Ухвала суду № 67180592, 16.06.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/7595/17

Провадження № 1-кс/344/2136/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32017090000000022 від 27.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що службові особи ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ПАТ "Борогодчанинафтогаз", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ "Богородчанинафтогаз", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розпорядженням Богородчанської РДА №282 від 30.07.2012 ДП "Борогодчанинафтогаз" перетворено (реорганізовано) у ПАТ "Борогодчанинафтогаз".

Надалі, 11.09.2012р. кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ "Борогодчанинафтогаз", засновано ТОВ "Богородчанинафта", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ "Богородчанинафта" спільно із ПАТ "Борогодчанинафтогаз" виступили засновниками створеного 08.10.2012р. ТОВ "Богородчанинафтогаз" із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ "Борогодчанинафтогаз" внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ "Богородчанинафта" грошові кошти в сумі 307 330 грн. Таким чином ТОВ "Борогодчанинафтогаз" отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ "Борогодчанинафтогаз", що повністю належало державі.

24.12.2012р. ТОВ "Богородчанинафта" ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ "Борогодчанинафтогаз", а ПАТ "Борогодчанинафтогаз" 28.10.2013р. за заявами повязаних із ТОВ "Борогодчанинафтогаз" підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014р. ліквідовано. Таким чином службові особи ТОВ "Богородчанинафтогаз" та ПАТ "Борогодчанинафтогаз" заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ "Богородчанинафта", а надалі ПАТ "Борогодчанинафтогаз", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провадження у справі про банкрутство ПАТ "Борогодчанинафтогаз" порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП "Авто-ГАЗ ІВ" та ТОВ "Кільчень", які висунули грошові вимоги, у звязку із неповерненням наданої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у встановлений договором строк.

03.09.2012р. між ПАТ "Борогодчанинафтогаз" та ТОВ "Кільчень" укладено договір відповідно до якого останнє повинно надати грошові кошти не пізніше 14.12.12р., а ПАТ "Борогодчанинафтогаз" повернути частину безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не пізніше 14.12.12р. Умови договору ТОВ "Кільчень" було виконані, а ПАТ "Борогодчанинафтогаз" не виконало покладені на нього зобовязання.

19.04.2011р. між ПАТ "Борогодчанинафтогаз" та ПП "Авто-ГАЗ ІВ" укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Відповідно до якого ПАТ "Борогодчанинафтогаз" отримало фінансову допомогу, яку повинно було повернути до 05.12.2012р.

Поряд із цим, ПП "Авто-ГАЗ ІВ" та ТОВ "Кільчень" було укладено із ПАТ "Борогодчанинафтогаз" ряд інших договорів про надання безвідсоткової поворотної допомоги. В результаті, за заборгованість по таких останнє передало у власність ПП "Авто-ГАЗ ІВ" та ТОВ "Кільчень" майно та майнові права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ "Борогодчанинафтогаз" (код ЄДРПОУ 20539924) в Івано-Франківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» м. Івано-Франківськ (МФО-336462) було відкрито рахунки №260001682, №20539924, №260032936, №2600411499, №260043912, №260093917, №260095821 та в АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києві (МФО-380805) було відкрито рахунки № 26009709052508, №26006709052608, №26003709052708, №26002709052408, №26000709052808, №26008414016, які використовувалися службовими особами ПАТ "Борогодчанинафтогаз" для діяльності СГД.

З метою встановлення обставин використання фінансової допомоги, необхідності повертати майно у рахунок виконання зобовязання, причин неможливості повернення наданих грошових коштів, що призвело до визнання банкрутом ПАТ "Борогодчанинафтогаз", встановленні осіб причетних до доведення до фінансової неспроможності останнього, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ "Борогодчанинафтогаз" (код ЄДРПОУ 20539924), а саме до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ПАТ "Борогодчанинафтогаз" (код ЄДРПОУ 20539924), які пеперувають у володінні центрального офісу АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» (МФО-380805,300335, м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахунках ПАТ "Борогодчанинафтогаз" (код ЄДРПОУ 20539924) №260001682 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., №20539924 за період з 01.01.2011р. по 26.04.2017р., №260032936 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., №2600411499 за період з 17.08.2012р. по 28.10.2013р., №260043912 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., №260093917 за період з 01.01.2011р. по 23.08.2012р., №260095821 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., які відкрито в Івано-Франківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» м. Івано-Франківськ (МФО-336462), а також по рахунках ПАТ "Борогодчанинафтогаз" № 26009709052508, №26006709052608, №26003709052708, №26002709052408, №26000709052808 за період з 19.08.2011р. по 02.09.2011р. та №26008414016 за період з 11.10.2013р. по 07.04.2014р., які відкрито в АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києві (МФО-380805), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу зєднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» (МФО-380805,300335) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які містять інформацію по рахунках ПАТ "Борогодчанинафтогаз" (код ЄДРПОУ 20539924): № 260001682 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, № 20539924 за період з 01 січня 2011 року по 26 квітня 2017 року , № 260032936 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, № НОМЕР_1 за період з 17 серпня 2012 року по 28 жовтня 2013 року, № 260043912 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, № 260093917 за період з 01 січня 2011 року по 23 серпня 2012 року, № 260095821 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, які відкрито в Івано-Франківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» м. Івано-Франківськ (МФО-336462), а також по рахунках ПАТ "Борогодчанинафтогаз" № 26009709052508, № 26006709052608, №26003709052708, №26002709052408, №26000709052808 за період з 19 серпня 2011 року по 02 вересня 2011 року та № 26008414016 за період з 11 жовтня 2013 року по 07 квітня 2014 року, які відкрито в АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києві (МФО-380805), зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу зєднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

рахунках ПАТ "Борогодчанинафтогаз" (код ЄДРПОУ 20539924) №26001022003001, який відкрито в Івано-Франківській філії ВАТ КБ "Надра" (МФО-336871), №26005100935001, який відкрито у ПАТ "КБ "Надра" (МФО-380764), в період часу з 30 січня 2012 року по 19 грудня 2012 року, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу зєднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова