Ухвала суду № 67172739, 09.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32629/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУ КРАЇНИ

09 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Карнда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Савчука М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сидорчук Р. А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, та надання-отримання поворотної фінансової допомоги від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «АларКонсалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «СкайКонсалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтернешнл ТрейдКомпані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «СкайТрейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «ЮнісГолд» (код ЄДРПОУ 38998887), ТОВ «ЮніверсалІнвест Груп» (код ЄДРПОУ 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «ФК «МегаФінанс» (код ЄДРПОУ 40152098) ТОВ «ЄвролюксТрейд» (код ЄДРПОУ 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код ЄДРПОУ 38812186), ТОВ «ТехноВеб» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код ЄДРПОУ 39535003), ТОВ «КепіталЮніверсалКомпані» (код ЄДРПОУ 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 38812263), ТОВ «Валантім» (код 36264773), ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (код 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код 38316138), ТОВ «ФК «ГлобалФінанс» (код 38902168), ТОВ «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «СкайКепітал» (код 37074493), ТОВ «ВендорФінанс» (код 38981082) та інші.

Під час досудовогорозслідуваннявиникланеобхідність у тимчасовомудоступі до речей та документів, шляхом їхвилучення, якімістятьохоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «ФінансоваІніціатива» (МФО 380054), а саме: речей та документівклієнта банку, якісвідчать про обігкоштів по поточнихрахунках, відкриття, використання та закриттяпоточнихрахунків: ТОВ «Валантім» (код ЄДРПОУ 36264773) - №26004001121506 (українськагривня, євро, долар США, російський рубль).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств, відкритих у зазначеній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки в копіях) що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку ТОВ «Валантім» (код ЄДРПОУ 36264773) - №26004001121506 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які мають значення для справи, а саме:

●справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

●документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахунках-з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

●довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●платіжних доручень вищезазначених підприємствна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

●інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

●документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

●кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

●договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

●документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

●документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

●витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

●всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

●копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

●документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

●банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - міститься в матеріалах судового провадження № 757/32629/17-к

Примірник 2 - виданий старшому слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Т.Д..

Слідчий суддя В.М. Карабань