Ухвала суду № 67208416, 26.05.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6708/17

Провадження № 1-кс/344/1862/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Дзюбак Х.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32017090000000011 від 27.02.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 23.05.2017 року санкціонованими обшуками адрес реєстрації (здійснення діяльності) ТОВ "К.Д.В." та Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України та проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено 6 печаток, штампів, первинні господарські та бухгалтерські документи вказаних СГД, чорнові записи щодо господарської діяльності товариств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та матеріальні носії інформації (із електронними документами господарської діяльності), а також готівкові кошти, які є підстави вважати отриманими від незаконної господарської діяльності. З матеріалів досудового розслідування також вбачається, що ТОВ "К.Д.В." (код ЄДРПОУ 40011903) для проведення незаконних фінансово-господарських операцій використовувало рахунки, які відкрито у ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299), зокрема: №26007052521564, №26009052519422, №26048052505497, №26001000321488, №26153052501007, №26003052539947.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, походження коштів на рахунках ТзОВ "К.Д.В." та подальше їх використання, встановлення фактів поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, а також встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись рахунками ТзОВ "К.Д.В." виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приват Банк" (МФО 305299), що знаходиться в м. Дніпрі на вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 22.09.2015 року по даний час по рахунках ТОВ "К.Д.В." (код ЄДРПОУ 40011903):

- № 26007052521564 (відкритий з 22.09.2015 по 30.06.2016);

- № 26009052519422 (відкритий з 22.09.2015 по даний час);

- № 26048052505497 (відкритий з 22.09.2015 по даний час);

- № 26001000321488 (відкритий з 25.09.2015 по 27.12.2015);

- № 26153052501007 (відкритий з 24.03.2017 по даний час);

- № 26003052539947 (відкритий з 22.03.2017 по 28.03.2017);

- заяв, договорів про відкриття, закриття зазначених рахунків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку за вказаними рахунками ТОВ "К.Д.В."

- грошових чеків про отримання з рахунків №26007052521564, №26009052519422, №26048052505497, №26001000321488, №26153052501007, №26003052539947 готівкових коштів;

- платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків..

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 червня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Польська М.В.