Ухвала суду № 67172735, 13.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31043/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарях Войтюк О.С., Каранда С.Г., за участю прокурорів Кравченко Р.А., Савчака В.В., Грабовського Є.Г., захисників Мурзи В.В., Тесленка С.І., підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підорзюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Балаклеї Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у провадженні - заступник начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородська О.М. звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Балаклеї Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

У вказаному провадженні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється в участі в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України

Суть підозри сторона обвинувачення обгрунтовує тим, ОСОБА_3, займаючи посади начальника ДЛІ у Ленінському районі м. Харкова, у подальшому начальника Західної МДПІ м. Харкова, відповідно до покладених на нього функцій, обов'язків та повноважень, являвся службовою особою.

За розподілом ролей у злочинній організації на керівників ДПІ, у тому числі на ОСОБА_3, покладалось забезпечення взаємодії з представниками «конвертаційно-транзитних груп», які контролювали обліковані в ДПІ «програмні» підприємства, у тому числі прийняття податкової звітності, залучення до участі у злочинній організації підлеглих співробітників ДПІ, до повноважень яких відноситься безпосереднє опрацювання податкової звітності, її аналіз з урахуванням інформаційно-автоматизованих систем податкових органів, контроль за цією діяльністю тощо, або здійснення адміністративного тиску на вказаних осіб з метою не допущення вжиття передбачених законодавством заходів реагування за встановленими фактами порушень податкового законодавства, невикористання наданих керівникам ДПІ повноважень щодо призначення позапланових документальних перевірок по цих підприємствах, а також не ініціювання проведення планових документальних перевірок.

Зокрема, у період часу з липня 2011 року по лютий 2014 року у якості «програмних» підприємств, які формували незаконний податковий кредит, тобто за прийнятою на той період в органах податкової служби категорією ризиковості відносились до «вигодоформуючих» підприємств - «податкових ям», злочинною організацією використано наступні підприємства: ТОВ "ПРЕМ'ЄР-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36526499); ТОВ "АЛЬФА КАРГО-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37381248); ТОВ "ЛАНТОРГ" (код ЄДРПОУ 37509652); ТОВ "УНІВЕРСАЛ ІНК" (код ЄДРПОУ 37004943); ТОВ "БОНДЖЕМ" (код ЄДРПОУ 37655014); ТОВАРНА БІРЖА "ПІВДЕННА УНІВЕРСАЛЬНА" (код ЄДРПОУ 37186593); ТОВ ''ТК ''РЕЙТИНГ ПЛЮС'" (код ЄДРПОУ 38617362); ТОВ "ІМПЕРІАЛ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38175357); ТОВ "ХІМІК-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38210024); ТОВ "СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37604106); ТОВ "ОЛМАРС" (код ЄДРПОУ 37604111); ТОВ "ДОНПРОМТЕХНОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 37669671); ТОВ "ПІОН+" (код ЄДРПОУ 34418458); ПП "РОСЦІУС" (код ЄДРПОУ 37057466); ТОВ "ІНВЕСТСЕЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 37157300); ТОВ "ИРТЕК" (код ЄДРПОУ 37901746); ТОВ "СІЛЬГОСППРОМ" (код ЄДРПОУ 37670755); ТОВ "КОНСАР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38034298); ТОВ "АЛЬЯНС ПРОМ СХ" (код ЄДРПОУ 38220053); ТОВ "КАЛЕУС" (код ЄДРПОУ 37254778); ТОВ "СІЛЬТОРГ ТАВ" (код ЄДРПОУ 37295594); ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975); ТОВ "ВІКТОРІ ОСТ" (код ЄДРПОУ 38586209); ТОВ"АРТМАР" (код ЄДРПОУ 38844777); ТОВ "АГРО СХІД" (код ЄДРПОУ 37842339); ТОВ "АЛЕКС ТОР" (код ЄДРПОУ 38470726); ТОВ "АРИС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38210030); ТОВ "АЛЬФАВИТА" (код ЄДРПОУ 38210747); ТОВ "ВЕКС ІНВ" (код ЄДРПОУ 38034256); ТОВ "КРОКУС-21" (код ЄДРПОУ 38769852); ТОВ "ЕКО МЕТ" (код ЄДРПОУ 38210752); ТОВ "АВАНТА БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 37296865); ТОВ "ПРИАЗОВ'Я" (код ЄДРПОУ 35794121); ТОВ "ДОН-АГРО-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 37295589); ТОВ "КОНСАЛТІНГ ХАРКІВ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 37762730); ТОВ "СТК АВРОРА" (код ЄДРПОУ 37364458); ТОВ "ЄВРО ТРЕЙД КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37543101); ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ" (код ЄДРПОУ 38173229); ТОВ "АНТАРІО-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37774133); ТОВ "НОКСТРЕН" (код ЄДРПОУ 37537040); ТОВ "АП ЄВРОТРАНЗИТ" (код ЄДРПОУ 37439706); П "ЮРАЙ" У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 22886866); ТОВ "УСК "РАФО" (код ЄДРПОУ 36187580); ТОВ "ПРЕМІУМ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 37494311); ТОВ "ТРЕЙДМАСТЕРС" (код ЄДРПОУ 35922511); ТОВ "ВАЛЕНС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36758105); ТОВ "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37316963); ТОВ "ТЕРРАГРУП" (код ЄДРПОУ 38450212); ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38489517); ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38811055); ТОВ "БОРДЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 36679008); ТОВ "ГРЕО" (код ЄДРПОУ 37143607); ТОВ "БАКАЛЯР" (код ЄДРПОУ 36843394); ТОВ "ВІЛЬМОНА" (код ЄДРПОУ 38090525); ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38438745); ТОВ "МІРТОН" (код ЄДРПОУ 38785806); ТОВ "МРІЯ-2010" (код ЄДРПОУ 37224942); ТОВ "АЙРЕНС" (код ЄДРПОУ 36344850); ТОВ "МОЛДІНГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38787080); ТОВ "ЕНКОМ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37477652); ТОВ "ТІСА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35991684); ТОВ "НАВАЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 37607196); ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСЕРВІСГРУП" (код ЄДРПОУ 37099155); ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД НЬЮ" (код ЄДРПОУ 38441894); ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38204733); ТОВ "НОМАКОН" (код ЄДРПОУ 36406347); ТОВ "МОЛЬФАРІС" (код ЄДРПОУ 38137924); ТОВ "СХІДНІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖИ" (код ЄДРПОУ 37296083); ТОВ"СІТІГРУПІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38050917); ТОВ "АВРОРА СК" (код ЄДРПОУ 37697468); ТОВ "СПЛАВСІСТЕМЗ" (код ЄДРПОУ 38463829); ТОВ "АКВА-МОДЕРН" (код ЄДРПОУ 38202830); ТОВ "СЕБРОВ" (код ЄДРПОУ 38403838); ТОВ "СПЕЦРУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38463845); ТОВ "СПРЕДТОРГ" (код ЄДРПОУ 38619490); ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛІД" (код ЄДРПОУ 38517727); ТОВ "МЕТІЗА" (код ЄДРПОУ 38619417); ТОВ "ДІРАНО" (код ЄДРПОУ 38204508); ТОВ "МІНЕРАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 38619553); ТОВ "ШВЕЛЛЕР" (код ЄДРПОУ 38619485); ТОВ "ІМПЕКСБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38260756); ТОВ "ЛЕФЕРО" (код ЄДРПОУ 38781471); ТОВ "ПРИМТЕК" (код ЄДРПОУ 38781492); ТОВ "БАКАЛЯР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38124543); ТОВ "ПРЕМІУМ-ДОН" (код ЄДРПОУ 38471049); ТОВ "ПРОМБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38422080); ТОВ "КОМПАНІЯ "ДАМАКС" (код ЄДРПОУ 36694320); ТОВ "САН МАРІН" (код ЄДРПОУ 38210899); ТОВ "СК АНКЕР" (код ЄДРПОУ 36167805); ТОВ "МЕТИЗ-РЕМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36991559); ТОВ "ТКФ "ВОСТОЧНИЙ РЕГІОН-Р" (код ЄДРПОУ 38175336); ТОВ "СУА-Р" (код ЄДРПОУ 38175802); ТОВ "КАПІТАЛ СЕРВІС-ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 38550649); ТОВ "РСК-ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 38681946); ТОВ "РСК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38819557); ТОВ "МЕТАЛЛПРОМСОЮЗ" (код ЄДРПОУ 37384673); ПП "РОМСАН" (код ЄДРПОУ 32716779); ТОВ "ТАГ-ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 36647437).

Невстановленими у ході досудового слідства особами з числа членів злочинної організації, які входили до «конвертаційно-транзитних груп», шляхом використання електронних підписів керівників вказаних підприємств упродовж липня 2011- лютого 2014 років здійснювалось подання на електронну пошту ДПІ за місцем реєстрації податкової звітності від вказаних підприємств, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість» та 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до них, уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатків 1 та 5 до них, у яких декларувалися податкові зобов'язання, які повністю або частково не нараховувались до сплати в бюджет за повної або часткової відсутності податкового кредиту.

