Ухвала суду № 67178682, 09.06.2017, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/2874/17

Номер провадження 1-кс/676/748/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

09 червня 2017 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Камянець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Ксьондз Р.М., з участю ст.. слідчого Марцініва С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 04 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240070001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016240070001848 від 04.10.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Камянець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо КП «Міськтепловоденергія» а саме відомостей про банківські рахунки, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням, здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан КП «Міськтепловоденергія» у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» , у Кам»янець-Подільському УДКСУ в Хмельницькій області, у ПАТ ВТБ ОСОБА_5 з можливістю їх огляду та вилучення в електронному та паперовому вигляді в період часу з 01.10.2014 р по період дії ухвали.

В обґрунтування зазначає, що 04.10.2016 в чергову частину Камянець-Подільського ВП надійшла заява голови ГО «Добробуд» про те, що посадові особи КП «Міськтепловоденергія» привласнили грошові кошти, що були виділені для будівництва та реконструкції котелень міста Камянець-Подільського.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240070001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж періоду з 2012 року по теперішній час в місті Камянці-Поділському Хмельницької області посадові особи комунального підприємства «Міськтепловоденергія» під час проведення будівництва(реконструкції) котелень на пелетах із соломи за адресами вул.Матросова, 17, вул..Пушкінська, 29 та вул..І.Франка, 30 в м.Камянці-Подільському та під час оренди та закупівлі обладнання з ПП «Статус 2013», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Під час вивчення документів встановлено, що посадовці КП «Міськтепловоденергія», яке було замовником будівництва та реконструкції котелень спільно із підрядниками ТОВ «Калина ІФ Лтд» та ТОВ БВ «Рокор», не в повному обсязі провели будівельні роботи, придбали майно, що не відповідає проектно-кошторисній документації по завищеним цінам, придбали будівельні матеріали та провівши будівельні роботи по завищеним цінам чим привласнили державні кошти розпорядником яких було КП «Міськтепловоденергія» в період часу з 2014 р по 2016 рр.

У суді слідчий клопотання підтримав. Згідно ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», Кам»янець-Подільського УДКСУ в Хмельницькій області, ПАТ ВТБ ОСОБА_5 у відповідності ч.2 ст. 163 КПК України, так як існує реальна загроза, що документи можуть бути знищені або ж несанкціоновано кореговані.

У відповідності до положень ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Упродовж періоду з 2012 року по теперішній час в місті Камянці-Подільському Хмельницької області КП Міськтепловоденергія» проведено будівництва(реконструкції) котелень на пелетах із соломи за адресами вул.Матросова, 17, вул..Пушкінська, 29 та вул..І.Франка, 30 в м.Камянці-Подільському та орендовано та закуплено обладнання для котельні в ПП «Статус 2013».

Під час допиту директора КП «Міськтепловоденергія» ОСОБА_6 було встановлено, що дійсно з міського бюджету були виділені кошти на будівництво та реконструкцію котельні по вул.Матросова, 17, вул..Пушкінська, 29 та вул..І.Франка, 30 в м.Камянці-Подільському, які проведені підрядниками ТОВ «Калина ІФ Лтд» та ТОВ БВ «Рокор» та було встановлене котельне обладнання. КП «Міськтепловоденергія» в 2014-2015 рр котли не купувало.

Кам»янець-Подільске управління державної казначейської служби України Хмельницької області листом № 07-06/2148 повідомило про те, що протягом 2014 року з місцевого бюджету КП «Міськтепловоденергія» за рахунок коштів субвенції було отримано та використано 1665052,68 грн. За 2015 рік за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету КП «Міськтепловоденергія» на будівництво котельні по вул..Матросова, 17 отримано та використано 515655,92 грн.

Під час допиту співвласник ПП «Статус 2013» ОСОБА_7Є повідомив, що котли були придбані 30 червня 2015 р та здані в оренду 25 вересня 2015 р. На той час котли вже були встановлені в котельні, хто їх установив не знає.

ТОВ «Калина ІФ Лтд» та ПП «Статус 2013» відмовились надавати документи на підтвердження виконання договірних зобов»язань з КП «Міськтепловоденергія».

Відповідно до договорів оренди обладнання, які були надані КП «Міськтепловоденергія», грошові кошти на оренду котлів надходили з рахунків КП «Міськтепловоденергія», що відкриті в ПАТ «ОСОБА_5 банк Аваль» в м.Києві. Кошти субвенції з міського бюджету надходили на рахунки КП «Міськтепловоденергія» в УДКСУ в Хмельницькій області. Відповідно договору підряду від 20.10.20167\ р грошові кошти на будівництво котельні по вул..Пушкінській, 29 надходили з рахунків КП «Міськтепловоденергія», що відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_5».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається що КП «Міськтепловоденергія» відкриті рахунки в АТ «ОСОБА_5 Аваль» р/р 26009419593, кореспондентський рахунок № 35440184078636 та № 3152911150003 в УДКСУ в Хмельницькій області, р/р26005010155543 в ПАТ «ВТБ ОСОБА_5».

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ «ОСОБА_5 Аваль», в ПАТ «ВТБ ОСОБА_5», УДКСУ в Хмельницькій області, може зберігатися інформація про витрату коштів, які надійшли з державного бюджету та бюджету міста на рахунки КП «Міськтепловоденергія», які в подальшому через приватні фірми були розтрачені. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано , що слідчий позбавлений можливості отримати інформацію про рахунки підприємства та угоди в інший спосіб, тому в доступі до зазначеної інформації слід відмовити. Крім того, слідчим не зазначено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.107,160,162,163,164,166,309,376,562 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 36588183 м.Київ вул..Лєскова, 9 надати (забезпечити) ст. слідчим СВ Кам»янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо Комунального підприємства Кам»янець-Подільської міської ради «Міськтепловоденергія» в тому числі документівпро банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням КП «Міськтепловоденергія» по р/р 26009419593 в період часу з 01 жовтня 2014 р по термін дії ухвали.

Зобовязати службових осіб Камянець-Подільського УДКСУ в Хмельницькій області МФО 815013 код ЄДРПОУ 36588183 надати (забезпечити) ст. слідчим СВ Кам»янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо Комунального підприємства Кам»янець-Подільської міської ради «Міськтепловоденергія» в тому числі документів про банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням КП «Міськтепловоденергія» на кореспонденських рахунках № 35440184078636 та № 3152911150003 в період часу з 01 жовтня 2014 р по термін дії ухвали.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ВТБ ОСОБА_5» МФО 321767 код ЄДРПОУ 36588183 м. Хмельницький вул. Камянецька,38 надати (забезпечити) ст. слідчим СВ Кам»янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо Комунального підприємства Кам»янець-Подільської міської ради «Міськтепловоденергія» в тому числі документів про банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням КП «Міськтепловоденергія» по р/р р/р26005010155543 в період часу з 01 жовтня 2014 р по термін дії ухвали.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1