Ухвала суду № 67225088, 13.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8844/17

н/п 1-кс/766/5372/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К. С., за участю слідчого Шепетовської Ю.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230230001738 слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016230230001738 від 11.11.2016 р. слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Ковпака 29, Херсонське відділення м. Херсон, просп. Ушакова, 32; м. Херсон, вул. 21-го Січня, 40; м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії/проспект 200 лет Херсона, а саме, слідчий просить:

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ «Хімагроінвест» (код ЄДРПОУ 38317875) р/р 26008011804874, р/р 26050011817400, р/р 26006011931396 р/р 26007011915344, р/р 26001012010437, р/р 26102012003611, р/р 26107011999787.

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ «Хімагроінвест» (код ЄДРПОУ 38317875) р/р 26008011804874, р/р 26050011817400, р/р 26006011931396 р/р 26007011915344, р/р 26001012010437, р/р 26102012003611, р/р 26107011999787 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 до 23.05.2017.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході здійснення оперативними працівниками службової діяльності отримано інформацію про злочинну діяльність групи осіб з числа службових осіб Інституту рису Національної академії аграрних наук (далі по тексту Інститут рису НААН), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Хімагроінвест» та двома дочірніми підприємства «ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» та ДП «ГД Новокаховське» Інституту рису НААН, яка направлена на привласнення бюджетних коштів під час закупівлі добрив та проведення тендерів.

Так на протязі 2016-2017 років Інститутом рису НААН та ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» проведені публічні закупівлі мінеральних добрив суперфосфату (ДК 021:2015:24420000-4 фосфатні добрива) у ТОВ «Хімагроінвест».

Після проведення тендеру між Інститутом рису НААН та ТОВ «Хімагроінвест» укладаються ряд договорів на поставку останніми «добрив різних». Одним з таких договорів на поставку добрив є Договір №1-15/31 від 15 лютого 2016 року на загальну суму 35000 грн. Вищевказаний договір з аналогічними реквізитами Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на поставку добрив на загальну суму 35000 грн. укладає і Дослідне підприємство «Інституту рису НААН» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Хімагроінвест» в особі ОСОБА_3

Крім цього, у 2017 році, без проведення будь-якого тендеру на закупівлю добрив, між Інститутом рису НААН України та ТОВ «Хімагроінвест» укладено договір №14 на закупівлю товарів від 18.01.2017 на загальну суму 11700 грн.

Також, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19 квітня 2017 року проведено ще один тендер, переможцем у якому також виступає ТОВ «Хімагроінвест».

Після проведення вказаного тендеру, 19 квітня 2017 року між ДП «Дослідне господарство рису Національної академії аграрних наук України» та ТОВ «Хімагроінвест» укладається договір про закупівлю товарів, а саме на покупку товару «добрива різні» (згідно визначення предмета закупівлі ДК 021:2015-24440000-0) на загальну суму 3350000,00 грн.

Крім цього, відповідно до звітів про укладені договори поставки товару («ОСОБА_4 різні») за 2016-2017 роки, місцем поставки та зберігання товарів є склади, які розташовані за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка, але відповідно до оперативної інформації працівників УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ добрива, які начебто були придбано у ТОВ «Хімагроінвест» та зберігаються у вказаних приміщеннях відсутні, так як взагалі поставлені не були.

Посилаючись на те, що з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами під час закупівлі добрив за завищеними цінами представниками Інституту рису НААН та ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» у ТОВ «Хімагроінвест», а також з метою підтвердження або спростування факту придбання добрив вищевказаними підприємствами у ТОВ «Хімагроінвест», виникла обєктивна необхідність у проведені тимчасового доступу, а саме розкриті банківської таємниці по розрахунковим рахункам ТОВ «Хімагроінвест», у звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Під час досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ «Хімагроінвест» р/р 26008011804874, р/р 26050011817400, р/р 26006011931396 р/р 26007011915344, р/р 26001012010437, р/р 26102012003611, р/р 26107011999787 відкрито у ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023) за період 2016 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12016230230001738 вбачається, що привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «ДП Інститут рису НААН України» та ТОВ «Хімагроінвест» відбувалось під час закупівлі добрив у 2016 році, відповідно в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12016230230001738 від 11.11.2016 р. слідчому СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код МФО 300023), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Ковпака 29, Херсонське відділення м. Херсон, просп. Ушакова, 32; м. Херсон, вул. 21-го Січня, 40; м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії/проспект 200 лет Херсона, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками ТОВ «Хімагроінвест» (код ЄДРПОУ 38317875) р/р 26008011804874, р/р 26050011817400, р/р 26006011931396 р/р 26007011915344, р/р 26001012010437, р/р 26102012003611, р/р 26107011999787 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 р., та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4