Ухвала суду № 67223411, 02.06.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1835/17

ун. № 759/8095/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000026 від 23.05.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

30.05.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32017100080000026 від 23.05.2017 року відносно службових осіб ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269) протягом 2014 року ухилилися від сплати податків шляхом документального оформлення операцій від фіктивних підприємств ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859), на загальну суму 802 512 грн. Дане правопорушення підтверджується актами документальних перевірок № 84/26-15-14-07-02-10/36477269 та 59/26-57-22-04-10/36477269.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у службових осіб ТОВ «ОРТ Медіа» в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «ФРГ ЛТД», ТОВ «Брон Плюс».

Так, зважаючи те, що в період 2014 року ТОВ «ОРТ Медіа» ухилилося від сплати податків шляхом документального оформлення фінансово-господарських взаємовідносин із фіктивними підприємствами ТОВ «ФРГ ЛТД», ТОВ «Брон Плюс», є достатні підстави вважати, що документи по даним господарським операціям будуть містити ознаки підробки.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 23.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000026, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., або за його постановою, дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) у ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269, 3115 М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 136 КОРП. ДРУГИЙ ПОВЕРХ ЛІТ.А КВ. НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859) за період 01.09.2014-01.03.2015 року, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269) та ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859);

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859);

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269) товарів (робіт, послуг) у ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859);

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269) та ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859);

- рахунки-фактури на оплату ТОВ «ОРТ Медіа» (код за ЄДРПОУ 36477269) за придбані у ТОВ «ФРГ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39417066) та ТОВ «Брон Плюс» (код за ЄДРПОУ 39427859) товари (роботи, послуги).

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько