Ухвала суду № 67182174, 08.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/4279/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ярошенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

31 травня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонному номеру №+38-095-730-68-75, а саме:виготовити на паперовому та електронному носії (формат.xls) документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номеру телефону: №+38-095-730-68-75,за період часу з 01.01.2017 по 30.05.2017р.та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:вищевказаних паперових носіїв, а також: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо,дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонента), зєднання нульової тривалості,за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька 15.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050. Також слідчий зазначає, що засновником та керівником підприємств ТОВ «Амос Транс», ТОВ «Компанія Артікон», ТОВ «Легіон-Т», ТОВ «ПОС Фарма» є гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше судимий за ч. 3 ст.183, ч.2,ч.3 ст. 185, ч. 2 ст.186 КК України. Окрім того, ТОВ «Амос Транс» та ТОВ «Компанія Артікон» не зареєстровані в органах ДФС України як платники податку на додану вартість.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна», адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за телефонним номером №+38-095-730-68-75, а саме: про вхідні та вихідні телефонні дзвінки за період з 01.01.2017р. по 30.05.2017р., адреси розташування та номери базових станцій, що забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрацію в мережі оператора звязку), координати базових станцій та часу, місця реєстрації терміналу мережі,ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресацію тощо,дату, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонента), зєднання нульової тривалості,за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомостей про його особу.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за телефонним номером №+38-095-730-68-75, а саме: про вхідні та вихідні телефонні дзвінки за період з 01.01.2017р. по 30.05.2017р., адреси розташування та номери базових станцій, що забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрацію в мережі оператора звязку), координати базових станцій та часу, місця реєстрації терміналу мережі,ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресацію тощо,дату, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонента), зєднання нульової тривалості,за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомостей про його особу, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька 15.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ПрАТ «МТС Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко