Ухвала суду № 67185227, 16.06.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

іменем України

Справа №377/95/17

Провадження №1-кс/377/70/17

16 червня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Орел А.С., при секретарі Маряхіній І.В., з участю:

слідчого Литвинової А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016110270000182, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», -

УСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за заявою ОСОБА_2 про те, що 26.06.2016 р. близько 10 години 46 хвилин невідома особа з використанням повідомлених нею даних про номер своєї банківської картки та код доступу шляхом обману заволоділа її грошима на суму 4250 грн.. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» і мають важливе значення для досудового розслідування як докази, що не можуть бути отримані іншими способами.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої перебувають відомості та документи, про розгляд клопотання не повідомлялась з підстави, передбаченої частиною 2 статті 162 КПК України.

Відповідно до положень ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перелічені у статті 91 КПК України, зокрема: подія кримінального правопорушення та інші його обставини; винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора, за винятком тих, які зазначені у частині другій цієї статті.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, зокрема відомості про банківські рахунки та операції по них, є банківською таємницею.

Виходячи з цього, слід погодитися з доводами клопотання про те, що для виконання обовязку слідчого, прокурора щодо доказування обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, охоронювану законом, взявши при цьому до уваги, що докази проведення банківських операцій по рахунках підприємства мають суттєве значення для предмета доказування у кримінальному провадженні і не можуть бути отримані в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_1, начальнику СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3, т.в.о. слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул.Госпітальна 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129) та можливість їх вилучення, а саме тих, що містять відомості про:

-реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 26.06.2016 р. здійснила транзакцію переказ коштів на суму 4250 грн. з рахунка № 5104 7700 1320 5127, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_2, через сервіс UKR KYIV WEB Banking 308524, а саме: під якими контактними даними було зареєстровано особу в зазначеному сервісі (прізвище, ім'я, по-батькові, номер телефону, електронна адреса), з якої IP-адреси, mac-адреси та під яким імям);

-дату та час здійснення вказаної транзакції;

-подальший рух вказаної суми грошей (здійснені платежі з використанням цієї суми коштів тощо) та кінцевого отримувача коштів, в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух коштів, призначення платежу;

-місце отримання (зняття готівки, переказ на інший рахунок тощо) вказаної суми грошей.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів із зазначеними відомостями.

Встановити строк дії цієї ухвали до 16 липня 2017 року включно.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя А. С. Орел