Ухвала суду № 67222435, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31073/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,

при секретарі Каранда С.Г.,

за участю прокурора Гоменюк В.С.,

захисників Іванчик Л.Б., Кравченко С.Р.,

підозрюваного ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майор юстиції Опанасенко В.І., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенко В.І. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що внаслідок незаконних дій членів злочинної організації за період участі у ній ОСОБА_3 на посаді в.о. начальника, начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси, «програмними» підприємствами - «податковими ямами», які перебували на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси, безпідставно сформовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість, якими підтверджено незаконно використаний суб'єктами господарювання реального сектору економіки податковий кредит з подальшим спричиненням державі збитків у вигляді ненадходження податків, а саме:

- ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38438745) у період з червня по вересень 2013 року безпідставно сформовано податкові зобов'язання на суму 394 052 912 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 562 788 634 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 213 799 976 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 348 988 658 грн.;

- ТОВ "МРІЯ-2010" (код ЄДРПОУ 37224942) у червні 2013 року на суму 103 110 943 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави безпідставно сформовано податкові зобов'язання на суму 131 470 221 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 56 358 037 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 75 112 184 грн.

Загалом, ОСОБА_3, займаючи посади в.о. начальника, начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси, у періоди з червня по вересень 2013 року, у складі створеної та очолюваної Президентом України ОСОБА_5 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, Міндоходів України та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми, прийняла участь у реалізації незаконної схеми з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 497 163 855 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 270 158 013 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 424 100 842 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 694 258 855 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжкого злочину, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, та у зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити клопотання.

Захисники підозрюваного - адвокат Іванчик Л.Б. та адвокат Кравченко С.Р. проти задоволення клопотання заперечували та просили відносно ОСОБА_3 запобіжний захід не застосовувати,, посилаючись на необґрунтованість підозри, недоведеність слідчим ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, стан здоров'я та матеріальний стан останнього, що є інвалідом.

Підозрюваний ОСОБА_3, що був присутній в судовому засіданні з використанням відеоконференції з приміщенням Приморського районного суду м. Одеси, підтримав думку захисників .

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення підозрюваного, думку прокурора та захисників слідчий суддя приходить до наступних висновків.

24.05.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України .

Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 вищевказаних кримінальних правопорушень.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави слідчий суддя враховує характер та ступень тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_3, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів відповідно.

З урахуванням конкретних обставин справи, даних про майновий стан підозрюваного, слідчий суддя вважає необхідним визначити для підозрюваного ОСОБА_3 заставу у розмірі 3000480 гривень, оскільки внесення застави в такому розмірі на переконання слідчого судді буде справедливим та достатнім гарантуванням запобігання ризиків та виконання підозрюваною покладених на нього обов'язків.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного ОСОБА_3 передбачені ст. 194 КПК України обов'язки, а саме:

- прибувати до слідчого та прокурора у кримінальному провадженні із встановленою ними періодичністю;

- повідомляти слідчого та прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176-178, 182, 184, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, народженого в м. Чернігові, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1786 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 3000480 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003536, а саме на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 37318005112089;

МФО (код банку) 820172

Банк:Державна казначейська служба України м. Київ;

ЄДРПОУ банку: 26268059

Отримувач: ТУДСАУ в місті Києві.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого та прокурора у кримінальному провадженні із встановленою ними періодичністю;

- повідомляти слідчого та прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового слідства до 02.08.2017 включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Роз'яснити заставодавцю обов'язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження 13.06.2017 о 14.40 год.

Слідчий суддя В.М.Карабань