Ухвала суду № 67180901, 16.06.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7593/17

Провадження № 1-кс/344/2134/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000022 від 27.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ПАТ "Борогодчанинафтогаз", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ "Богородчанинафтогаз", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Розпорядженням Богородчанської РДА № 282 від 30.07.2012р. ДП "Борогодчанинафтогаз" перетворено (реорганізовано) у ПАТ "Борогодчанинафтогаз".

Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ "Борогодчанинафтогаз", засновано ТОВ "Богородчанинафта", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ "Богородчанинафта" спільно із ПАТ "Борогодчанинафтогаз" виступили засновниками створеного 08.10.2012р. ТОВ "Богородчанинафтогаз" із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ "Борогодчанинафтогаз" внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ "Богородчанинафта" грошові кошти в сумі 307 330 грн.

Таким чином ТОВ "Борогодчанинафтогаз" отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ "Борогодчанинафтогаз", що повністю належало державі.

Після цього 24.12.2012р. ТОВ "Богородчанинафта" ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ "Борогодчанинафтогаз", а ПАТ "Борогодчанинафтогаз" 28.10.2013р. за заявами повязаних із ТОВ "Борогодчанинафтогаз" підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014р. ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ПАТ "Борогодчанинафтогаз" заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ "Богородчанинафта", а надалі ПАТ "Борогодчанинафтогаз", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Проведеним оглядом ЄДРСР виявлено, що Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов ТОВ "Кільчень" до ПАТ "Борогодчанинафтогаз" про стягнення заборгованості у сумі 80 810, 96 грн. у судовій справі №909/23/13-г.

Після цього Господарським судом Івано-Франківської області за заявою ПП "Авто-ГАЗ ІВ" та ТОВ "Кільчень" порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Борогодчанинафтогаз".

Поряд із цим, згідно відомостей ЄДР засновником ТОВ "Кільчень" є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Микитина, буд.5), юридична адреса товариства знаходиться у м. Івано-Франківську, вул. Ребета 8-Г. Разом з тим, юридичною адресою ПП "Авто-ГАЗ ІВ" є м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Микитина, буд.5, а поштовою - м. Івано-Франківськ, вул. Ребета 8-Г.

Водночас, одним із засновників ТОВ «Богородчанинафтогаз» (код ЄДРПОУ 38285759) також є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Микитина, буд.5), а адреса за якою фактично знаходиться СГД є м. Івано-Франківськ, вул. Ребета 8-Г.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою зясування обставин визнання банкрутом та ліквідації ПАТ "Борогодчанинафтогаз", встановленні осіб, які довели останнє до банкрутства, виникла необхідність у отриманні документів, які містяться у справі № 909/23/13-г, яку відкрито за заявою ТОВ «Кільчень» про стягнення заборгованості у сумі 80 810, 96 грн. із ПАТ "Богородчанинафтогаз" та перебувають у володінні Господарського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 16, оскільки в інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий зазначила, що згідно відповіді на лист скерований в адресу Господарського суду Івано-Франківської області у порядку ст. 93 КПК України на предмет надання копій документів, які містяться у судових справах, Господарський суд Івано-Франківської області інформує, що отримати копії матеріалів справи можливо шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для дослідження всіх обставин кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить в документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах справи № 909/23/13-г та перебувають у володінні господарського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 16, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Ухвала діє до 15 липня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А.Татарінова