Ухвала суду № 67224751, 14.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19776/17

Провадження № 1-кс/761/12223/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Ущаповської Оксани Іванівни, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Подільській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Ущаповська Оксана Іванівна, по кримінальному провадженню за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Подільській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073).

Клопотання обґрунтовується тим, що в квітні 2017 року, ОСОБА_2, діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував (перереєстрував) ряд суб'єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073).

Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073) з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073) ОСОБА_2, показав, що у квітні 2017 року, перебуваючи у м. Києві, підписав документи для державної реєстрації ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073) за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої йому особи. Жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073) з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

Також, ОСОБА_2 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073) не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073), які знаходяться у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації, з правом їх вилучення.

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що

ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073), зареєстровано у Подільській районній у м.Києві державній адміністрації.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Ущаповська Оксана Іванівна, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Подільській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу Ущаповській Оксані Іванівні або ж за її дорученням слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або ж за його дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Розмаїтому Олександру Сергійовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у Подільській районній у м. Києві державній адміністрації, стосовно ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40796073), а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства.

Службовим особам Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Подільській районній у м. Києві державній адміністрації (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Подільська районна у м. Києві державна адміністрація (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.