Ухвала суду № 67223053, 15.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33029/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Безушка А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.06.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Безушка А.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнко І.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюДП «ЮМАК» ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «АГРОС-НОВА» (ЄДРПОУ 38261482), ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 349835890), ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-2009» (ЄДРПОУ 36573563), ТОВ «РІДНИЙ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «ФАКТОР» (ЄДРПОУ 31959328), ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» ( ЄДРПОУ 349835890), які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767 м. Київб-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), з можливістю вилучення оригіналів документів,ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» ( ЄДРПОУ 349835890) та копій документівДП «ЮМАК» ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «АГРОС-НОВА» (ЄДРПОУ 38261482), ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 349835890), ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-2009» (ЄДРПОУ 36573563), ТОВ «РІДНИЙ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «ФАКТОР» (ЄДРПОУ 31959328), у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767 ), а саме: документів по відкриттю та обслуговування банківських рахунківякі відкритовищевказаними підприємствами у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), а також інших рахунків указаних підприємств що відкривались/ використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014 щодо посадових осіб групи компаній корпорації «S.Group», до складу якої входять підприємства: ТОВ «Вітафудс» (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ «Вітафудз» (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ «Снек Експорт» (ЄДРПОУ 33324584), ДП «Юмак» ЗАТ «Корпорація Інтерагросистема» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «Чиста Планета» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «Агросахінвест-2002» (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ «Нова Компанія-2006» (ЄДРПОУ 34432852), ТОВ «Самоцвіт» (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ «Фактор» (ЄДРПОУ 31959328),ТОВ «Море-2007» (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ «Рідний продукт» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «Інвестком Плюс» (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ «Парк Дружби» (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ «Наутілус-Інвест 2006» (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ «Ірбіс-Груп» (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ «Смачна Країна» (ЄДРПОУ 37733359), ТОВ «Фаетон Транс» (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ «ТехносервісФінанц» (ЄДРПОУ 33164885), ТОВ «Продекспорт-2009» (ЄДРПОУ 36573563), Корпорація «С.І.Груп» (ЄДРПОУ 35544889), ТОВ «Украгро-2003» (ЄДРПОУ 32354026), Асоціація «Укрснек» (ЄДРПОУ 35045092), ТОВ «Атлант-2009» (ЄДРПОУ 36640426), ТОВ «С.І. Дівелопмент» (ЄДРПОУ 33324558), ТОВ «Рєалтрейд» (ЄДРПОУ 39368847), ТОВ «Інвестком-2007» (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ «Акварєал» (ЄДРПОУ 39368688), ТОВ «С.І. Центр» (ЄДРПОУ 35622267), використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, а також у зв'язку з необхідністю вилучення копій даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі володільця документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, проякі зазначає у клопотанні слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання я - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О, Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Дмитренку С.О., слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., Писаренку Є.Г., Занкову А.В., Дуляницькому Ю.В., Луценку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Польщі О.С., старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області Яновичу К.В., слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Писаренку А.Г. та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів ДП «ЮМАК» ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА» (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ «АГРОС-НОВА» (ЄДРПОУ 38261482), ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 349835890), ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-2009» (ЄДРПОУ 36573563), ТОВ «РІДНИЙ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ «ФАКТОР» (ЄДРПОУ 31959328), ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» ( ЄДРПОУ 349835890) у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767 м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій та оригінали документів ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ» ( ЄДРПОУ 349835890), а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках:

назва підприємства ЄДРПОУномер рахункуДП«ЮМАК»ЗАТ «КОРПОРАЦІЯ «ІНТЕРАГРОСИСТЕМА3258427426006010355126 (євро), 26006010355126 (долар США), 26006010355126 (російський рубль), 26006010355126 (українська гривня);ТОВ «АГРОС-НОВА»3826148226002011006162 (євро), 26002011006162 (долар США), 26002011006162 (українська гривня); ПП «ДЖЕВЕЛ СТАЙЛ»3498358926004301028023 (українська гривня); ТОВ «ЧИСТА ПЛАНЕТА» 34060298 26008010099383 (долар США), 26008010099383 (євро), 26008010099383 (українська гривня), 26008010099383 (російський рубль);ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ»3332458426000010099604 (долар США), 26000010099604 (українська гривня), 26000010099604 (російський рубль), 26000010099604 (євро).ТОВ «ФАКТОР»3195932826000010099369 (долар США), 26000010099369 (українська гривня), 26000010099369 (російський рубль), 26000010099369 (євро);ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-2009»3657356326003010099601 (українська гривня);ТОВ «РІДНИЙ ПРОДУКТ»3456070026009010346671 (українська гривня), 26009010346671 (долар США),а також інших рахунків указаних підприємств що відкривались/ використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), банківських карток із зразками підписів та відтисків печатки, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із указаних рахунків, а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались/використовувались, у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних контрактів, які укладали та оплачували зазначені спідприємвства з банківських рахунків у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період (що діяли в період) з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах указаних підприємств за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, що підтверджують надходження на адресу указаних підприємств валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення указаними підприємствами операцій з цінними паперами у період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33029/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань