Ухвала суду № 67220744, 15.06.2017, Апеляційний суд Одеської області

Номер производства: 11/785/27/17

Номер дела местного суда: 1527/1-943/11

Председательствующий в 1-й инстанции Шкорупеєв Д.А.

Докладчик Потанін О. О.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.06.2017 года м. Одесса

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в составе:

председательствующего Потанина А.А.

судей Мандрика В.О. Гончарова О.О.

при секретаре Подуст Т. с участием прокурора Лоянич Д.

представителя потерпевшего ОСОБА_1

адвокатов ОСОБА_2 ОСОБА_3С

обвиняемых ОСОБА_4 ОСОБА_5

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляции адвоката ОСОБА_1 в интересах потерпевшего ОСОБА_6, а также возражения адвоката ОСОБА_7 в интересах обвиняемой ОСОБА_8, и обвиняемого ОСОБА_9 на апелляцию на постановление Суворовского районного суда г. Одессы от 13 июля 2016 года, -

УСТАНОВИЛА:

Органом досудебного следствия установлено, что 27.05.2003 года, 06.06.2003 года, 26.06.2003 года, 10.07.2003года, 18.07.2003 года, 27.08.2003 года, 11.08.2003 года, 19.09.2003 года, 11.03.2004 года, в помещении регистратора ОАО «Морской транспортный банк», расположенного по ул. Польский спуск, 11 в г. Одессе, заключив договора купли продажи, ОСОБА_6 приобрел 1122 шт. именных ценных бумаг - акций ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», расположенного на ул. Лиманная,112, в г. Одессе, /ЕГРПОУ 05482713/, что составило 50% от общего количества акций предприятия.

В сентябре 2003 года, в октябре начале ноября 2003 года, в начале февраля 2004 года, в начале мая 2004 года, в апреле 2004 года, во второй половине дня, в помещении кабинета магазина «ОСОБА_5 богатыря», расположенного по адресу г.Одесса, ул. Балковская, 143-а в г.Одессе, точное время и дата следствием мне установлены, ОСОБА_9, являясь акционером и владельцем 27,45% акций ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис» /ЕГРПОУ 05482713/, расположенного по ул. Лиманная,112, в г. Одессе, действуя совместно и предварительному сговору с ОСОБА_8, являющейся акционером и владеющей 22,55% акций ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», с целью мошеннического завладения имуществом ОСОБА_6, который является акционером ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис» и владел на момент совершения преступления 1122 шт. именных акций предприятия ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», что составляло 50% от общего количества акций ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», пользуясь сложившимися доверительными отношениями, умышленно вводя ОСОБА_6 в заблуждение, уверяя его в необходимости развития предприятия ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», заведомо не собираясь выполнять какие-либо обязательства, потребовали и получили от ОСОБА_6 денежные средства общей суммой 181 610 ЕВРО, что составило на даты передачи денежных средств по курсу НБУ в совокупности 1308 179,79 гривен, при этом для соблюдения паритета в долях акционеров указанная сумма была разделена и 50% указанной суммы, составили долговые обязательства перед ОСОБА_6 - ОСОБА_9, ОСОБА_8 Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежных средств ОСОБА_6 в период времени с января по июль 2005 года, точные даты и время следствием не установлены, ОСОБА_9, ОСОБА_8, в помещении магазина «ОСОБА_5 богатыря», расположенного по ул. Балковская,143-а, во второй половине дня, точное время следствием не установлено, в помещении рабочего кабинета предприятия ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная, 112 в г. Одессе, потребовали и получили денежные средства в сумме 31970 гривен. При этом, в указанные периоды времени, ОСОБА_8, ОСОБА_9 составлялись солидарные расписки об обязательствах выполнения указанных долговых обязательств перед ОСОБА_6

20.01.2006 года, по требованию ОСОБА_9, ОСОБА_8, в рабочем кабинете помещения магазина «Три Богатыря», расположенного по адресу г. Одесса, ул. Балковская,143-а в г. Одессе, точное время следствием не установлено, была составлена итоговая «солидарная расписка» о «получении денег на развитие предприятия» в сумме 120 000 долларов США, что в пересчете на украинскую гривну составило 606.000 гривен, на дату составления солидарной расписки, с указанием о том, что «составленная ранее расписка с графиком погашения 01.01.2005 года является недействительной», с обязательствами погашения сумм инвестиций до 31.12.2010 года, согласно прилагаемому графику возврата инвестиций. При этом составленная ранее расписка от 01.01.2005 года, была аннулирована. Однако вышеуказанные денежные средства переданные ОСОБА_6 на счета ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» не поступили, а были использованы ОСОБА_8, ОСОБА_9, в дальнейшем, по своему усмотрению.

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 943 от 26.08.2010 года, «1,3.рукописный текст (кроме текста: «Согласен. ОСОБА_9 20.01.2006 года» солидарной расписки от 20.01.2006 года, от имени ОСОБА_9, ОСОБА_8, начинающийся словами: «Солидарная расписка. Нами, ОСОБА_9 и ОСОБА_8, получены деньги…» и заканчивающейся словами: «… является индивидуальной. 20.01.2006 год /ОСОБА_8Н./», рукописный текст, имеющийся на оборотной стороне 2-го листа графика возврата инвестиций, начинающийся словами: «В связи с фин. положением выплата по вышеуказанному графику…» и заканчивающийся словами: «… разделе предприятия «ГАЗсервис» из причитаемой нам доли 07.06.07 года, ОСОБА_8 ОСОБА_10Н.», подписи от имени ОСОБА_8, имеющиеся после данных текстов, исполнены ОСОБА_8. 2. Подписи от имени ОСОБА_8 и запись: «ОСОБА_8Н.» в графике возврата инвестиций, вероятно, исполнены ОСОБА_8, 1-3 подписи от имени ОСОБА_9, имеющиеся в солидарной расписке от 20.01.2006 года, на листах графика возврата инвестиций, после рукописного текста на оборотной стороне 2-го листа графика возврата инвестиций и записи: «Челак» имеющиеся после подписей на 2-м листе и на оборотной стороне 2-го листа графика возврата инвестиций исполнены ОСОБА_9».

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 439 от 11.04.2011 года «…подписи от имени ОСОБА_10 в графах: «Підпис зареєстрованої особи», передаточного распоряжения от 11.08.2003 года, на имя ОСОБА_9, зарегистрированное в отделе сведения реестров за №9684 от 12.08.2003 года, в графе: «Продавец» договора №16 купли-продажи ценных бумаг от 11.08.2003 года, заключенного между ОСОБА_9, с одной стороны, и ОСОБА_6, с другой стороны…, исполнены ОСОБА_9.

4,5,6,7. Подписи от имени ОСОБА_8, имеющиеся в графе: «Підпис зареєстрованої особи» передаточного распоряжения от 11.08.2003 года, на имя ОСОБА_8, зарегистрированное в отделе сведения реестров за №9683 от 12.08.2003 года, в графе: «Продавец» договора №15 купли-продажи ценных бумаг от 11.08.2003 года, заключенного между ОСОБА_8, с одной стороны, и ОСОБА_6, с другой стороны, вероятно исполнены ОСОБА_8».

Кроме того,13.11.2003 году ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная, 112, в г. Одессе, в лице президента ОСОБА_9, приобрело полуприцеп марки «KOEGEL SN24, (2003) серый № шас. WK0SN002440726663, который был поставлен на учет в УГАИ Одесской области 10.02.2004 года, свидетельство о регистрации ОІТ 007740, присвоены государственные номера 29922ОА, и автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2003 года выпуска, шасси № VF611GTA000126162, согласно договора купли-продажи №04-10/03UA, между акционерным обществом ОСОБА_11 и ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», согласно данного договора, ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» покупает седельный тягач РЕНО ОСОБА_12 440.19Т. Общая сумма договора 55000 Евро, в т.ч. 5-% (27500 Евро) при заказе, 25% (13750Евро) не позднее 30.05.2004г., 25% (13750 Евро) не позднее 30.10.2004г. Согласно платежному поручению №1 от 13.11.2003г. ЗАО ТКЦ»ГАЗсервис» перечисляет со счета 260090163681 в ЗАО «Государственный экспертно-импортный банк Украины» денежные средства на общую сумму 27500 Евро на счет 11008-00001-00041173201/73 в банке Skandinaviska Enskilda banken AB (SEB) фирмы RENAULT V/I/ Joint stock company с указанием: «Оплата згідно контракта №04-10/03 UA від 03.10.2003р.», согласно ГТД Черноморской региональной таможни поставлен седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2003 года выпуска., шасси № VF611GTA000126162. 03.12.2003 года, указанный автомобиль поставлен на учет /согласно базы данных «Автомобиль» УГАИ ГУМВС Украины в Одесской области/ 03.12.2003г., свидетельство о регистрации ОІТ 007643, на ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», ОСОБА_13, Лиманная,112/, присвоены государственные номера 49022ОВ. Согласно заключения автотовароведческой экспертизы №169 от 11.01.2010г. «Ринкова вартість «Renoult Magnum», 2003 року випуску на 29.09.2008 р., становить 230850.00 /двісті тридцять тисяч вісімсот п ятьдесят) грн..00 коп., ринкова вартість напівпричепа «Koegel SN 24» 2003 року випуску на 29.09.2008р. становить 89000.00 (вісімдесят дев ять тисяч) грн..00 коп.»

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №2/8458 от 27.01.2010 года «... 3. На исследование предоставлена выписка банка по счету ЗАО «Технико-коммерческий центр «Газсервис» №260090163681 в АО «Укрэксимбанк»за период с 01.01.1998г. по 16.10.2009г. Согласно данной выписке, 13.11.2003г. от ОСОБА_14 поступили денежные средства на общую сумму 68162,10 гривен, с указанием: «Тимчасова безвідсоткова фінансова допомога на зворотній основі з-но дог б/н від 10.11.2003 без ПДВ».

29.01.2004 года ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная,112 в г. Одессе в лице президента ОСОБА_9, приобрело автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т, 2004 года выпуска (бежевый), шасси №VF611GTA000130977 и полуприцеп марки «KOGEL» SN24, (2004 года выпуска), серый, шасси WK0SN002440734366, который был поставлен на учет в УГАИ Одесской области 02.11.2004 года, и выдано свидетельство о регистрации ОІТ 008238, присвоены государственные номера ВН3145ХХ и согласно договора купли-продажи №27-01/04UA, между акционерным обществом ОСОБА_15 и ОАО ТКЦ «ГАЗсервис», ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» приобретает седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т. Согласно указанного договора ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» перечисляет на счет 11008-00001-00041173201/73 в банке Skandinaviska Enskilda banken AB (SEB) фирмы RENAULT V/I/ Joint stock company с указанием: «Оплата згідно контракта №27-01/04 UA від 29.01.2004р.», 55.000 ЕВРО. Согласно ГТД Черноморской региональной таможни поставлен седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2004 года выпуска., шасси № VF611GTA000130977 22.05.2004 года, указанный автомобиль поставлен на учет /согласно базы данных «Автомобиль» УГАИ ГУМВС Украины в Одесской области/ 22.05.2004 года, выдано свидетельство о регистрации ОІТ 007867, на ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», ОСОБА_13, Лиманная,112/, присвоены государственные номера ВН 5098АА.

Согласно заключения авто товароведческой экспертизы №169 от 11.01.2010 года, «Ринкова вартість «Renoult Magnum», 440.1. 2004 року випуску на 29.09.2008 р., становить 238140.00 /двісті тридцять вісім тисяч сто сорок) грн..00 коп., ринкова вартість напівпричепа «Koegel SN 24» 2004 року випуску № шасі WK0SN002440734366 на 29.09.2008р. становить 89000.00 (вісімдесят дев ять тисяч) грн..00 коп.» На общую сумму 327 140 грн.

27.04.2005 года, ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», расположенное по ул.Лиманная.112 в г.Одессе, в лице президента ОСОБА_9 приобрело автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 480, TD501255, 2005 года выпуска (черный), шасси №WF617GSA0000011743, стоимостью на момент приобретения, согласно таможенной декларации Ф.МТ2 от 18.07.2005г., - 421.100,17 грн, и полуприцеп марки «KOGEL» SN24, (2005 года выпуска), серый, шасси WK0S0002400048024, согласно таможенной декларации на 05.12.2005 года, стоимостью 165100, 23 грн., которые были поставлены на учет в УГАИ Одесской области 16.08.2005 года и 16.12.2005 года, и присвоены государственные номера ВН4868АК, ВН9438ХХ, соответственно, за указанные транспортные средства ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» перечислил денежные средства. Согласно отчета №8932 «о независимой оценке стоимости дорожно-транспортного средства на 28.08.2008г. ликвидационная стоимость, без учета НДС, автомобиля марки «RENAULT MAGNUM» 480, TD501255,2005 года выпуска, шасси №WF617GSA0000011743, составила 387478, 18 грн., ликвидационная стоимость, без учета НДС, полуприцепа марки «KOGEL» SN24, (2005 года выпуска), серый, шасси WK0S0002400048024, составила 128158,41 грн.

04.08.2008 года, 29.09.2008 года, ОСОБА_9, являясь должностным лицом - президентом ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, имея умысел на растрату чужого имущества находящегося в его ведении, злоупотребляя своим должностным положением, без собрания акционеров ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, реализовал вышеуказанные транспортные средства на ЗАО «Сканинтертранс», расположенное по ул. Лиманная,109 в г. Одессе, при этом ОСОБА_9 снял вышеуказанные транспортные средства с учета для продажи с ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис» и впоследствии, а именно 07.08.2008 года, 03.10.2008 года, поставил на учет в МРЭО №2, вышеуказанные транспортные средства, а именно седельный тягач марки «RENAULT MAGNUM», 2003 года выпуска, № шасси VF611GTA000126162, стоимостью на момент снятия его с учета - 230850 грн., седельный тягач марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т Т4Х2 2004 года выпуска, шасси №VF611GTA000130977, стоимостью на момент снятия с учета 238 140,00 грн /на 29.09.2008г./, седельного тягача марки «RENAULT MAGNUM» № шас.WKOS0002400048024, ликвидационной стоимостью на 28.08.2008г., 387478, 18 грн., полуприцепа «KOGEL SN24», 2003 года выпуска, номер шасси WK0SN002440726663, стоимостью на момент снятия с учета 89000 грн 29.09.2008г., полуприцепа «KOGEL SN24», 2004 года выпуска, номер шасси WK0SN002440734366, стоимостью 89000 грн., на момент снятия с учета 29.09.2008 года, полуприцепа «KOGEL SN24», 2005 года выпуска, номер шасси WK0S0002400048024, ликвидационной стоимостью на 28.08.2008 года, - 128158,41 грн. всего на общую сумму 1 162626,59 грн., как имущество ЗАО «Сканинтертранс», расположенного г. Одесса, ул. Лимання,109, где ОСОБА_9 также является должностным лицом - директором указанного закрытого акционерного общества.

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 439 от 11.04.2011 года, «…подписи от имени ОСОБА_9 в графах: «Зразок підпису», «керівник організації», заявление о снятии с учета автомобиля марки «ОСОБА_12, 2003 года выпуска, № шасси VF611GTA000126162, заявление о снятии с учета автомобиля марки «РЕНО МАГНУМ», 2004 года выпуска, № шасси VF611GTA000130977, в графе: «Президент» приказа №31 от 06.08.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявление о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2004 года выпуска, № шасси WR0SN002440734366, заявлении о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2003 года выпуска, № шасси WR0SN002440726663, в графе «Президент» приказа №30 от 06.08.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о снятии с учета автомобиля марки «РЕНО МАГНУМ», 2005 года выпуска, № шасси VF617GSA000001743, в графе: «Президент» приказа 326 от 07.07.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2005 года выпуска, номер шасси WK0S0002400048024, в графе «президент» приказа №27 от 07.07.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о постановке на учет полуприцепа марки «Кегель», 2005 года выпуска, № шасси WK0S0002400048024, в графе: «Директор» приказа №16 от 05.08.2008 года, о регистрации ТС, в графе: «вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав», справка-счета №111364 от 05.08.2008 года, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о выдаче свидетельства о регистрации на автомобіль марки «РЕНО МАГНУМ», 2005 года выпуска, номер шасси VF617GSA000001743, в графе: «Директор» приказа №17 от 05.08.2008 года, о регистрации ТС, в графе: «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав», справки-счета №111365 от 05.08.2008 года, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о выдаче свидетельства о регистрации на полуприцепы марки «Кегель», 2003, 2044 годов выпуска, номера шасси WR0SN002440726663, WR0SN002440734366, в графе: «Директор» приказа №21 от 01.10.2008 года, о регистрации ТС», в графе «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» справки счета №419153 от 01.10.2008 года, в графах «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о выдаче свидетельства о регистрации ТС на автомобили марки «РЕНО МАГНУМ», 2003, 2004 годов выпуска, номера шасси VF611GTA000126162, VF611GTA000130977, в графе: «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» справки счета №419155 от 01.10.2008 года, в графе: «Підпис зареєстрованої особи», передаточного распоряжения от 11.08.2003 года, на имя ОСОБА_9, зарегистрированное в отделе сведения реестров за №9684 от 12.08.2003 года, в графе: «Продавец» договора №16 купли-продажи ценных бумаг от 11.08.2003 года, заключенного между ОСОБА_9, с одной стороны, и ОСОБА_6, … исполнены ОСОБА_9»

Таким образом, этими умышленными преступными действиями, ОСОБА_9 незаконно, растратил чужое имущество, принадлежащее ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, находящееся в его ведении причинив ущерб предприятию ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, на общую сумму 1 162626,59 грн.

Кроме того, 13.11.2003 года ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная,112, в г. Одессе, в лице президента ОСОБА_9, приобрело полуприцеп марки «KOEGEL SN24, (2003) серый № шас. WK0SN002440726663, который был поставлен на учет в УГАИ Одесской области 10.02.2004 года, свидетельство о регистрации ОІТ 007740, присвоены государственные номера 29922ОА, и автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2003 года выпуска, шасси № VF611GTA000126162, согласно договора купли-продажи №04-10/03UA, между акционерным обществом ОСОБА_11 и ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», согласно данного договора, ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» покупает седельный тягач РЕНО ОСОБА_12 440.19Т. Общая сумма договора 55000 Евро, в т.ч. 5-% (27500 Евро) при заказе, 25% (13750Евро) не позднее 30.05.2004 года, 25% (13750 Евро) не позднее 30.10.2004 года. Согласно платежному поручению №1 от 13.11.2003 года, ЗАО ТКЦ»ГАЗсервис» перечисляет со счета 260090163681 в ЗАО «Государственный экспертно-импортный банк Украины» денежные средства на общую сумму 27500 Евро на счет 11008-00001-00041173201/73 в банке Skandinaviska Enskilda banken AB (SEB) фирмы RENAULT V/I/ Joint stock company с указанием: «Оплата згідно контракта №04-10/03 UA від 03.10.2003р.», согласно ГТД Черноморской региональной таможни поставлен седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2003 года выпуска, шасси № VF611GTA000126162. 03.12.2003 года. указанный автомобиль поставлен на учет /согласно базы данных «Автомобиль» УГАИ ГУМВС Украины в Одесской области/ 03.12.2003 года, свидетельство о регистрации ОІТ 007643, на ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», г. Одесса, ул. Лиманная,112, присвоены государственные номера 49022ОВ. Согласно заключения авто товароведческой экспертизы №169 от 11.01.2010 года, «Ринкова вартість «Renoult Magnum», 2003 року випуску на 29.09.2008 р., становить 230850.00 /двісті тридцять тисяч вісімсот п»ятьдесят) грн.00 коп., ринкова вартість напівпричепа «Koegel SN 24» 2003 року випуску на 29.09.2008р. становить 89000.00 (вісімдесят дев ять тисяч) грн..00 коп.»

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №2/8458 от 27.01.2010 года, «... 3. На исследование предоставлена выписка банка по счету ЗАО «Технико-коммерческий центр «Газсервис» №260090163681 в АО «Укрэксимбанк»за период с 01.01.1998 года по 16.10.2009 года. Согласно данной выписке, 13.11.2003 года, от ОСОБА_6 поступили денежные средства на общую сумму 68162,10 грн, с указанием: «Тимчасова безвідсоткова фінансова допомога на зворотній основі з-но дог б/н від 10.11.2003 без ПДВ».

29.01.2004 года ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная,112, в г. Одессе, в лице президента ОСОБА_9, приобрело автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т, 2004 года выпуска (бежевый), шасси №VF611GTA000130977 и полуприцеп марки «KOGEL» SN24, (2004 года выпуска), серый, шасси WK0SN002440734366, который был поставлен на учет в УГАИ Одесской области 02.11.2004 года, и выдано свидетельство о регистрации ОІТ 008238, присвоены государственные номера ВН3145ХХ и согласно договора купли-продажи №27-01/04UA, между акционерным обществом ОСОБА_15 и ОАО ТКЦ «ГАЗсервис», ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» приобретает седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т. Согласно указанного договора ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» перечисляет на счет 11008-00001-00041173201/73 в банке Skandinaviska Enskilda banken AB (SEB) фирмы RENAULT V/I/ Joint stock company с указанием: «Оплата згідно контракту №27-01/04 UA від 29.01.2004р.», 55.000 ЕВРО. Согласно ГТД Черноморской региональной таможни поставлен седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2004 года выпуска., шасси № VF611GTA000130977 22.05.2004 года, указанный автомобиль поставлен на учет /согласно базы данных «Автомобиль» УГАИ ГУМВС Украины в Одесской области/ 22.05.2004 года, выдано свидетельство о регистрации ОІТ 007867, на ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», ОСОБА_13, Лиманная,112/, присвоены государственные номера ВН 5098АА.

Согласно заключения авто товароведческой экспертизы №169 от 11.01.2010 года, «Ринкова вартість «Renoult Magnum», 440.1.2004 року випуску на 29.09.2008 р., становить 238140.00 /двісті тридцять вісім тисяч сто сорок) грн.00 коп., ринкова вартість напівпричепа «Koegel SN 24» 2004 року випуску № шасі WK0SN002440734366 на 29.09.2008р. становить 89000.00 (вісімдесят дев ять тисяч) грн.00 коп.» На общую сумму 327 140 грн.

27.04.2005 года, ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, в лице президента ОСОБА_9Н приобрело автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 480, TD501255, 2005 года выпуск, шасси №WF617GSA0000011743, стоимостью на момент приобретения, согласно таможенной декларации Ф.МТ2 от 18.07.2005г., - 421.100,17 грн., и полуприцеп марки «KOGEL» SN24, (2005 года выпуска), серый, шасси WK0S0002400048024, согласно таможенной декларации на 05.12.2005 года, стоимостью 165100, 23 грн., которые были поставлены на учет в УГАИ Одесской области 16.08.2005 года и 16.12.2005 года, и присвоены государственные номера ВН4868АК, ВН9438ХХ, соответственно, за указанные транспортные средства ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» перечислил денежные средства. Согласно отчета №8932 «о независимой оценке стоимости дорожно-транспортного средства на 28.08.2008 года, ликвидационная стоимость, без учета НДС, автомобиля марки «RENAULT MAGNUM» 480, TD501255, 2005 года выпуска, шасси №WF617GSA0000011743, составила 387478, 18 грн., ликвидационная стоимость, без учета НДС, полуприцепа марки «KOGEL» SN24, (2005 года выпуска), шасси WK0S0002400048024, составила 128158,41 грн.

04.08.2008 года, и 29.09.2008 года, ОСОБА_9, являясь должностным лицом - президентом ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, реализовал, без собрания акционеров вышеуказанные транспортные средства на ЗАО «Сканинтертранс», расположенный по ул. Лиманной, 109 в г. Одессе, где ОСОБА_9, является также должностным лицом директором указанного закрытого акционерного общества. За указанные транспортные средства с расчетных счетов ЗАО «Сканинтертранс», 24.09.2008 года, 01.10.2008 года, 22.10.2008 года, были перечислены на счет ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», денежные средства в сумме 795600 грн. 25.09.2008 года, 29.09.2008 года, 01.10.2008 года, 03.10.2008 года, 07.10.2008 года, 23.10.2008 года, 24.10.2008 года, 31.10.2008 года, 04.11.2008 года, 07.11.2008 года, 14.11.2008 года, точное время следствием не установлено, в Одесском областном филиале АКБ «УкрСоцБанка», расположенного г. Одесса, ул. Генерала Бочарова, 40, и в ОАО «УкрЭксимБанке», расположенном по ул. Черняховского,8 в г. Одессе, ОСОБА_9Н, являясь должностным лицом президентом ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», злоупотребляя своим должностным положением, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества, то есть умышленное противоправное обращение вверенного имущества в свою ползу, а именно денежных средств принадлежащих ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, подписав обоюдно денежные чеки получили денежные средства в сумме 626401,65 грн., принадлежащие ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», распорядившись ними в дальнейшем по своему усмотрению.

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы 2/8458 от 27.01.2010 года, «на исследование представлена выписка банка по счету ЗАО «Технико-коммерческий центр «Газсервис» №260090163681 в АО «Укрэксимбанк» за период с 01.01.1998 года по 16.10.2009 года. Согласно данной выписке с вышеуказанного счета производилось:

- 26.09.08 года, снятие наличных денежных средств («опер.касса») на общую сумму 125000 с указанием «выдача на другие цели»;

07.10.08 года, снятие наличных денежных средств («опер.касса») на общую сумму 109000 грн., с указанием «выдача на выплаты на командировку»;

-04.11.08 года, снятие наличных денежных средств («опер.касса.») на общую сумму 95000 грн., с указанием «выдача на выплаты на командировку»;

-07.11.08 года, снятие наличных денежных средств («опер.касса.») на общую сумму 100000 грн., с указанием «выдача на выплаты на командировку»;

-14.11.08 года, снятие наличных денежных средств («опер.касса.») на общую сумму 19000 грн., с указанием «выдача на выплаты на командировку»;

- 25.09.08 года, снятие наличных денежных средств («опер.касса») на общую сумму 25000 с указанием «выдача на другие цели».

Итого на общую сумму 473000грн.

На исследование представлена выписка банка по счету ЗАО «Технико-коммерческий центр «Газсервис» №26007660578340 в АКБ «Укрсоцбанк» за период с 29.04.2004 года по 20.09.2009 года. Согласно данной выписке с вышеуказанного счета производилось:

- 25.09.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 24500 с указанием «командировка»;

29.09.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 32792,02 грн., с указанием «зарплата»;

- 01.10.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 4000 с указанием «командировка»;

- 03.10.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 30000 с указанием «командировка»;

- 17.10.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 18000 с указанием «командировка»;

- 23.10.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 5000 с указанием «командировка»;

- 24.10.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 30000 с указанием «командировка»;

- 31.10.08 года, снятие наличных денежных средств («банкноты и монеты в кассе») на общую сумму 9109,63 грн. с указанием «командировка»;

Итого на общую сумму 153 401,65 грн.»

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 439 от 11.04.2011 года, «…подписи от имени ОСОБА_10 в графах: «Зразок підпису», «керівник організації», заявление о снятии с учета автомобиля марки «ОСОБА_12, 2003 года выпуска, № шасси VF611GTA000126162, заявление о снятии с учета автомобиля марки «РЕНО МАГНУМ», 2004 года выпуска, № шасси VF611GTA000130977, в графе: «Президент» приказа №31 от 06.08.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявление о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2004 года выпуска, № шасси WR0SN002440734366, заявлении о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2003 года выпуска, № шасси WR0SN002440726663, в графе «Президент» приказа №30 от 06.08.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о снятии с учета автомобиля марки «РЕНО МАГНУМ», 2005 года выпуска, № шасси VF617GSA000001743, в графе: «Президент» приказа 326 от 07.07.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2005 года выпуска, номер шасси WK0S0002400048024, в графе «президент» приказа №27 от 07.07.2008г. о снятии с учета ТС, в графах: Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о постановке на учт полуприцепа марки «Кегель», 2005 года выпуска, № шасси WK0S0002400048024, в графе: «Директор» приказа №16 от 05.08.2008 года, о регистрации ТС, в графе: «вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав», справка-счета №111364 от 05.08.2008 года, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о выдаче свидетельства о регистрации на автомобиль марки «РЕНО МАГНУМ», 2005 года выпуска, номер шасси VF617GSA000001743, в графе: «Директор» приказа №17 от 05.08.2008 года, о регистрации ТС, в графе: «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав», справки-счета №111365 от 05.08.2008 года, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о выдаче свидетельства о регистрации на полуприцепы марки «Кегель», 2003, 2044 годов выпуска, номера шасси WR0SN002440726663, WR0SN002440734366, в графе: «Директор» приказа №21 от 01.10.2008 года, о регистрации ТС», в графе «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» справки счета №419153 от 01.10.2008 года, в графах «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о выдаче свидетельства о регистрации ТС на автомобили марки «РЕНО МАГНУМ», 2003, 2004 годов выпуска, номера шасси VF611GTA000126162, VF611GTA000130977, в графе: «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» справки счета №419155 от 01.10.2008 года, в графе: «Підпис зареєстрованої особи», передаточного распоряжения от 11.08.2003 года, на имя ОСОБА_9, зарегистрированное в отделе сведения реестров за №9684 от 12.08.2003 года, в графе: «Продавец» договора №16 купли-продажи ценных бумаг от 11.08.2003 года, заключенного между ОСОБА_9, с одной стороны, и ОСОБА_6, с другой стороны, в графах «Підписи» (лицевая и оборотная стороны) денежного чека серии ЛВ 8738417 от 25.08.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 24 тыс.500 грн., денежного чека серии ЛВ 8738418 от 29.08.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 32 тыс.792 грн., 02коп., денежного чека серии ЛВ 8738419 от 01.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 4 тыс. грн, денежного чека серии ЛВ 8738420 от 03.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 30 тыс. грн., денежного чека серии ЛВ 8738421 от 17.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 18 тыс. грн., денежного чека серии ЛВ 8728422 от 23.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 5 тыс. грн., денежного чека серки ЛВ 8738423 от 24.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 30.тыс.грн., денежного чека серии ЛВ 8738424 от 31.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 9 тыс.109 грн. 63 коп., денежного чека серии ЛВ 6171816 от 26.08.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 125.грн., денежного чека серии ЛВ 6171817 от 07.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 109 тыс. грн., денежного чека серии ЛВ6171818 от 04.11.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 95 тыс. грн.. денежного чека серии ЛВ 6171819 от 07.11.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 100 тыс.грн., денежного чека серии ЛВ 6171820 от 17.11.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 19 тыс грн., исполнены ОСОБА_9. …

4.5,6,7. Подписи от имени ОСОБА_8, имеющиеся в графах «…«Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» денежного чека серии ЛВ 8738417 от 25.08.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 24 тыс.500 грн., денежного чека серии ЛВ 8738418 от 29.08.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 32 тыс.792грн., 02коп., денежного чека серии ЛВ 8738419 от 01.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 4 тыс.грн, денежного чека серии ЛВ 8738420 от 03.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 30 тыс.грн., денежного чека серии ЛВ 8738421 от 17.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 18 тыс.грн., денежного чека серки ЛВ 8728422 от 23.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 5 тыс. грн., денежного чека серки ЛВ 8738423 от 24.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 30.тыс.грн., денежного чека серии ЛВ 8738424 от 31.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 9 тыс.109 грн. 63 коп., денежного чека серии ЛВ 6171816 от 26.08.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 125.грн., денежного чека серии ЛВ 6171817 от 07.10.2008 года, на имя ОСОБА_8, на сумму 109 тыс. грн., денежного чека серии ЛВ6171818 от 04.11.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 95 тыс. грн. денежного чека серии ЛВ 6171819 от 07.11.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 100 тыс.грн., денежного чека серии ЛВ 6171820 от 17.11.2008 года, на имя ОСОБА_8 на сумму 19 тыс грн., вероятно исполнены ОСОБА_8».

Кроме того, 13.11.2003 году ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная, 112, в г. Одессе, в лице президента ОСОБА_9 приобрело полуприцеп марки «KOEGEL SN24, (2003) серый № шас. WK0SN002440726663, который был поставлен на учет в УГАИ Одесской области 10.02.2004 года, свидетельство о регистрации ОІТ 007740, присвоены государственные номера 29922ОА, и автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2003 года выпуска, шасси № VF611GTA000126162, согласно договора купли-продажи №04-10/03UA, между акционерным обществом ОСОБА_11 и ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», согласно данного договора, ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» покупает седельный тягач РЕНО ОСОБА_12 440.19Т. Общая сумма договора 55000 Евро, в т.ч. 5-% (27500 Евро) при заказе, 25% (13750Евро) не позднее 30.05.2004 года, 25% (13750 Евро) не позднее 30.10.2004 года. Согласно платежному поручению №1 от 13.11.2003 года, ЗАО ТКЦ»ГАЗсервис» перечисляет со счета 260090163681 в ЗАО «Государственный экспертно-импортный банк Украины» денежные средства на общую сумму 27500 Евро на счет 11008-00001-00041173201/73 в банке Skandinaviska Enskilda banken AB (SEB) фирмы RENAULT V/I/ Joint stock company с указанием: «Оплата згідно контракта №04-10/03 UA від 03.10.2003р.», согласно ГТД Черноморской региональной таможни поставлен седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2003 года выпуска., шасси № VF611GTA000126162. 03.12.2003 года, указанный автомобиль поставлен на учет /согласно базы данных «Автомобиль» УГАИ ГУМВС Украины в Одесской области/ 03.12.2003 года, свидетельство о регистрации ОІТ 007643, на ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», ОСОБА_13, Лиманная,112/, присвоены государственные номера 49022ОВ. Согласно заключения автотовароведческой экспертизы №169 от 11.01.2010г. «Ринкова вартість «Renoult Magnum», 2003 року випуску на 29.09.2008 р., становить 230850.00 /двісті тридцять тисяч вісімсот п ятьдесят) грн..00 коп., ринкова вартість напівпричепа «Koegel SN 24» 2003 року випуску на 29.09.2008р. становить 89000.00 (вісімдесят дев ять тисяч) грн..00 коп.»

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №2/8458 от 27.01.2010 года, «... 3. На исследование предоставлена выписка банка по счету ЗАО «Технико-коммерческий центр «Газсервис» №260090163681 в АО «Укрэксимбанк»за период с 01.01.1998г. по 16.10.2009г. Согласно данной выписке, 13.11.2003 года, от ОСОБА_14 поступили денежные средства на общую сумму 68162,10 грн, с указанием: «Тимчасова безвідсоткова фінансова допомога на зворотній основі з-но дог б/н від 10.11.2003 без ПДВ».

29.01.2004 года ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная,112 в г. Одессе в лице президента ОСОБА_9, приобрело автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т, 2004 года выпуска (бежевый), шасси №VF611GTA000130977 и полуприцеп марки «KOGEL» SN24, (2004 года выпуска), серый, шасси WK0SN002440734366, который был поставлен на учет в УГАИ Одесской области 02.11.2004 года, и выдано свидетельство о регистрации ОІТ 008238, присвоены государственные номера ВН3145ХХ и согласно договора купли-продажи №27-01/04UA, между акционерным обществом ОСОБА_15 и ОАО ТКЦ «ГАЗсервис», ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» приобретает седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т. Согласно указанного договора ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» перечисляет на счет 11008-00001-00041173201/73 в банке банке Skandinaviska Enskilda banken AB (SEB) фирмы RENAULT V/I/ Joint stock company с указанием: «Оплата згідно контракта №27-01/04 UA від 29.01.2004р.», 55.000 ЕВРО. Согласно ГТД Черноморской региональной таможни поставлен седельный тягач «RENAULT MAGNUM» 440.19Т 2004 года выпуска., шасси № VF611GTA000130977 22.05.2004г. указанный автомобиль поставлен на учет /согласно базы данных «Автомобиль» УГАИ ГУМВС Украины в Одесской области/ 22.05.2004 года, выдано свидетельство о регистрации ОІТ 007867, на ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», ОСОБА_13, Лиманная,112/, присвоены государственные номера ВН 5098АА.

Согласно заключения авто товароведческой экспертизы №169 от 11.01.2010 года, «Ринкова вартість «Renoult Magnum», 440.1.2004 року випуску на 29.09.2008 р., становить 238140.00 /двісті тридцять вісім тисяч сто сорок) грн..00 коп., ринкова вартість напівпричепа «Koegel SN 24» 2004 року випуску № шасі WK0SN002440734366 на 29.09.2008р. становить 89000.00 (вісімдесят дев ять тисяч) грн.00 коп.» На общую сумму 327 140 грн.

27.04.2005 года, ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис», расположенное по ул. Лиманная.112 в г. Одессе, в лице президента ОСОБА_9Н приобрело автомобиль марки «RENAULT MAGNUM» 480, TD501255, 2005 года выпуска (черный), шасси №WF617GSA0000011743, стоимостью на момент приобретения, согласно таможенной декларации Ф.МТ2 от 18.07.2005г., - 421.100,17 грн, и полуприцеп марки «KOGEL» SN24, (2005 года выпуска), серый, шасси WK0S0002400048024, согласно таможенной декларации на 05.12.2005г. стоимостью 165100, 23 грн., которые были поставлены на учет в УГАИ Одесской области 16.08.2005 года и 16.12.2005 года, и присвоены государственные номера ВН4868АК, ВН9438ХХ, соответственно, за указанные транспортные средства ЗАО ТКЦ «ГАЗсервис» перечислил денежные средства. Согласно отчета №8932 «о независимой оценке стоимости дорожно-транспортного средства на 28.08.2008 года, ликвидационная стоимость, без учета НДС, автомобиля марки «RENAULT MAGNUM» 480, TD501255,2005 года выпуска, шасси №WF617GSA0000011743, составила 387478, 18 грн., ликвидационная стоимость, без учета НДС, полуприцепа марки «KOGEL» SN24, (2005 года выпуска), серый, шасси WK0S0002400048024, составила 128158,41 грн.

04.08.2008 года, 29.09.2008 года, ОСОБА_9, являясь должностным лицом - президентом ЗАО «Технико-коммерческий центр ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, имея умысел на растрату чужого имущества находящегося в его ведении, злоупотребляя своим должностным положением, без собрания акционеров ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, реализовал вышеуказанные транспортные средства на ЗАО «Сканинтертранс», расположенное по ул. Лиманная,109 в г. Одессе, при этом ОСОБА_9 снял вышеуказанные транспортные средства с учета для продажи с ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис» и впоследствии, а именно 07.08.2008 года, 03.10.2008 года, поставил на учет в МРЭО №2 вышеуказанные транспортные средства, а именно седельный тягач марки «RENAULT MAGNUM», 2003 года выпуска, № шасси VF611GTA000126162, стоимостью на момент снятия его с учета - 230850 грн., седельный тягач марки «RENAULT MAGNUM» 440.19Т Т4Х2 2004 года выпуска, шасси №VF611GTA000130977, стоимостью на момент снятия с учета 238 140,00 грн /на 29.09.2008г./, седельного тягача марки «RENAULT MAGNUM» № шас.WKOS0002400048024, ликвидационной стоимостью на 28.08.2008 года, 387478, 18 грн., полуприцепа «KOGEL SN24», 2003 года выпуска, номер шасси WK0SN002440726663, стоимостью на момент снятия с учета 89000 грн 29.09.2008г., полуприцепа «KOGEL SN24», 2004 года выпуска, номер шасси WK0SN002440734366, стоимостью 89000 грн., на момент снятия с учета 29.09.2008 года, полуприцепа «KOGEL SN24», 2005 года выпуска, номер шасси WK0S0002400048024, ликвидационной стоимостью на 28.08.2008 года, - 128158,41 грн. всего на общую сумму 1 162626,59 грн., как имущество ЗАО «Сканинтертранс», расположенного г. Одесса, ул. Лимання,109, где ОСОБА_9 также является должностным лицом - директором указанного закрытого акционерного общества.

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 439 от 11.04.2011 года, «…подписи от имени ОСОБА_9 в графах: «Зразок підпису», «керівник організації», заявление о снятии с учета автомобиля марки «ОСОБА_12, 2003 года выпуска, № шасси VF611GTA000126162, заявление о снятии с учета автомобиля марки «РЕНО МАГНУМ», 2004 года выпуска, № шасси VF611GTA000130977, в графе: «Президент» приказа №31 от 06.08.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявление о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2004 года выпуска, № шасси WR0SN002440734366, заявлении о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2003 года выпуска, № шасси WR0SN002440726663, в графе «Президент» приказа №30 от 06.08.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о снятии с учета автомобиля марки «РЕНО МАГНУМ», 2005 года выпуска, № шасси VF617GSA000001743, в графе: «Президент» приказа 326 от 07.07.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о снятии с учета полуприцепа марки «Кегель» 2005 года выпуска, номер шасси WK0S0002400048024, в графе «президент» приказа №27 от 07.07.2008 года, о снятии с учета ТС, в графах: Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о постановке на учет полуприцепа марки «Кегель», 2005 года выпуска, № шасси WK0S0002400048024, в графе: «Директор» приказа №16 от 05.08.2008 года, о регистрации ТС, в графе: «вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав», справка-счета №111364 от 05.08.2008 года, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації» заявления о выдаче свидетельства о регистрации на автомобіль марки «РЕНО МАГНУМ», 2005 года выпуска, номер шасси VF617GSA000001743, в графе: «Директор» приказа №17 от 05.08.2008 года, о регистрации ТС, в графе: «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав», справки-счета №111365 от 05.08.2008 года, в графах: «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о выдаче свидетельства о регистрации на полуприцепы марки «Кегель», 2003, 2044 годов выпуска, номера шасси WR0SN002440726663, WR0SN002440734366, в графе: «Директор» приказа №21 от 01.10.2008 года, о регистрации ТС», в графе «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» справки счета №419153 от 01.10.2008 года, в графах «Зразок підпису», «Керівник організації», заявления о выдаче свидетельства о регистрации ТС на автомобили марки «РЕНО МАГНУМ», 2003, 2004 годов выпуска, номера шасси VF611GTA000126162, VF611GTA000130977, в графе: «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» справки счета №419155 от 01.10.2008 года, в графе: «Підпис зареєстрованої особи», передаточного распоряжения от 11.08.2003 года, на имя ОСОБА_9, зарегистрированное в отделе сведения реестров за №9684 от 12.08.2003 года, в графе: «Продавец» договора №16 купли-продажи ценных бумаг от 11.08.2003 года, заключенного между ОСОБА_9, с одной стороны, и ОСОБА_6, … исполнены ОСОБА_9»

Таким образом, этими умышленными преступными действиями, ОСОБА_9 незаконно, растратил чужое имущество, принадлежащее ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, находящееся в его ведении причинив ущерб предприятию ЗАО «ТКЦ ГАЗсервис», расположенного по ул. Лиманная,112 в г. Одессе, на общую сумму 1 162626,59 грн.

Судья Суворовского районного суда г. Одессы постановлением от 13 июля 2016 года направляя указанное уголовное дело по обвинению ОСОБА_9 по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины, ОСОБА_8 по ч. 4 ст. 190, ч. ст. 191 УК Украины для организации дополнительных следственный действий, сослался на то, что выявленные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные во время досудебного расследования являются существенными, а установленная неполнота проведенных следственных действий, направленных на установление обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела, не может быть устранена в ходе судебного разбирательства.

В апелляции на указанное постановление адвокат ОСОБА_1, действуя в интересах потерпевшего ОСОБА_6 просить отменить постановление, дело направить на новое судебное рассмотрение, ссылаясь на существенное нарушение требований УПК Украины, поскольку суд, возвращая дело для проведения дополнительного расследования не указал, почему неполнота и неправильность досудебного расследования не может быть устранена в судебном заседании, а также указал на несоответствие выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела. Так апеллянт указывает, что в материалах дела есть графики ознакомления обвиняемых с материалами дела, постановлением Суворовского районного суда г. Одессы обвиняемым был установлен срок для ознакомления с материалами дела, после окончания которого, обвиняемый и его защитник считаются ознакомленными с материалами дела, право на ознакомление с материалами дела было реализовано подсудимыми при поступления дела в суд. Кроме того, вывод суда о нарушении ст. 197 УПК Украины является безосновательным, поскольку на момент вынесения следователем постановлений от 24.11.2009 года о назначении экспертиз, ни ОСОБА_9 ни ОСОБА_8не имели статуса обвиняемых.

В возражении на апелляцию, адвокат ОСОБА_7, действуя в защиту интересов ОСОБА_8, просить оставить апелляцию адвоката в интересах ОСОБА_6 оставить без удовлетворения, дело направить на новое судебное рассмотрение, ссылаясь на то, что постановление Суворовского районного суда г. Одессы от 13 июля 2016 года является законным и обоснованным и отмене не подлежит.

В возражении на апелляцию обвиняемая ОСОБА_9 также просить оставить без изменения обжалуемое постановление, ссылаясь на то, что органом досудебного следствия были допущены существенные нарушения норм УПК Украины, а также указывая на неправильность и неполноту досудебного следствия.

Коллегия судей, заслушав докладчика, прокурора, который не согласился с доводами апелляции и просил их отклонить, представителя потерпевшего ОСОБА_1, который поддержал доводы своей апелляции и просил её удовлетворить, адвокатов ОСОБА_2 и Багно В, обвиняемых ОСОБА_9 и ОСОБА_8, которые возражали против удовлетворения апелляции и просили постановление суда оставить без изменения, исследовав материалы дела и доводы апелляции коллегия судей приходит к выводу, что апелляция представителя потерпевшего обоснована и подлежит удовлетворению.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК Украины (в ред. 1960 года), возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь в тех случаях, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании. В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 г. «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дела на дополнительное расследование», в соответствии с которыми возвращение дела на дополнительное расследование на стадии судебного следствия, допускается лишь по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. Пунктом 8 указанного Пленума ВСУ, установлено, что если во время проведения досудебного следствия, в противоречие требованиям ст.ст. 22 и 64 УПК Украины (в редакции 1960 года), обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела, не были исследованы, а проведение исследованных было поверхностным или односторонним, досудебное следствие признаётся неполным, в случае, неправильного применения или беспричинного не применения норм уголовно-процессуального или уголовного закона органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений, то есть допущение таких нарушений без устранения которых дело не может быть рассмотрено в суде, досудебное следствие признаётся неправильным. Кроме того, в соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 г. «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дела на дополнительное расследование» выводы суда не могут основываться на доказательствах, полученных с нарушением процессуального порядка сбора последних, а также на материалах досудебного следствия, которые не проверены в судебном заседании. Суд первой инстанции, мотивируя принятие своего решения тем, что в ходе досудебного следствия были нарушены требования ст. 218 УПК Украины (в ред. 1960 года), в соответствии с которой следователь обязан объявить обвиняемому, что следствие по его делу законченно и что он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, а так же может заявить ходатайство о дополнении досудебного следствия. Следователь обязан разъяснить обвиняемому право заявить ходатайство о рассмотрении его дела в суде первой инстанции единолично судьей или коллегиально судом в составе трех человек в случаях, предусмотренных законом. О том, что обвиняемому объявлено об окончании следствия и что ему предъявлены материалы дела для ознакомления, указывается в протоколе об объявлении обвиняемому об окончании следствия и предъявлении ему материалов дела. Однако следователь, после начала ознакомления с материалами дела, обратился в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления с материалами дела обвиняемого ОСОБА_9 на основании того, что тот уклоняется от ознакомления с материалами дела, суд удовлетворил ходатайство и обвиняемому ОСОБА_9 был установлен срок три дня для ознакомления с материалами дела, хотя не было установлено никаких доказательств того, что обвиняемый ОСОБА_9, каким либо образом уклонялся от ознакомления с материалами дела, в материалах дела также отсутствуют уведомления ОСОБА_9 и его защитника о том, что они вызываются к следователю, для ознакомления с материалами дела.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу, что в ходе досудебного следствия также были нарушены требования ст. 197 УПК Украины (в редакции 1960 года), в соответствии с которой, при назначении экспертизы в соответствии с ч.2 ст.197 УПК Украины следователь обязан ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить права предусмотренные ч. 1 ст. 197 УПК Украины (в редакции 1960 года). Так, в нарушение требований указанной нормы УПК Украины, следователь ознакомил обвиняемого с постановлениями о назначении судебно - бухгалтерской экспертизы а также авто товароведческой экспертизы, одновременно с ознакомлением с заключениями указанных экспертиз, кроме того, в нарушение требований ст. 140 ч. 2 (в ред. 1960 г.), следователь не разъяснил обвиняемому суть обвинения, ограничившись лишь формальными ответами. О неполноте досудебного следствие свидетельствует также то, что ни в одном из постановлений о признании лица потерпевшим, следователем не было указано, какой вред был причинен потерпевшим, а также что, из-за утраты документов предприятием, не была проведена комплексная документальная проверка, назначенная постановлением следователя от 16.03.2011 года (л.д. 253 т. 10), для установления того, приходовались ли в кассе предприятия денежные средства, полученные от реализации транспорта и снятия с расчётного счета, хотя восстановить документы бухгалтерского учета ЗАО «Газ Сервис» возможно лишь путем проведения следственных действий органом досудебного следствия. Учитывая изложенное, районный суд считает, что нарушения уголовно-процессуального закона, которые были допущены в ходе досудебного расследования являются существенными, а неполнота досудебного следствия, препятствующая установлению обстоятельств имеющих существенное значение для правильного разрешения дела, не может быть устранена в ходе судебного разбирательства, в связи с чем, приходит к выводу о необходимости направления указанного уголовного дела прокурору Суворовского района г. Одессы для организации проведения дополнительных следственных действий. Кроме того, суд формально указал, что при проведении дополнительного досудебного следствия необходимо устранить указанные недостатки, полно и всесторонне исследовать все обстоятельства, которые могут иметь значение для правильного разрешения дела, провести оперативно-следственные мероприятия направленные на установление объективной истины по делу, после чего направить дело в суд для рассмотрения его по существу.

Проверив доводы апелляции, коллегия судей не смогла согласиться с доводами суда первой инстанции принявшего решение о направлении дела для производства дополнительного расследования.

Согласно ст.2 УПК Украины задачей уголовного производства является защита лиц. общества и государства от уголовных правонарушений, защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного производства, а также обеспечения быстрого, полного и непредвзятого расследования и судебного рассмотрения.

Данное требование закона судом первой инстанции было существенно нарушено, с учетом того, что в производстве данного суда дело находилось около пяти лет и суд вместо того, чтобы принять решение по существу направил дело на дополнительное расследование.

При проверке оснований, которые на взгляд суда первой инстанции послужили для принятия данного решения, коллегия суддей не смогла с ними согласиться с учетом того, что их всех возможно было устранить в ходе судебного следствия за такой длительный срок, ознакомить подсудимых с материалами уголовного дела, назначить дополнительные экспертизы в случае необходимости.

В случае сомнений, в достоверности какого либо доказательства, дать ему надлежащую правовую оценку.

В материалах дела есть графики ознакомления обвиняемых с материалами дела, постановлением Суворовского районного суда г. Одессы обвиняемым был установлен срок для ознакомления с материалами дела, после окончания которого, обвиняемый и его защитник считаются ознакомленными с материалами дела, право на ознакомление с материалами дела было реализовано подсудимыми при поступления дела в суд. Кроме того, вывод суда о нарушении ст. 197 УПК Украины является безосновательным, поскольку на момент вынесения следователем постановлений от 24.11.2009 года о назначении экспертиз, ни ОСОБА_9 ни ОСОБА_8не имели статуса обвиняемых.

Проведя большую следственную работу, по исследованию доказательств по делу, районный суд не дал надлежащей оценки представленным доказательствам, а возложил свои обязанности на следственные органы, которые, по его мнению, должны были это сделать.

Данным решением суд первой инстанции существенно нарушил право граждан на справедливое рассмотрение дела и в разумные сроки.

При таких обстоятельствах коллегия суддей приходит к выводу о том, что данное решение суда подлежит безусловной отмене с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе, со стадии судебного следствия.

В ходе нового судебного следствия суд первой инстанции должен полно, объективно и всесторонне провести судебное следствие, устранить недостатки, указанные в доводах обвиняемых и их защитников, дать надлежащую правовую оценку установленным доказательствам и принять решение в разумные сроки соответствующее нормам действующего законодательства

Руководствуясь ст. ст. 364, 367 УПК Украины, коллегия судей апелляционного суда,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию адвоката ОСОБА_1, в интересах потерпевшего ОСОБА_6 удовлетворить. Постановление судьи Суворовского районного суда г. Одессы от 13 июля 2016 года о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_9 по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины и ОСОБА_8 по ч. 4 ст. 190, ч. ст. 191 УК Украины для организации дополнительных следственный действий отменить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_9 по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины и ОСОБА_8 по ч. 4 ст. 190, ч. ст. 191 УК Украины направить на новое рассмотрение в тот же суд, но ином составе со стадии судебного следствия.

Принятое решение окончательное и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Судьи апелляционного суда

Одесской области ОСОБА_16

ОСОБА_17

ОСОБА_13

С оригиналом верно судья: Потанин А.А.