Ухвала суду № 67229213, 16.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/18270/16-к

(№1-кс/760/15371/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Жаблінського В. В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції м. Києві Жаблінського В. В, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060004981, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції м. Києві Жаблінського В. В, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060004981, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Солом'янського УП ГУ національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060004981 від 23 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «ФВП ГРУП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37888897) здійснила розтрату матеріальних цінностей товариства за наступних обставин.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФВП ГРУП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37888897) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19.09.2011.

ОСОБА_3 приступила до виконання обов'язків директора ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» з правом першого підпису банківських документів, податкових та фінансових звітів, договорів та інших документів від імені Товариства з іншими правами, передбаченими чинним законодавством та статутними документами Товариства з 13 вересня 2011 року (наказ №1 від 13.09.2011, підстава - Рішення зборів учасників ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»). Звільнена із займаної посади з 08.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 18 від 08.07.2016 по кадрам).

Окрім цього на підприємстві працювали наступні особи:

-ОСОБА_4(з 01.02.2012 року. Прийнятий на посаду начальника виробництва 01.02.2016 (наказ № 9 від 01.02.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 15.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 24 від 15.07.2016 по кадрам).

-ОСОБА_5 - 01.02.2012 (на той час менеджер (управитель) із збуту). Переведена з 02.04.2012 на посаду оператора технологічних установок (наказ № 14 від 02.04.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 22 від 11.07.2016 по кадрам).

-ОСОБА_6 - 01.02.2012 (на той час менеджер (управитель) із збуту. Переведена на посаду комерційного директора (наказ № 15 від 01.06.2016 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 року за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 19 від 11.07.2016 по кадрам).

-ОСОБА_7 - 03.02.2012. Прийнята на посаду бухгалтера з обов'язками касира з 03.12.2012 (наказ № 33 від 03.12.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 21 від 11.07.2016 по кадрам).

-ОСОБА_8 - 01.02.2012 (на той час менеджер із збуту). Прийнятий на посаду менеджера із збуту з 01.02.2013 (наказ № 5 від 01.02.2013 по кадрам). Переведений на посаду комерційного директора з правом підпису первинних документів з 01.01.2014 (наказ № 2 від 01.01.2014 по кадрам). Звільнений із займаної посади з 30.04.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 13 від 30.04.2016 по кадрам).

-ОСОБА_9 - 01.02.2012. Прийнятий з 01.02.2012 на посаду технолога (наказ № 10 від 01.02.2012 по кадрам. В теперішній час працює на підприємстві.

-ОСОБА_10 - 01.02.2012. Прийнятий з 09.04.2012 на посаду оператора технологічних установок (наказ № 15 від 09.04.2012 по кадрам). В теперішній час працює на підприємстві.

-ОСОБА_11 - 01.02.2012. Прийнятий за сумісництвом з 09.04.2012 на посаду інженера з охорони праці (наказ № 16 від 09.042012 по кадрам). В теперішній час працює на підприємстві.

-ОСОБА_12 - 01.02.2012 (на той час менеджер з продажу). Звільнений.

-ОСОБА_13 - 01.02.2012 (на той час менеджер з продажу). Звільнена.

-ОСОБА_14 - прийнятий на посаду механіка з ремонту транспорту з 03.02.2014 (наказ № 4 від 03.02.2012 по кадрам).Звільнений із займаної посади з 31.05.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 14 від 31.05.2016 по кадрам).

-ОСОБА_15- прийнята з 01.08.2014 на посаду помічника керівника підприємства (наказ № 10 від 01.08.2014 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 20 від 11.07.2016 по кадрам).

-ОСОБА_16 - прийнятий з 03.08.2015 на посаду менеджера із збуту (наказ № 5/1 від 03.08.2015 по кадрам). Звільнений із займаної посади з 30.06.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 17 від 30.06.2016 по кадрам).

Згідно висновку щодо результатів вивчення діяльності ТОВ «ФВП Груп ЛТД» та встановлених правопорушень за період роботи ОСОБА_3 від 07.10.2016 року встановлено: Згідно з Наказом № 3 від 09.07.2016 «Про призначення Директора Товариства», ОСОБА_17 приступив до виконання обов'язків директора ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" з 09.07.2016. Після цього ОСОБА_17 було встановлено, що на підприємстві після звільнення директора підприємства ОСОБА_3 став заблокованим доступ до електронного бухгалтерського обліку та обліку готової продукції (доступ до цього обліку мала ОСОБА_3).

17.02.2016 ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» в особі директора ОСОБА_3 звернулось із заявою на адресу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 (51202, АДРЕСА_1) про передачу прав власності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору про надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1200-247 від 01.04.2013, та договору на підтримку сайту №1112-369-02 від 15.08.2015, фізичній особі ОСОБА_3.

У травні 2016 року за підписом ОСОБА_3 ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» сплачувало послуги інформатизації на адресу ФОП ОСОБА_19 (Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)НОМЕР_1, м. Київ). В наявності акт надання послуг № ОК-00000028 від 31.05.2016 - послуги інформатизації за травень на суму 6000 грн. В цьому акті вказані банківські реквізити ФОП ОСОБА_19 - рахунок НОМЕР_7 у ПАТ «УКРСИББАНК», м. Харків, МФО 351005.

09 липня 2016 року на підставі Розпорядження директора ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" ОСОБА_17 було розпочато відновлення бухгалтерського обліку ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" на підприємстві у зв'язку з встановленням його знешкодження після звільнення ОСОБА_3

На підставі наказу № 21/1 від 11.07.2016 за підписом директора підприємства ОСОБА_17 про проведення інвентаризації по ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», з 11.07.2016 на підприємстві була розпочато проведення інвентаризації основних засобів, товарів, сировини та інших товарно-матеріальних цінностей, малоцінних предметів за місцем знаходження виробництва та складських приміщень підприємства: АДРЕСА_2, в результаті інвентаризації було встановлено нестачу основних засобів (за період діяльності службової (посадової) особи - директора ОСОБА_3), на загальну суму з ПДВ 1 271 962,37 грн., без ПДВ - 1 059 985,31 грн.

Так згідно п.44 акту інвентаризації - нестача холодильної установки ОСП16/ТАG4561Z/SPR24 на суму 128 101,38 грн. без ПДВ. Встановлено, що ТОВ «Холодильні технології Нордекс» (код за ЄДРПОУ 36285792, м. Київ) 10.05.2016 було укладено договір №01/05/16 з ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на поставку обладнання і виконання монтажних робіт. Отримано на рахунок від ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» 138 510,45 грн. (перерахування коштів 19.05.2016, 20.05.2016, 22.05.2016) за поставку та монтаж холодильної установки ОСП16/ТАG4561Z/SPR24. Оплата на рахунок Постачальника від ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» здійснювалось відповідно до платіжних доручень: №480 від 18.05.2016 на суму 45633,65 грн., №481 від 18.05.2016 на суму 1609,50 грн., №646 від 22.06.2016 на суму 91267,30 грн.

Згідно наданих ТОВ «Холодильні технології Нордекс» документів(лист-відповідь ТОВ «Холодильні технології Нордекс» N01/10 від 07.10.2016), холодильне обладнання отримувалось на підставі довіреності ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" №339 від 04.07.2016 (за підписом керівника підприємства ОСОБА_3), виданої на ім'я начальника виробництва ОСОБА_4, та видаткової накладної ТОВ «Холодильні технології Нордекс» №56 від 04.07.2016 на суму 152 112,16 грн. з ПДВ, на якій у графі "Отримав" відображено - «начальник виробництва ОСОБА_4»та стоїть підпис.

Відповідно до листа-відповіді ТОВ «Холодильні технології Нордекс» №01/10 від 07.10.2016, монтажні та пуско-налагоджувальні роботи були виконані на об'єкті Замовника за адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1 у повному обсязі та закриті актом виконаних робіт №62 від 02.08.2016. Хоча станом на 02.08.2016 року ОСОБА_3 була звільнена з посади директора товариства. Однак, вищевказане обладнання та послуги з його монтажу не було отримано ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД».

Поставка та монтажні, пуско-налагоджувальні роботи холодильного обладнання були виконані ТОВ «Холодильні технології Нордекс» за адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1. За вказаною адресою знаходяться нежитлові приміщення, які орендує ТОВ «Торговий дім Технодюбель» (код за ЄДРПОУ 40281199, юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. Янтарна,6, засновники: ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_21, РНОКПП НОМЕР_3, директор ОСОБА_16, РНОКПП НОМЕР_4 (працював на ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" з 03.08.2015 по 30.06.2016 на посаді менеджера із збуту), у ТОВ "ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ" (м. Київ, код за ЄДРПОУ 24734586). За адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6 зареєстроване ще одне підприємство, у якому засновники та посадові особи, як і у ТОВ «Торговий дім Технодюбель», працювали раніше на ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" та були підлеглими директора ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» (код за ЄДРПОУ 40282826, юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. Янтарна,6, засновники: ОСОБА_20, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_15, РНОКПП НОМЕР_5, (працювала на ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" з 01.08.2014по 11.07.2016 на посаду помічника керівника), директор: ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_6, (працював на ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД": з 01.02.2013 - менеджер із збуту, а з 01.01.2014 по 30.04.2016 - комерційний директор з правом підпису первинних документів).

ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» договір (угоду) оренди складських приміщень за адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1, ні з ТОВ «Торговий дім Технодюбель», ні з ТОВ "ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ" не укладало.

У 2016 році ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» в особі директора ОСОБА_3 офіційно оформлювалася реалізація готової продукції на адресу цих підприємств, а саме:

- на адресу ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» - на суму 1 685 164 грн.;

- на адресу ТОВ «Торговий дім Технодюбель» - на суму 236 962 грн.

За адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1 знаходяться приміщення ТОВ «Торговий дім Технодюбель», де встановлювалась холодильна установка ОСП16/ТАG4561Z/SPR24 та здійснювались монтажні, пуско-налагоджувальні роботи по монтажу (офіційно (документально) належить ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»), яка в результаті протиправних дій керівника підприємства ОСОБА_3 та начальника виробництва ОСОБА_4 без законних на то підстав використовується у діяльності ТОВ «Торговий дім Технодюбель».

Окрім цього актом про проведення інвентаризації сировини (місцe проведення інвентарізації - склади сировини ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» за адресою: АДРЕСА_2), відповідно до якого встановлено нестачу сировини (за період діяльності службової (посадової) особи - директора ОСОБА_3), на загальну суму без ПДВ - 12 587 922,12 грн., з ПДВ - на суму 15 105 506,54 грн.

ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на протязі 2016 року здійснювало перерахування коштів за різні ТМЦ на рахунок ТОВ «Пластко Україна» (код за ЄДРПОУ 39601568, м. Київ) на загальну суму 1 393 009 грн., а саме: 22.03.2016, 04.04.2016, 06.05.2016.

Перерахування коштів на рахунок ТОВ «Пластко Україна» здійснювалося за підписом ОСОБА_3

Після звільнення ОСОБА_3 директором ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД ОСОБА_17 в бухгалтерії підприємства було виявлені первинні документи ТОВ «Пластко Україна» щодо постачання на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 393 009 грн., а саме:

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000191, 31.05.2016 ТОВ «Пластко Україна» відвантажено на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД" Полістирол F Sa king Pearl, 825, GPPS на суму 126 009грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» цю сировину не отримувало, що підтверджується даними Акту інвентаризації сировини від 03.08.2016.

Крім того встановлено, що ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД" не використовує таку сировину (Полістирол F Saking Pearl, 825, GPPS) у виробничому процесі, а також - не закуповує сировину для перепродажу. Відповідно до видаткової накладної № РН-0000206, 31.05.2016 ТОВ «Пластко Україна» відвантажено на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД дюбелі 180, 160, 220 на загальну суму 281 500 грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» їх не отримувало. Крім того встановлено, що ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД" самостійно виробляє дюбелі та не закуповує таку продукцію для перепродажу.

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000234, 30.06.2016 ТОВ «Пластко Україна» відвантажено на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» пресформу РFM-016-075 вартістю 600 000 грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» її не отримувало, що підтверджується даними акту інвентаризації основних засобів від 03.08.2016.

Згідно роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД" встановлено, 01.08.2016 року, ОСОБА_22 маючи доступ до рахунку підприємства, будучи звільненою із посади директора товариства, здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 160 380,00 грн. на свій поточний рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) з призначенням платежу «Згідно договору про відступлення права вимоги від 05.07.2016 р.». Проте вказаний договір між ТОВ «ФВП Груп ЛТД» та ОСОБА_22 не укладався.

Таким чином встановлено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховувались без належних законних підстав, а це може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме аналізу руху коштів по рахунку підприємства.

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку, відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме по рахунку НОМЕР_8, за період часу з 19.09.2011 року по 11.11.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу, на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме документів щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_22, відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме по рахунку НОМЕР_8, за період часу з 19.09.2011 року по 11.11.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник