Ухвала суду № 67224643, 08.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19387/17

Провадження № 1-кс/761/11997/2017

У Х В А Л А

Іменем України

08 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 юрист 1 класу Олійниченко Вячеслав Володимирович звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100100000037 від 05.04.2017 року, за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду (заробітню плату), переєструвала на своє ім'я ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492) без мети зайняття легальною господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ" (код 39534785), ТОВ "РЕМПРОМБУД-УКРАЇНА" (код 39407205), ТОВ "ПІК ВАСКО" (код 38635067). Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) являється ОСОБА_2 . Крім того, встановлено, що ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) зареєстровано у Шевченківському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Як зазначає прокурор, речі і документи ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4, мають значення для встановлення фактичних даних про засновників, службових осіб, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов'язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо. Відомості з документів ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492), можуть використані під час досудового розслідування як докази факту створення суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, якими приймались рішення про створення товариств, щодо видів діяльності підприємств згідно до статуту, періодів та прізвищ ім'я по батькові осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємств в державних органах, тобто місять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, а також на здійснені подальші фінансово-господарські операції з підприємствами-контрагентами.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32017100100000037 від 05.04.2017 року розслідується за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної прокурором установи.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнит .

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченко Вячеславу Володимировичу або старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- статуту ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) від 14.01.2016;

- заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.01.2016;

- протоколу №5 Загальних зборів Учасників ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) від 14.01.2016;

- наказу № 3/1 від 15.01.2016;

- довіреності від 15.01.2016;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) від 14.01.2016

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації,, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації,, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: