОБА_7;

-НОМЕР_4 НОМЕР_5 якими користувалась ОСОБА_9;

-НОМЕР_6 яким користувався ОСОБА_10;

-НОМЕР_7 яким користувався ОСОБА_13;

-НОМЕР_8, яким користувався ОСОБА_14;

-НОМЕР_9, яким користувався ОСОБА_15.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Заставному Т.Ю., Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Самойлову М.В., Волосу І.В., Ковальову А.В., іншим слідчим слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

-НОМЕР_10, яким користувався ОСОБА_3;

-НОМЕР_11, яким користувався ОСОБА_5;

-НОМЕР_12 яким користувався ОСОБА_6;

-НОМЕР_13, НОМЕР_14 якими користувався ОСОБА_8;

-+НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 якими користувалась ОСОБА_9;

-НОМЕР_18, яким користувався ОСОБА_10;

-НОМЕР_19, яким користувався ОСОБА_11;

-НОМЕР_20, яким користувався ОСОБА_13;

НОМЕР_21 яким користувалась ОСОБА_16.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/33618/17-к;

примірник № 2 - слідчому Самойлову М.В.

копія - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий суддя