Ухвала суду № 67185712, 16.06.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3709/17

Провадження № 1-кс/552/1099/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., прокурора Гринь Г.Г. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496) відкрито рахунок №26052060331154 (українська гривня) та №26002060361301 (українська гривня), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926) відкрито рахунки №26040054601476 (українська гривня) та №26003054608739 (українська гривня), ТОВ «Прометей Плюс» ( код ЄДРПОУ 33013011) відкрито рахунок №26005052636356 (українська гривня), гр. ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) відкрито особистий картковий рахунок №5168755604870077, гр. ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) відкрито особистий картковий рахунок №4149625803365863, гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) відкрито особистий картковий рахунок №5168757306791254, гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) відкрито особистий картковий рахунок №5168742016387833, гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) відкрито особистий картковий рахунок №5168742313773388, гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) відкрито особистий картковий рахунок №4731212701427493, гр. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7) відкрито особистий картковий рахунок №5168757247563762, гр. ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8) відкрито особисті карткові рахунки №4731217111897524 та №4149625809083650, гр. ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9) відкрито особистий картковий рахунок №5168742017024518, гр. ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10) відкрито особистий картковий рахунок №5168742065362174, гр. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11) відкрито особистий картковий рахунок №4149497801539414, гр. ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) відкрито особистий картковий рахунок №5168755503624187, гр. ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13) відкрито особистий картковий рахунок №5168757305911051, гр. ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) відкрито особистий картковий рахунок №5168742342756529, гр. ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15) відкрито особистий картковий рахунок №5168742020903302, гр. ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16) відкрито особистий картковий рахунок №4731219101577249 та гр. ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17) відкрито особистий картковий рахунок №5168742303647360,які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50) містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них. Клопотання обгрунтовував тим, щоПолтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №42016171010000070 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_18 (14.02.1976 р.н.), ОСОБА_19 (01.12.1976 р.н.), ОСОБА_10 (08.05.1984 р.н.) та інших не встановлених осіб, на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств, до складу якої входять наступні СГД: ТОВ «Інтер» (код ЄДРПОУ 32131838), ТОВ «Фірма «Вінар» (код ЄДРПОУ 41005213), ТОВ «Інтенс Продакшн» (код ЄДРПОУ 40095737), ТОВ «Гокта» (код ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Артуа Груп» (код ЄДРПОУ 40539844), ТОВ «ОСОБА_20 ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 39375770), ТОВ «Надір ОСОБА_21» (код 39389741), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926), ТОВ «УБЕЦ» (код 35151071), ТОВ «ОР Груп» (код 39909300), ПП «ОР Груп» (код ЄДРПОУ 35952293), ТОВ «Енсайн ЛТД» (код 35035634), ТОВ «Треверсайд» (код ЄДРПОУ 40085870), ТОВ «ОСОБА_22 Господарство» (код ЄДРПОУ 39844048), ТОВ ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ 33013011), ТОВ «Ві ОСОБА_24» (код ЄДРПОУ 40822857), ТОВ «Крона Трейд» (код ЄДРПОУ 39679435), ТОВ «Поригон» (код ЄДРПОУ 40979601), ТОВ «ТД «Експотек» (код ЄДРПОУ 40834679), ТОВ «ВК «Ферум» (код ЄДРПОУ 41120596), ТОВ «Арт-строй 2012» (код ЄДРПОУ 38245827), ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720), ТОВ «Колорит ОСОБА_23» (код ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496), ПП «Адамант-Я» (код ЄДРПОУ 35285254), ПП «Інтерлюкс-2007» (код ЄДРПОУ 34990994), ТОВ «Адвокатська Компанія «Креатив» (код ЄДРПОУ 34500788), ТОВ «Граундхог» (код ЄДРПОУ 33222139), ТОВ «ДТК» (код ЄДРПОУ 31905652), ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ 31459879), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ТОВ «Форс Торг» (код ЄДРПОУ 36307413), ТОВ «Соквол» (код ЄДРПОУ 35456583), ПП «Донснабзбут» (код ЄДРПОУ 30838724), ТОВ «СТС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33049577), ПП «СВС» (код ЄДРПОУ 31762316), ТОВ «Іста Дел» (код ЄДРПОУ 40750945), ТОВ «Укркоалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37434142), ТОВ «Міда Сервіс» (код ЄДРПОУ 36935626), ТОВ «Будівельна Компанія «Альтарф» (код ЄДРПОУ 36810395), ТОВ «Спеціалізована проектно-монтажна компанія-8» (код ЄДРПОУ 35794556), ТОВ «Велес-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35552659), ТОВ «Укрпаклайн» (код ЄДРПОУ 35381288), ПП «Палантир» (код ЄДРПОУ 31178372), ТОВ «Виробниче підприємство «Карат» (код ЄДРПОУ 30824622), ПП «Вугледонтехпостачання» (код ЄДРПОУ 23773549), ТОВ «Укрінвест консалтинг» (код ЄДРПОУ 38908573), ТОВ «Авітус» (код ЄДРПОУ 38653499), ТОВ «Український Брокерський Дім» (код ЄДРПОУ 39172472), ТОВ «ВКФ ДП «Антарес» (код ЄДРПОУ 37041976), ТОВ «Ама Торг» (код ЄДРПОУ 36307540), ТОВ «Кратос ОСОБА_23» (код ЄДРПОУ 34336213), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ПП «Внєшсервіс» (код ЄДРПОУ 31377587), ТОВ «Донецька Фармацевтична Компанія «Софора» (код ЄДРПОУ 35420410), ТОВ «СК»Укрсхідбуд» (код ЄДРПОУ 33728777), ПП «Елеком» (код ЄДРПОУ 32724491), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19) та ФОП ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20). Основними постачальниками готівки та податкового кредиту з ПДВ в адресу підприємств даної транзитно конвертаційної групи являються підприємства реального сектору економіки, основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, пивом, напоями, а саме: ТОВ «Спринтер К» (код ЄДРПОУ 31984286), ТОВ «ОСОБА_25 С» (код ЄДРПОУ 34045180), ТОВ «ОСОБА_25 Овен» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «ДКФ Компані» (код ЄДРПОУ 39462433), ТОВ «Наша Фірма ОСОБА_23» (код ЄДРПОУ 38789659) та інші СГД.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №42016171010000070 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна. Перемоги, буд.50) відкрито рахунки ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496) відкрито рахунок №26052060331154 (українська гривня) та №26002060361301 (українська гривня), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926) відкрито рахунки №26040054601476 (українська гривня) та №26003054608739 (українська гривня), ТОВ «Прометей Плюс» ( код ЄДРПОУ 33013011) відкрито рахунок №26005052636356 (українська гривня), гр. ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) відкрито особистий картковий рахунок №5168755604870077, гр. ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) відкрито особистий картковий рахунок №4149625803365863, гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) відкрито особистий картковий рахунок №5168757306791254, гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) відкрито особистий картковий рахунок №5168742016387833, гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) відкрито особистий картковий рахунок №5168742313773388, гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) відкрито особистий картковий рахунок №4731212701427493, гр. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7) відкрито особистий картковий рахунок №5168757247563762, гр. ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8) відкрито особисті карткові рахунки №4731217111897524 та №4149625809083650, гр. ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9) відкрито особистий картковий рахунок №5168742017024518, гр. ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10) відкрито особистий картковий рахунок №5168742065362174, гр. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11) відкрито особистий картковий рахунок №4149497801539414, гр. ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) відкрито особистий картковий рахунок №5168755503624187, гр. ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13) відкрито особистий картковий рахунок №5168757305911051, гр. ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) відкрито особистий картковий рахунок №5168742342756529, гр. ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15) відкрито особистий картковий рахунок №5168742020903302, гр. ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16) відкрито особистий картковий рахунок №4731219101577249 та гр. ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17) відкрито особистий картковий рахунок №5168742303647360.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, щодо перерахування коштів наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496) відкрито рахунок №26052060331154 (українська гривня) та №26002060361301 (українська гривня), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926) відкрито рахунки №26040054601476 (українська гривня) та №26003054608739 (українська гривня), ТОВ «Прометей Плюс» ( код ЄДРПОУ 33013011) відкрито рахунок №26005052636356 (українська гривня), гр. ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) відкрито особистий картковий рахунок №5168755604870077, гр. ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) відкрито особистий картковий рахунок №4149625803365863, гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) відкрито особистий картковий рахунок №5168757306791254, гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) відкрито особистий картковий рахунок №5168742016387833, гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) відкрито особистий картковий рахунок №5168742313773388, гр. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) відкрито особистий картковий рахунок №4731212701427493, гр. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7) відкрито особистий картковий рахунок №5168757247563762, гр. ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8) відкрито особисті карткові рахунки №4731217111897524 та №4149625809083650, гр. ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9) відкрито особистий картковий рахунок №5168742017024518, гр. ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10) відкрито особистий картковий рахунок №5168742065362174, гр. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11) відкрито особистий картковий рахунок №4149497801539414, гр. ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12) відкрито особистий картковий рахунок №5168755503624187, гр. ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13) відкрито особистий картковий рахунок №5168757305911051, гр. ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) відкрито особистий картковий рахунок №5168742342756529, гр. ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15) відкрито особистий картковий рахунок №5168742020903302, гр. ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16) відкрито особистий картковий рахунок №4731219101577249 та гр. ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17) відкрито особистий картковий рахунок №5168742303647360,які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50) містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дамірон», ТОВ «Надір Груп», ТОВ «Прометей Плюс», гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, гр. ОСОБА_11, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13, гр. ОСОБА_14, гр. ОСОБА_15, гр. ОСОБА_16, гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_18;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 року по 16.06.2017 року.

Строк дії ухвали до 16.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець