Ухвала суду № 67186200, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30849/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Шевченка А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, до означеної протиправної діяльності, повязаної з фінансуванням тероризму шляхом здійснення банківської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також обготівковування коштів підприємств, які здійснюють свою діяльність на окупованих територіях та які зареєстровані в так званих «органах Міністерства доходів ЛНР та ДНР», сплачують податки, причетні наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Гуоб Плюс» (код ЄДРПОУ 40914057), ТОВ «Діаз Лімітед» (код ЄДРПОУ 40914942) ТОВ «Лекаста Плюс» (код ЄДРПОУ 40914881), ТОВ «Талар Маркет» (код ЄДРПОУ 40914790) та ТОВ «Норторг Груп» (код ЄДРПОУ 40915637). Крім того, встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності паралельно із вищезазначеною здійснюють й іншу діяльність, пов'язану з фінансуванням тероризму.

Крім того, слідством встановлегно, що з метою переведення незаконно здобутих грошових коштів у готівку, організаторами конвертаційного центру був створений ряд підприємств з ознаками фіктивності на території Київського регіону. Так, серед них: ТОВ «Укрбренд» (код ЄДРПОУ 40465406), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код ЄДРПОУ 39709181), ТОВ «УТК Карго» (код ЄДРПОУ 40850046), ТОВ «Франтинни і К» (код ЄДРПОУ 39813713), ТОВ «Сенц-Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «Мичиган СкайКод» (код ЄДРПОУ 39681507), ТОВ «Добробут Всім» (код ЄДРПОУ 40910204), ТОВ «Атлант Оил» (код ЄДРПОУ 39825755), ТОВ «Альянс М. Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), ТОВ «Ворстис» (код ЄДРПОУ 40471556), ТОВ «Спец-Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Торгпром Трейд» (код ЄДРПОУ 39872564), ТОВ «Бенефит-Маркет» (код ЄДРПОУ 39813630), ТОВ «Грато» (код ЄДРПОУ 40818751), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ПП «Калита» (код ЄДРПОУ 31396987), ТОВ «Фешен Стайл» (код ЄДРПОУ 36588560), ПП «Агрохолдинг «Перспектива» (код ЄДРПОУ 40317937), ТОВ «Стаден» (код ЄДРПОУ 41019374), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ПП «Гроп Торгівля» (код ЄДРПОУ 40541544), ТОВ «Дольсет» (код ЄДРПОУ 38908285), ТОВ «Кротос Констракшн» (код ЄДРПОУ 40718194), ТОВ «АПЄ» (код ЄДРПОУ 40001345), ТОВ «Солар Плюс» (код ЄДРПОУ 39813671), ТОВ «Сенц-Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Аскет Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Святош» (код ЄДРПОУ 39561211), ТОВ «Текстоліт» (код ЄДРПОУ 40944757), ТОВ «БК Платінум» (код ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «Лидер Альянс» (код ЄДРПОУ 38238139).

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «УТК КАРГО» (код ЄДРПОУ 40850046) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) банківській рахунок №26000008100896.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658). Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22016101110000010 Романчуку М.І., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Салівончику С.О., Трембачу А.О. та Пономаренко Г.О., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій в електроному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), а саме до:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 25.04.2017 по наступним рахункам: №26000008100896, відкритого ТОВ «УТК КАРГО» (код ЄДРПОУ 40850046);

- документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2015 року по 25.04.2017 року з рахунків: №26000008100896, відкритого ТОВ «УТК КАРГО» (код ЄДРПОУ 40850046);

- матеріалів юридичних справ ТОВ «УТК КАРГО» (код ЄДРПОУ 40850046).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30849/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Шевченку А.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько