Ухвала суду № 67172129, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22799/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Жураківського Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що посадовими особами ПП «Інкла-Київ» з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов'язкових платежів упродовж грудня 2016 року - січня поточного року сформовано податковий кредит на загальну суму близько 11 млн. грн. із ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) за сумнівними операціями з купівлі олії соняшникової сирої нерафінованої врожаю 2016 року, оскільки отримання вказаного товару покупцем не задекларовано.

З метою надання законності операцій з купівлі задекларованого товару «олії соняшникової сирої нерафінованої врожаю 2016 року» ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Гранд Рів'єра» (код ЄДРПОУ 40429860), ТОВ «Грант Капітал» (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ «Редлок» (код ЄДРПОУ 40714273), ТОВ «Парма Альянс» (код ЄДРПОУ 40964443), ТОВ «Старк-Груп» (код ЄДРПОУ 40380862) задекларувало за рахунок останніх податковий кредит.

У зв'язку з дослідженням наявності/відсутності об'єкта оподаткування у цих взаємовідносинах, виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ «Л.К.О.». З цією метою необхідно отримати підтвердження руху коштів по рахункам вказаного підприємства.

Згідно відомостями ГУ ДФС України в м. Києві ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) з метою здійснення фінансово-господарської діяльності з 19.01.2017 використовує рахунок № 26009300008961, який відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, Контрактова площа, 10А).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 для слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Григорія Олександровича та старшого слідчого в особливо важливих справах цього ж відділу ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, Контрактова площа, 10А), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунку № 26009300008961, що відкритий ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990).

Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, Контрактова площа, 10А), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 26009300008961, що відкритий ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), як на паперових, так і на електронних носіях з 19.01.2017 по дату винесення ухвали судом, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- матеріалів юридичної справи та інших наявних банківських документів на ТОВ «Л.К.О.».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Жураківському Г.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк