Ухвала суду № 67223839, 02.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1880/17

ун. № 759/8311/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000052 від 07.10.2016 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

31.05.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С.,про передачу речових доказів на реалізацію, а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що від імені директора ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) на ОСОБА_2 укладено договір поставки №1811-16 від 18.11.2016, контракт №22-11/16 від 22.11.2016, контракт №24-11/16 від 24.11.2016, контракт №23-12/16 від 23.12.2016 на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента Zaitt International trading DMCC (ОАЕ) та розпочато відвантаження товарів на експорт.

Допитана як свідок ОСОБА_2, в Святошинському районному суді м.Києва (ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 19.01.2017, справа пр. №1-кс/759/247/17; ун. №759/1029/17, журнал судового засідання справа №759/1029/17 від 19.01.2017) повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) не має, про факт реєстрації підприємства на її ім'я їй невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала.

Так, в період з 13.12.2016 по 06.01.2017 від ТОВ «Лоджинплюс» до митного оформлення в митному режимі «експорт» (митні пости «Миколаїв» та «Херсон») подано 8 митних декларацій сільськогосподарської продукції, а саме: шрот з насіння соняшнику насипом, макуха соняшникова та ячмінь не для сівби на загальну суму понад 4 млн. доларів США.

Таким чином, відповідно до документів отриманих під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) є власником ТМЦ (макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 року), а фактично походження та подальша реалізація якого має ознаки фіктивності та ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва 31.03.2017 винесено ухвалу про накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720), а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 загальною вагою 456 620 кг., та знаходиться на тимчасовому зберіганні у ПП «Будівельна Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 34786429), за адресою: м. Херсон, вул. Причальна, 35, 37

В подальшому слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві 04.04.2017 накладено арешт на майно, а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 загальною вагою 456 620 кг., про що складено протокол про виконання ухвали про арешт майна від 04.04.2017 та передано на відповідальне зберігання ПП «Будівельна Інвестиційна Група», про що складено протокол передачі майна на відповідальне зберігання від 04.04.2017.

Згідно ч. ст. 100 КПК України, п. 28Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх збереженням і пересиланням, схоронності тимчасового вилучення майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року №1104, п.п. 9.16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 року №1340, речові докази у виді продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за рішенням слідчого судді для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, або знищуються, якщо такі товари або продукція, що піддаються псуванню, мають непридатний стан.

Судом встановлено, що відповідно до листа ПП «Будівельна Інвестиційна Група» № 56 від 22.02.2017р. на складах ПП «Будівельна Інвестиційна Група» знаходиться вся кількість переданої на зберігання макухи з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016р. загальною вагою 456 620 кг.

Таким чином, суд приходить до висновку, що прокурор довів викладене у клопотанні у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про передачу речових доказів на реалізацію у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016100080000052 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на реалізацію речових доказів, а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг., на яку 31.03.2017 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/4422/17 накладено арешт.

Зобов'язати службових осіб ПП «Будівельна Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 34786429) передати речові докази, а саме: макуха з насіння соняшнику, насипом, виготовлена із сировини врожаю 2016 року загальною вагою 456 620 кг., підприємству, яке буде здійснювати його реалізацію та/або підприємству, яке буде здійснювати його перевезення для подальшої реалізації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько