Ухвала суду № 67216558, 16.06.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9118/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Гудовсека С.В.., розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції Гудовсек С.В., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014240010005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "Мрія Центр" (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов'язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке" авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ "Дзеленецьке" в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ "Дзеленецьке" в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" укладено договір про поставку, згідно якого ФГ "Дзеленецьке" зобов'язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ "Мрія Центр" послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ "Мрія Центр" на виконання робіт.

19.09.2014 ГУ ДВС Управління юстиції у Хмельницькій області, згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях № 3, 4, 7 ФГ "Дзеленецьке" на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території Дзеленецької сільської ради на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ "Дзеленецьке", з метою забезпечення позову ОСОБА_4 про стягнення 2000000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ "Мрія Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ "Дзеленецьке" площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ "Дзеленецьке" повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ "Мрія Центр" та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "Мрія Центр" заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ "Дзеленецьке".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки. У відповідності до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд"), ідентифікаційний код юридичної особи 36145734 знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А. Місцезнаходження реєстраційної справи: Гусятинська районна державна адміністрація Тернопільської області. Зазначена юридична особа перебуває на обліку у Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби. У зв'язку із викладеним наявні достатні дані, що у Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби містяться матеріали планових та позапланових перевірок ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" на підставі поданих ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних обліково-реєстраційних та звітних справ ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" та подання відповідної звітності. З метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів можлива необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Фермерського господарства "Дзеленецьке".

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які плануєть вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Гудовсеку С.В. (або іншій уповноваженій ним службовій особі за вказівкою чи дорученням) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Львівському управлінні офісу великих платників податків державної фіскальної служби, ідентифікаційний код органу: 39854629, а саме документів обліково- реєстраційних та звітних справ Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі- Трейд" (ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд"), ідентифікаційний код юридичної особи 36145734, яке знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А, а також матеріалів планових та позапланових перевірок ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" на підставі поданих ТОВ "Торговий дім "Агрі- Трейд" податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших платежів незалежно від способу їх подачі), додержання валютного законодавства із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук