Ухвала суду № 67172157, 16.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26821/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Стасюка Р.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Стасюка Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000002801, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Стасюк Р.О., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюком О.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, - які знаходяться у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. №58, - наступних відомостей, а саме оригіналів документів на підставі яких, державний реєстратор, нотаріус, іншими суб'єктами реєстрації, припинили діяльність юридичної особи Селянсько фермерського господарства «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386), на підставі рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002801 за фактом незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм СФГ «Олександро-Володимирівське» (код ЄДРПОУ 32075386), ТОВ «Побєда-Агро» (код ЄДРПОУ 34560831), СТОВ «Земля» (код ЄДРПОУ 31167360) та СТОВ «Оріон» (код ЄДРПОУ 32627134), чим спричинено їх власникам збитків на загальну суму близько 250 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2000 між ФГ «Сім вітрів» (код ЄДРПОУ 3296856, Дніпропетровська область, П'ятихатський район, с. Мар'янівка) в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписано договір суборенди, відповідно до якого ФГ «Сім вітрів» передало в суборенду СТОВ «Оріон» для сільськогосподарського оброблення паї загальною площею 1091,3 га.

В результаті смерті ОСОБА_3, його дружина ОСОБА_5 передала керівництво ФГ «Сім вітрів» ОСОБА_6. Разом з тим, ФГ «Сім вітрів» мало на той час в оренді ще 2500 га землі, крім зазначених вище 1093 га.

У подальшому, ОСОБА_6 в судовому порядку в період з січня 2015 року по листопад 2016 року у судовому порядку намагався розірвати вищевказаний договір суборенди 1093 га землі між ФГ «Сім вітрів» та СТОВ «Оріон». За результатами судових розглядів, 19.11.2015 винесено постанову про те, що зазначений договір суборенди є дійсним.

Під час судових розглядів, ОСОБА_6 створив шляхом заснування ФГ «Сім вітрів К», код ЄДРПОУ 39587690 (після зміни назви - ТОВ «Агро Максімус» (код ЄДРПОУ 39587690).

Використовуючи схожі назви ОСОБА_6 з іншими особами вчинив дії, в результаті яких значна кількість громадян - власників земельних паїв переоформили договори оренди не з ФГ «Сім вітрів», а з ФГ «Сім вітрів К».

Разом із цим, спадкоємець - ОСОБА_5, чоловік якої був власником часток ФГ «Сім вітрів» у розмірі 100%, ймовірно під впливом або в силу досягнутих домовленостей, стала також власником (засновником) ФГ «Сім вітрів К» з часткою лише 20%.

Весною 2016 року, ОСОБА_4 на підставі договору суборенди з ФГ «Сім вітрів» засіяно 1093 га землі. У подальшому, 22 травня 2016 року, ОСОБА_6 з синами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими особами почали обробляти вже оброблені СТОВ «Оріон» землі, у тому числі рекультивували оброблені ОСОБА_4 97 га соняшника.

07 вересня 2016 року невстановленими особами суб'єкти господарювання СФГ «Олександро-Володимирівське» (код ЄДРПОУ 32075386), ТОВ «Побєда-Агро» (код ЄДРПОУ 34560831), СТОВ «Земля» (код ЄДРПОУ 31167360) та СТОВ «Оріон» (код ЄДРПОУ 32627134) перереєстровані на інших осіб.

Також з'ясовано, що офіційні документи, за допомогою яких перереєстровано вищевказані товариства та які мають значення для встановлення обставин скоєння злочину, містять відомості і підписи, виконані від імені ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12.

Однак, згідно висновку експерта №15578-15582/16-32 від 19.10.2016 ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11 документи за допомогою яких було перереєстровано вказані товариства не підписували, у зв'язку з чим дані документи мають ознаки підробки.

Крім того, встановлено, що до переоформлення вищевказаних товариств причетний ОСОБА_6, який зареєстрований, проживає та є власником будинку АДРЕСА_1. Крім того, ОСОБА_6 безпосередньо та за допомогою інших осіб здійснював контроль за збором урожаю на землях, які належать СТОВ «ОРІОН», СТОВ «ЗЕМЛЯ», ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» та на даний здійснює розпродаж майна вищевказаних товариств. Причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2016, протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 та іншими матеріалами в їх сукупності.

З метою повернення незаконно вилученого майна, СФГ «ОЛЕКСАНДРО ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом про визнання правочинів недійсними, та скасування незаконної реєстрації права власності на підставні підприємства.

Вході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 звернулась невстановлена слідством особа, яка використовуючи підроблений паспорт серії НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_15, надала підроблене рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017, яким скасовано державну реєстрацію Селянського фермерського господарства «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386), скасування в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців усіх відомостей про юридичну особу Селянське фермерське господарство «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386).

На підставі вказаного рішення, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 виконано підроблене рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017, та незаконно скасовано державну реєстрацію Селянського фермерського господарства «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386), та видалено з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців усіх відомості про юридичну особу Селянське фермерське господарство «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386).

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно з'ясувати підстави та обставини кожної вчиненої реєстраційної дії стосовно Селянсько фермерського господарства «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386), а також дослідити документи, які були передумовою та підставою їх учинення, після чого надати правову оцінку посадовим особам.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Міністерство юстиції України в особі Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. №58, які є розпорядниками архівної реєстраційної справи Селянсько фермерського господарства «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386).

Відтак, з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та з'ясування обставин, які входять до предмету доказування, необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем та держателем інформації якого є Міністерство юстиції України в особі управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. №58.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Стасюка Р.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Цавалюком О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000002801 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Стасюку Р.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. №58, а саме: до документів на підставі яких, державний реєстратор, нотаріус, іншими суб'єктами реєстрації, припинили діяльність юридичної особи Селянсько фермерського господарства «Олександро-Володимирське» (ЄДРПОУ 32075386), на підставі рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26821/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Стасюку Р.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.05.2017