Ухвала суду № 67172725, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.06.2017
Номер справи
757/32478/17-к
Номер документу
67172725
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32478/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузи С.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузи С.Г., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бондарем Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом конфіденційну інформацію та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585) з можливістю вилучення їх оригіналів.

-

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000861 від 22.08.2014 за фактом розкрадання службовими особами та фактичними власниками ПАТ «Банк Перший» грошових коштів, одержаних від Національного банку України як стабілізаційний кредит за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2011 року народний депутат України ОСОБА_3, використовуючи службове становище свого батька ОСОБА_4, який на той момент обіймав посаду Генерального прокурора України, здійснюючи через правоохоронні органи систематичний тиск на службових осіб та власників акціонерного банку «Банк Грузії» (JSC Bank of Georgia), які володіли 99,39% акцій Публічного акціонерного товариства «БГ-Банк» (у подальшому перейменовано на ПАТ «Банк Перший»), змусив їх продати на неконкурентних умовах за істотно заниженою ціною 80% акцій ПАТ «БГ-Банк» підконтрольним йому особам за 1,5 млн. доларів США при тому, що в 2007 році вартість цих акцій становила 60 млн. доларів США, а власний капітал банку на момент його продажу ОСОБА_3 становив 36,5 млн. доларів США.

У подальшому, протягом 2011-2014 років ПАТ «Банк Перший», фактичним власником контрольного пакету акцій якого був ОСОБА_3 отримав від Національного банку України низку кредитів для збереження ліквідності банку на загальну суму 153 200 000,00 грн. під сумнівне забезпечення, які не повернув.

З метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, обставин здійснення правочинів з акціями ПАТ «Банк Перший» та переходу права власності на них у органу досудового розслідування виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо продажу, придбання, зберігання та обліку акцій Публічного акціонерного товариства «Банк Перший» код ISIN UA НОМЕР_1, а також до інших пов'язаних з цими правочинами документів.

З урахуванням того, що документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, створювались або одержувались ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585), слідство вважає, що необхідні документи перебувають у володінні цієї юридичної особи.

З огляду на те, що указані документи стосуються укладання, виконання та обліку правочинів з акціями ПАТ «Банк Перший», вони можуть містити конфіденційну інформацію, у тому числі й таку, що містить комерційну таємницю.

Зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585), з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузі С.Г., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом конфіденційну інформацію та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Капітал Кастоді» (код ЄДРПОУ 30784585) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Первинних документів, що стосуються зберігання та обліку акцій ISIN UA НОМЕР_1, емітентом яких було ПАТ «БГ-Банк» (змінював назву на ПАТ «Банк Перший», код ЄДРПОУ 20717958) за період з 2007 року по теперішній час.

-Первинних документів щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, на яких здійснювались операції з акціями ISIN UA НОМЕР_1 за період з 2007 року по теперішній час, виписок по цим рахункам про операції з цінними паперами за аналогічний період (із зазначенням повних відомостей про дату, час, кількість та найменування цінних паперів, контрагентів, зберігачів та торговців цінними паперами, номерів рахунків та інших відомостей), а також первинних документів, що стали підставою для зарахування чи списання акцій ISIN UA НОМЕР_1 на/з відповідних рахунків.

-Звітів про виконання депозитарних операцій з акціями ISIN UA НОМЕР_1 за період з 2007 року по теперішній час.

-Документів щодо передачі розпорядникам рахунків у цінних паперах, по яким здійснювались операції з акціями ISIN UA НОМЕР_1, засобів електронного підтвердження (авторизації), особистих ключів електронного цифрового підпису розпорядників рахунку тощо.

-Відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками у цінних паперах, на яких здійснювались операції з акціями ISIN UA НОМЕР_1 за період з 01.02.2011 по теперішній час із зазначенням дати і точного часу здійснення операції та відповідної ІР-адреси.

-Первинних документів, що стосуються набуття, припинення та переходу прав на акції ISIN UA НОМЕР_1, договорів комісії чи договорів-доручень з усіма додатками, на підставі яких вчинялись правочини, спрямовані на набуття, припинення чи перехід права власності на указані акції, а також документів, що підтверджують здійснення розрахунків за цими правочинами.

-Первинних документів, що встановлюють чи припиняють обмеження (блокування) на акції ISIN UA НОМЕР_1 або прав на них.

-Договорів застави акцій ISIN UA НОМЕР_1, документів щодо звернення стягнення на предмет застави, а також документів щодо виконання цих операцій.

-Довіреностей, на підставі яких здійснювалось управління рахунками у цінних паперах, на яких обліковувались акції ISIN UA НОМЕР_1.

-Матеріалів листування (у тому числі електронного) з питань зберігання, обліку, здійснення операцій та правочинів з акціями ISIN UA НОМЕР_1

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 32478/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гарбузі С.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Попередній документ : 67172721
Наступний документ : 67172735