Ухвала суду № 67173804, 16.01.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/411/17-к

Провадження № 1-кс/234/315/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінапльних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінапльних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233 від 31.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Із клопотання вбачається, що упровадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування субєктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснюється під прикриттям співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із підприємств «вигодонабувачів», задіяних у злочинній схемі, є ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130), р/р №№26051010377740, 26006010377740 в ПАТ «ВТБ БАНК». На даний час слідчим шляхом підтверджено сумнівність фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азовекогруп» протягом 2014-2016.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках р/р №№26051010377740, 26006010377740, відкритих ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) в ПАТ «ВТБ БАНК», надасть можливість органу досудового розслідування визначити із залученням експерта розмір шкоди, завданої незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ за фіктивними господарськими операціями.

Зазначена інформація зберігається в ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України вважаємо за необхідне розглядати вказане клопотання без виклику представників ПАТ «ВТБ БАНК», так як існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінапльних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, оперуповноваженим в ОВС ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або іншій особі на підставі доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках р/р №№ 26051010377740, 26006010377740, відкритих ТОВ «Азовекогруп» (код ЄДРПОУ 36637130) в ПАТ «ВТБ БАНК», за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26,за період з 01.01.2014р. по 25.10.2016р., з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 17.02.2017 року.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/315/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_10