Ухвала суду № 67182133, 14.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8568/17

н/п 1-кс/640/4521/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бояренка А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016000000002372 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до: документів, наданих юридичною особою ТОВ «Біл-Тур» (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Страховий брокер «Профіт» (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт» (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ «Страхова компанія «Гамайун» (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016., які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002372 від 13.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, які надійшли з Генеральної прокуратури України за якими головний спеціаліст відділу масових комунікацій апарату Харківської районної державної адміністрації ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, внесла завідомо неправдиві відомості щодо складу засновників та статутів ТОВ «Біл-Тур», ТОВ «Страховий брокер «Профіт», ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Порфіт», ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт», ТДВ «Страхова компанія «Гамайун».

Відповідно до звернення ОСОБА_4 06.09.2016 ОСОБА_3 здійснила реєстрацію змін складу засновників та реєстрацію змін до статутів наступних підприємств в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень: ТОВ «Біл-Тур», ТОВ «Страховий брокер «Профіт», ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Порфіт», ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт», ТДВ «Страхова компанія «Гамайун». Проведення зазначених реєстраційних дій підтверджується витягами з ЄДР від 07.09.2016. Згідно з відомостями з сайту Харківської районної державної адміністрації (Розпорядженням Харківської РДА від 17.05.2016 №136-к) ОСОБА_3 займає посаду головного спеціаліста відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

Допитана у якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона працює на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації Харківської районної державної адміністрації 01.06.2016. В її посадові обовязки входить державна реєстрація юридичних і фізичних осіб, реєстрація відповідних змін структури юридичних осіб. 06.09.2016 до центру надання адміністративних послуг Харківської районної державної адміністрації надійшло 11 пакетів документів з заявами щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема ТОВ «Біл-Тур», ТОВ «Страховий брокер «Профіт», ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт», ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт», ТДВ «Страхова компанія «Гамайун», ТОВ «Ярмоленці Агро», ТОВ «Газета», ТОВ «Марянівка-МТС», ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Лан».

До заяв були додані протоколи загальних зборів в оригіналі, статут в новій редакції в оригіналі, завірений підписами та печаткою, а також довіреність на подачу документів для державної реєстрації, видана у всіх випадках на імя ОСОБА_5, паспорт серії ВК №471157, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, 11.03.2008, місце реєстрації Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерна, б.9, і.п.н. НОМЕР_1.

Що стосуються процедури подачі документів та проведення державної реєстрації ОСОБА_3 пояснила, що після того, як особа подає у вікно пакет документів, у неї, як у реєстратора, в програмі зявляється електронна заявка, яку вона переглядає, та чекає надходження документів паперовому вигляді, оригіналів документів. Після надходження оригіналів документів, якщо відсутні підстави для відкладення (наприклад невідповідність документів, або якщо подані неналежною особою, тощо), вона проводить державну реєстрацію змін відповідно до заяви.

Таким чином, у звязку з тим, що у вказаних пакетах документів були наявні всі необхідні документи, та керуючись вимогами ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ОСОБА_3 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів. ОСОБА_5 їй не знайомий. Жодного разу його не бачила. Вона особисто з особами, які подають документи не спілкується.

У звязку з тим, що коли по ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна-2001» іншим реєстратором було скасовані вказані зміни, ОСОБА_3, з метою захисту корпоративних прав засновників ТОВ «Біл-Тур», ТОВ «Страховий брокер «Профіт», ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт», ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт», ТДВ «Страхова компанія «Гамайун», ТОВ «Ярмоленці Агро», ТОВ «Газета», ТОВ «Марянівка-МТС», було прийнято рішення про скасування змін до установчих документів зазначених юридичних осіб.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_4 директор ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт», ОСОБА_6 директор ТДВ «СК Гамайун», ОСОБА_7 директор ТОВ «БІЛ-ТУР», ОСОБА_8 директор ТОВ «Страховий брокер «Профіт», ОСОБА_9 директор ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» пояснили, що будь-яких зборів учасників наведених товариств у серпні-вересні 2016 року вони не ініціювали, довіреностей на вчинення таких дій будь-яким особам не видавали. Повідомлення про будь-які збори учасників наведених товариств у серпні-вересні 2016 року до товариства не надходили. У зборах учасників наведених товариств у вересні 2016 року участі не брали, довіреностей на участь у зборах не видавали. Про проведення зборів учасників наведених товариств у вересні 2016 року нічого не відомо.

На даний час оригінали документів, поданих для реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, зберігаються в Харківській районній державній адміністрації, в т.ч. і оригінали довіреностей на імя ОСОБА_5.

Крім того, при подачі документів особа надає оригінал паспорту.

По кримінальному провадженню призначено почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено ХНДЕКЦ МВС України. Відповідно до клопотань експерта, для проведення досліджень, необхідно надання оригіналів документів, поданих для реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, зберігаються в Харківській районній державній адміністрації, в т.ч. і оригінали довіреностей на імя ОСОБА_5

Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі в частині встановлення особи, яка надала завідомо неправдиві відомості державному реєстратору відділу державної реєстрації Харківської районної державної адміністрації, проведення необхідних почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів: документів, наданих юридичною особою ТОВ «Біл-Тур» (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Страховий брокер «Профіт» (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт» (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ «Страхова компанія «Гамайун» (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Харківської районної державної адміністрації, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані перебувають у володінні Харківської районної державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в тому числі вказані документи можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз, висновки якої можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених даних.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016000000002372 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу Харківської районної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів, наданих юридичною особою ТОВ «Біл-Тур» (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Страховий брокер «Профіт» (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт» (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ «Страхова компанія «Гамайун» (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківської районної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, а саме до: документів, наданих юридичною особою ТОВ «Біл-Тур» (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Страховий брокер «Профіт» (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Фінансово-консалтинговий центр «Омега-Профіт» (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт» (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ «Страхова компанія «Гамайун» (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 06.09.2016, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2017 року.

Розяснити Харківській районній державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.