Ухвала суду № 67224951, 13.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8844/17

н/п 1-кс/766/5370/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю слідчого Шепетовської Ю.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230230001738 слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016230230001738 від 11.11.2016 р. слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, якізнаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код МФО 380805), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Ліскова, 9, Херсонське відділення м. Херсон, просп. Ушакова, 87, а саме, слідчий просить:

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України» (код ЄДРПОУ 32368222) р/р 26008702580421 р/р НОМЕР_1.

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України» (код ЄДРПОУ 32368222) р/р 26008702580421 р/р 2604850268у друкованому вигляді на номерів платіжних документів, призначення платежів паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань,, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 до 23.05.2017.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході здійснення оперативними працівниками службової діяльності отримано інформацію про злочинну діяльність групи осіб з числа службових осіб Інституту рису Національної академії аграрних наук (далі по тексту Інститут рису НААН), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Хімагроінвест» та двома дочірніми підприємства «ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» та ДП «ГД Новокаховське» Інституту рису НААН, яка направлена на привласнення бюджетних коштів під час закупівлі добрив та проведення тендерів.

Так на протязі 2016-2017 років Інститутом рису НААН та ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» проведені публічні закупівлі мінеральних добрив суперфосфату (ДК 021:2015:24420000-4 фосфатні добрива ) у ТОВ «Хімагроінвест».

Встановлено, що Інститут рису НААН та ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» зареєстровані за одною юридичною адресою а саме: Херсонська область, Скадовський район, с. Антонівка, вул. Студентська, 11.

Зокрема, відповідно до результатів проведення процедури закупівлі у 2016 році, участь у тендері приймало три підприємства, одно із який було ТОВ «Хімагроінвест». Перемагає у зазначеному тендері ТОВ «Хімагроінвест» із позначкою «Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації».

Після вказаного тендеру між Інститутом рису НААН в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Хімагроінвест» в особі директора ОСОБА_3 укладаються ряд договорів на поставку останніми «добрив різних». Одним з таких договорів на поставку добрив є Договір №1-15/31 від 15 лютого 2016 року на загальну суму 35000 грн. Вищевказаний договір з аналогічними реквізитами Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на поставку добрив на загальну суму 35000 грн. укладає і Дослідне підприємство «Інституту рису НААН» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Хімагроінвест» в особі ОСОБА_5

Відповідно до рапорту оперативних співробітників, аналізуючи середню ринкову вартість «добрив різних» станом на 2016-2017 роки, ціна, за яку Інститутом рису НААН начебто придбані добрива у ТОВ «Хімагроінвест» є набагато більшою.

Крім цього, у 2017 році, без проведення будь-якого тендеру на закупівлю добрив, між Інститутом рису НААН України в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Хімагроінвест» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №14 на закупівлю товарів від 18.01.2017 на загальну суму 11700 грн.

Крім цього, відповідно до звітів про укладені договори поставки товару («ОСОБА_6 різні») за 2016-2017 роки, місцем поставки та зберігання товарів є склади, які розташовані за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка, але відповідно до оперативної інформації працівників УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ добрива, які начебто були придбано у ТОВ «Хімагроінвест» та зберігаються у вказаних приміщеннях відсутні, так як взагалі поставлені не були.

Крім цього, відповідно до звітів про укладені договори поставки товару («ОСОБА_6 різні») за 2016-2017 роки, місцем поставки та зберігання товарів є склади, які розташовані за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, смт. Брилівка, але відповідно до оперативної інформації працівників УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ добрива, які начебто були придбано у ТОВ «Хімагроінвест» та зберігаються у вказаних приміщеннях відсутні, так як взагалі поставлені не були.

Посилаючись на те, що з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами під час закупівлі добрив за завищеними цінами представниками ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» у ТОВ «Хімагроінвест», а також з метою підтвердження або спростування факту придбання добрив вищевказаним підприємством у ТОВ «Хімагроінвест», виникла обєктивна необхідність у проведені тимчасового доступу, а саме розкриті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН», у звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні які знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код МФО 380805), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку,що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код МФО 380805) за період 2016 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12016230230001738 вбачається, що привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «ДП Інститут рису НААН України» та ТОВ «Хімагроінвест» відбувалось під час закупівлі добрив у 2016 році, відповідно в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12016230230001738 від 11.11.2016 р. слідчому СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код МФО 380805), головне управління якого розташовано за адресою: м Київ, вул. Ліскова, 9, Херсонське відділення м. Херсон, просп. Ушакова, 87, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунками Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України» (код ЄДРПОУ 32368222) р/р 26008702580421 р/р 2604850268у друкованому вигляді на номерів платіжних документів, призначення платежів паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань,, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 р., та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6