При цьому, податкова звітність подавалась з порушеннями її заповнення, а саме містила спотворені відомості щодо коригування у бік зменшення податкових зобов'язань або маніпуляції з податковим кредитом, який декларувався без зазначення усіх необхідних реквізитів для його належного обліку у автоматизованій системі співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі підприємств - контрагентів на рівні ДПС (Міндоходів) України (відображення податкового кредиту від підприємства-декларанта, не зазначення індивідуального податкового номера підприємства- контрагента, не зазначення номеру та дати податкової накладної тощо). Вказані маніпуляції призводили до відображення в інформаційно-автоматизованих системах ДПС (Міндоходів) України інформації про відсутність податкового кредиту у підприємства-декларанта або наявність податкового кредиту від невизначеного контрагента.

У цей же час невстановленими у ході досудового слідства особами з числа членів злочинної організації, які входили до «конвертаційно-транзитних груп», шляхом використання електронних підписів керівників задіяних у злочинній схемі за погодженням з особами з числа задіяних у злочинній схемі співробітників ДПС (Міндоходів) України підприємств - «транзитерів» здійснювалось подання на електронну пошту ДПІ за місцем реєстрації податкової звітності від вказаних підприємств, у якій декларувався податковий кредит, отриманий від підприємств - «податкових ям», та одночасно податкові зобов'язання на суму отриманого податкового кредиту за схемою «податкова яма» > «транзитер» > «вигодонабувач» або «податкова яма» > «транзитер 1» > «транзитер 2» > «вигодонабувач».

Також керівниками клієнтів - підприємств «вигодонабувачів» до ДПІ за місцем реєстрації подавалась податкова звітність, у якій використовувався отриманий від підприємств - «податкових ям» через підприємства - «транзитери» податковий кредит у бік зменшення податкових зобов'язань перед державним бюджетом. При цьому, підприємства «вигодонабувачі» перераховували на суму задекларованого у податковій звітності отриманого ними обсягу постачання грошові кошти на банківські рахунки «вигодотранспортуючих» підприємств, а ті, у свою чергу, на банківські рахунки «вигодоформуючих» підприємств. У подальшому, невстановленими членами «конвертаційно-транзитних груп» або залученими ними фізичними та юридичними особами грошові кошти обготівковувались в установах банків, у яких обслуговувались «вигодоформуючі» підприємства, та, як правило, готівкою у визначених відсотках повертались підприємствам «вигодонабувачам» та передавались злочинній організації, де у подальшому розподілялись між її членами.

Зазначені порушення вимог податкового законодавства, у тому числі щодо складання та подання податкової звітності підприємствами - «податковими ямами», мали явних характер і підлягали безумовному виявленню як при проведенні камеральної перевірки звітності окремого підприємства - «податкової ями» співробітниками ДПІ за місцем його реєстрації, так і співробітниками ДПІ, до яких подано звітність підприємствами - «транзитерами» по ланцюгу формування та транспортування податкового кредиту аж до підприємства - «вигодонабувача», а також при аналізі злочинних схем з мінімізації податкових зобов'язань на базі масиву даних інформаційно-автоматизованих систем ДПА (ДПС, Міндоходів) України на рівні відповідної ДПІ, відповідної регіональної ДПА (ДПС, ГУ Міндоходів) та ДПС (Міндоходів) України.

Факти відображення у податковій звітності задіяних по ланцюгах постачання підприємств схем безпідставного та незаконного формування податкового кредиту з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки мали очевидних характер та були підставою для вжиття комплексу заходів, передбачених податковим законодавством України, у тому числі призначення та проведення планових та позапланових документальних перевірок.

Разом з тим, залучені до участі у злочинній організації керівники, виконувачі обов'язків керівників ДПІ, за місцем реєстрації підприємств - «податкових ям», у тому числі ОСОБА_3, керівники, виконувачі обов'язків керівників регіональних ДПА (ДПС, ГУ Міндоходів) України, їх заступники, службові особи центрального апарату ДПС (Міндоходів) України, інші невстановлені у ході досудового слідства службові особи податкових органів усіх рівнів, які входили до складу злочинної організації, діючи згідно єдиного злочинного умислу, у порушення вимог Конституції України, ПКУ, законів та підзаконних нормативних актів, всупереч складеної Присяги державного службовця, будь-яких заходів до реагування на очевидні порушення податкового законодавства України не вживали, тим самим сприяючі подальшій реалізації злочинного умислу та безперешкодному функціонуванню злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок втрат доходів Державного бюджету України.

Сторона обвинувачення стверджує, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у період з липня 2011 року по лютий 2014 року очолюваною Президентом України ОСОБА_5 злочинною організацією, до складу якої входили Прем'єр-міністр України ОСОБА_8, заступник Голови ДПС, у подальшому Голова ДПС, Міністр доходів і зборів України ОСОБА_9, залучені ним до участі у злочинній організації службові особи ДПА (ДПС, Міндоходів) України, у тому числі ОСОБА_3, та інші особи - члени злочинної організації, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, Міндоходів України та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, організували та реалізували незаконну схему з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 51 961 728 371 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 43 831 041 078 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 52 090 912 748 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 95 921 953 826 грн., що є тяжкими наслідками.

Установлено, що внаслідок незаконних дій членів злочинної організації за період у часті у ній ОСОБА_3 на посадах начальника ДПІ у Ленінському районі м. Харкова, начальника Західної МДПІ м. Харкова, «програмними» підприємствами - «податковими ямами», які перебували на обліку в ДПІ в структурі ДПС у Харківській області, безпідставно сформовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість, якими підтверджено незаконно використаний суб'єктами господарювання реального сектору економіки податковий кредит (у розрізі районних податкових органів за місцем реєстрації «податкових ям») з подальшим спричиненням державі збитків у вигляді ненадходження податків, а саме:

- ТОВ "КОНСАЛТІНГ ХАРКІВ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 37762730) у період з грудня 2011 року по лютий 2012 року на суму 99 313 178 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 193 359 254 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 86 493 918 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 106 865 336 грн.;

- ТОВ "СТК АВРОРА" (код ЄДРПОУ 37364458) у період з серпня по жовтень 2011 року на суму 93 836 843 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 169 247 785 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 61 338 415 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 107 909 370 грн.;

- ТОВ "КОНСАЛТІНГ ХАРКІВ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 37762730) у період з березня по квітень 2012 року на суму 62 431 928 грн., що призвело до втрат доходів бюджету держави на суму 127 985 453 грн., у тому числі від ненадходження ПДВ на суму 62 431 928 грн. та від ненадходження податку на прибуток на суму 65 553 525 грн.

Загалом, у період з серпня 2011 року по квітень 2012 року ОСОБА_3, займаючи посади начальника ДПІ у Ленінському районім. Харкова, у подальшому начальника Західної МДПІ м. Харкова, у складі створеної та очолюваної Президентом України ОСОБА_5 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, Міндоходів України та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми, прийняв участь у реалізації незаконної схеми з мінімізації податкових зобов'язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 255 581 949 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 210 264 261 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 280 328 231 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 490 592 492 грн., що є тяжкими наслідками.

29.05.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3, останнього 29.05.2017 року оголошено у розшук.

Прокурорами у судовому засіданні клопотання підтримано та наголошено на обранні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисники підозрюваного заперечували проти обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подали клопотання про перевірку затримання ОСОБА_3, обґрунтоване тим, що 11.06.2017 року о 03.25 год. ОСОБА_3 було затримано, а 12.06.2017 року о 09.00 год. доставлено до суду. Сторона захисту наголошує на тому, що ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає силу з моменту приводу підозрюваного. Разом тим після оголошення перерви в судовому засіданні ОСОБА_3 було доставлено до ІТТ, де він утримувався до моменту доставлення до суду 13.06.2017 року.

Підозрюваний підтримав думку захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурорів, захисників, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

29.05.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3, останнього 29.05.2017 року оголошено у розшук.

29.05.2017 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора у провадженні - заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 з метою приводу до суду.

29.05.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

11.06.2017 року о 03.25 год. ОСОБА_3 затримано на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа.

Прокурором у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_3, те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризикам, які зазначено у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м'якого запобіжного заходу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

За таких обставин клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, корисливий мотив кримінальних правопорушень, розмір збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, які інкриміновані ОСОБА_3, матеріальне положення підозрюваного ОСОБА_3, тяжкість правопорушень, у яких він підозрюється, вважаю за необхідне визначити заставу, з урахуванням положень ч.5 ст. 182 КПК України, у розмірі, що перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 1188 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2000592 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього такі обов'язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України зазначені обов'язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Що стосується клопотання сторони захисту, щодо тримання підозрюваного в Ізоляторі тимчасового тримання ГУНП у м. Києві, слідчий суддя звертає увагу, що згідно положень ст. 206 КПК України таке клопотання розглядається слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції якого перебуває затримана особа. Разом з тим Ізолятор тимчасового тримання ГУНП у м. Києві знаходиться за адресо: м. Київ, пров. Косогірний, 7, що територіально відноситься до підсудності Подільського районного суду м. Києва.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.08.2017 року до 03.25 год.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язків, визначених КПК України.

Визначити заставу у сумі 2000592 грн., що становить 1188 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 37318005112089

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ: 26268059

МФО 820172

Банк: Державна казначейська служба України м.Київ

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 у разі внесення застави наступні обов'язки:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити строк дії ухвали до 10.08.2017 року до 03.25 год.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Карабань