Ухвала суду № 67173205, 18.05.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11304/16-к

Провадження № 1-кс/760/5563/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Матвєєнко Т.А., за участю представника потерпілих - адвоката Грищенка В.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Представник потерпілих ОСОБА_2, в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить зобов'язати начальника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, Львів, вул. Городоцька, 299) чи іншу уповноважену особу Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради надати стороні потерпілого - адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885), з яких складаються зазначена реєстраційна справа, з можливістю ознайомлення з можливістю зробити копії та вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи та всіх наявних в ній документів Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885).

Обґрунтовуючи клопотання представник потерпілих зазначає, що 20 квітня 2015 року Солом'янським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві за заявами ошуканих інвесторів-вкладників житлового комплексу по вул. Солом'янській, 17-а в місті Києві, за номером 12015100090003655 були внесені відомості в ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство) з наступним формулюванням: "в період часу з 21.08.2007 року по теперішній час, посадові особи ВАТ «АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва житлового будинку по вул. Солом'янській 17а в м. Києві внаслідок чого завдали інвесторам майнову шкоду в особливо великих розмірах".

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Боголюб М.В., процесуальне керівництво здійснюється прокурором Київської місцевої прокуратури №9 - Северином К.М.

Як зазначено в клопотанні, протягом 2007-2008 років потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 шляхом укладання відповідних договорів з ВАТ «АК «Київреконструкція», що йменувалося продавцем здійснили фінансування об'єкту будівництва в ЖК «Aston Park» за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська 17-а (надалі по тексту - Об'єкт).

В рамках розслідування згаданого провадження потерпілими стороні обвинувачення було надано відповідні документи (договори, платіжні доручення, квитанції) про те, що ОСОБА_4 на рахунок ВАТ "Акціонерна компанія "Київреконструкція" було сплачено грошові кошти на суму 3 485 050 грн., ОСОБА_3 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_5 - 2 266 750, 00 грн., ОСОБА_6 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_13 - 1 766 750,00 грн., ОСОБА_8 - 658 450,00 грн., ОСОБА_9 - 1 497 670, 00 грн., ОСОБА_10 - 948 940, 00 грн., що загалом становить 12 644 410,00 грн. та еквівалентно на момент здійснення оплати сумі 2 503 843 долари США, що є особливо великим розміром.

Як вказав ОСОБА_2, згідно укладених договорів ВАТ «АК «Київреконструкція» повинно було зареєструвати на потерпілих належні їм майнові права на квартири за які потерпілі сплатили грошові кошти.

Як пояснив представник потерпілих, в 2008 році будівництво Об'єкту припинилося на стадії залиття фундаменту та залиття бетонної конструкції будинку до 3-тього поверху, а в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ «АК «Київреконструкція».

Таким чином взятих на себе перед інвесторами зобов'язань ВАТ «АК «Київреконструкція» не виконало, а тому інвестори не отримали довгоочікувану житлову площу.

Вказано, що отримати інформацію щодо використання забудовником грошових коштів інвесторів не вдалося через відсутність останніх за місцем знаходженням.

Крім цього, у клопотанні вказано, що відносно ВАТ «АК «Київреконструкція» Господарським судом м. Києва 15 червня 2016 року було порушено справу про банкрутство у зв'язку з неможливістю сплачувати останнім по своїм зобов'язанням в тому числі перед ошуканими інвесторами.

Як було зазначено, влітку 2015 року випадково, у відповідь на запити до київської влади було отримано відповідь про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) претендує на отримання в оренду земельної ділянки за адресою вул. Солом'янська, 17-а, як власник об'єкту незавершеного будівництва, право власності на недобудову яким отримано на підставі Рішення Господарського суду м. Києва від 07.12.2011 року в судовій справі № 62/112.

З метою встановлення фактичних даних суті спору представником потерпілого було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в Господарському суді м. Києва, а саме - до справи № 62/112. Зазначене клопотання було задоволено та рішення суду про тимчасовий доступ - реалізовано. Під час ознайомлення з матеріалами господарської справи було встановлено, що з боку посадових осіб ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго» реалізовано незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на нерухоме майно та визнання права власності за ТОВ "Марго". При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано. Згідно рішення в судовій справі № 62/112, Господарським судом м. Києва задоволено зустрічний позов ТОВ «Марго» до ВАТ «АК «Київреконструкція», визнано право власності на майнові права на 100 відсотків об'єкта - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 17а, а також визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 17а, ступінь будівельної готовності 9,5 відсотків.

У клопотанні вказано, що підставою набуття права власності на майно ТОВ «Марго» є Договір купівлі-продажу майнових прав на Об'єкт незавершеного будівництва від 09.02.2011 року № 09/03-11, укладений з ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго інвестбуд». При цьому, на момент укладення зазначеного договору майнові права, відчужені на користь ТОВ «Марго», додатково були забезпечені та перебували і перебувають в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк».

Зазначено, що справа розглядалася без участі інвесторів, які фактично і профінансували залиття фундаменту та будівництво бетонного каркасу будинку до 3 поверху готовністю 9,5%.

Представник потерпілих посилається на те, що стороною потерпілого також було отримано тимчасовий доступ до іншої справи Господарського суду м.Києва яка стосувалася ТОВ "Марго інвестбуд" та ВАТ «АК «Київреконструкція», а саме - справи № 33/142 від 25.12.2007 року.

Зазначено, що матеріали згаданих справ містять інформацію про те, що 3 березня 2006 року між ТОВ "Марго Інвестбуд" та ВАТ «АК «Київреконструкція» було укладено договір 1/06 про спільну діяльність (а.с. 12 справи 33/142).

Вказано, що в рамках виконання договору про спільну діяльність функцію забудовника виконує ВАТ «АК «Київреконструкція», а також таке веде бухгалтерський, податковий та інші обліки спільної діяльності. ТОВ "Марго інвестбуд", як учасник такої діяльності протягом 5 робочих днів з моменту відкриття спеціального рахунку повинно було внести на такий рахунок грошові кошти в розмірі 1 600 000,00 грн., що є вкладом сторони 2 у спільну діяльність. Крім цього додатковим вкладом сторони 2 в спільну діяльність були цінні папери, а саме - простий вексель на суму 13 130 000 грн., що в загальному відсотковому визначенні дорівнювало 40% відсотків будівництва. Відповідно було визначено і поділ прибутку від спільної діяльності - ВАТ «АК «Київреконструкція» -60%, ТОВ "Марго" - 40%.

У клопотані йдеться про те, що ТОВ "Марго інвестбуд" передало ВАТ «АК «Київреконструкція» простий вексель №320003 03181 від 3 березня 2006 року на суму 11 530 000,00 зі строком погашення до 3 березня 2016 року. Однак, в подальшому такий вексель погашений не був.

Вказаний вексель був виданий Приватним виробничо-комерційним підприємством «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885).

Зазначено, що після отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Марго Інвестбуд» було встановлено, що протоколом № 3 Зборів учасників ТОВ «Марго Інвестбуд» від 19.11.2004 було прийнято рішення про введення до складу учасників товариства Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5», в особі директора ОСОБА_14.

Зазначається, що 31.08.2006 року протоколом зборів учасників ТОВ «Марго Інвестбуд» було прийнято рішення про виведення хі складу учасників ТОВ «Марго Інвестбуд» Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5», в особі директора ОСОБА_15.

Власником ПВКП «Аверс-5» був ОСОБА_16, яким було прийнято рішення про вихід ПВКП «Аверс-5» зі складу учасників ТОВ «Марго Інвестбуд».

Заявник вказує, що ОСОБА_16 будучи власником ПВКП «Аверс-5» одночасно представляв інтереси Компанії «Лінекс Сервісіз Лімітед», яка в 2008 році ввійшла до складу учасників ТОВ «Марго Інвестбуд».

Зазначено, з отриманих під час тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Марго» документів, представнику потерпілого стало відомо, що починаючи з 2005 року ОСОБА_16 представляв інтереси Компанії «Ashbridge Limited» яка була учасником ТОВ «Марго», відносно посадових осіб якого також проводиться досудове розслідування.

Вказано, ОСОБА_14 який був учасником ТОВ «Марго» та директором ПВКП «Аверс-5», також мав відношення до ТОВ «Марго Інвестбуд», оскільки ПВКП «Аверс-5» було учасником.

Заявник зазначає, що отримані докази під час тимчасових доступів до речей і документів, дають підстави вважати, що Приватне виробничо-комерційного підприємство «Аверс-5» та їх власники і посадові особи мають пряме відношення до злочинної схеми організованої посадовими особами ВАТ «АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго» щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами інвесторів будівництва житлового будинку по вул. Солом'янській, 17а в м. Києві, так як одні і ті самі особи фігурують в реєстраційних документах вказаних товариств.

Враховуючи вищенаведене, представник потерпілих звернувся до суду з метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину щодо привласнення та розтрати грошових коштів інвесторів, отримання відомостей які містять в собі установчі документи, протоколи загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права та обов'язки, відповідно до установчих документів, інформацію про осіб, які безпосередньо за відповідними дорученнями вносили вказані дані (відомості) до реєстраційної справи Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885), виникла необхідність в отриманні інформації з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради стосовно вищезазначеного.

Враховуючи ту обставину, що в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради наявна інформація яка містить в собі установчі документи, протоколи загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права та обов'язки, відповідно до установчих документів, інформацію про осіб, які безпосередньо за відповідними дорученнями вносили вказані дані (відомості) до реєстраційної справи Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5», яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, тому такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду, ОСОБА_2 звернувся із вищезазначеним клопотанням та просив суд його задовольнити.

Представник потерпілих просив клопотання задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до його матеріалів документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення представника потерпілих, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника потерпілих ОСОБА_2, в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885), що знаходиться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, підлягає задоволенню, оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить представник потерпілих, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представником потерпілих була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 152, 162,163 Кримінального процесуального кодексу України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати начальника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, Львів, вул. Городоцька, 299) чи іншу уповноважену особу Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради надати стороні потерпілого - адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885), з яких складаються зазначена реєстраційна справа, з можливістю ознайомлення з можливістю зробити копії та вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи та всіх наявних в ній документів Приватного виробничо-комерційного підприємства «Аверс-5» (код ЄДРПОУ 24577885).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.