Ухвала суду № 67171076, 14.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.06.2017 Справа № 554/4703/17

Провадження № 1-кс/554/4101/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170010000514 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12014170010000514 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» незаконно відчужили майно підприємства, яке перебувало під арештом. Крім цього, посадові особи ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» (код ЄДРПОУ 05478485) після виходу ОСОБА_2 зі складу учасників товариства, не виплатили належну їй частку у статутному капіталі товариства, присвоївши собі вищезазначену частку майна.

Так, ОСОБА_2, працюючи протягом періоду часу з грудня 2005 по липень2008 на посаді головного бухгалтера ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» (код ЄДРПОУ 05478485), яке зареєстроване та фактично знаходилося за адресою: м. Полтава. вул. Степового Фронту, 7 та маючи у статутному фонді 20,56% при виході зі складу учасників товариства, надала директору ОСОБА_3 нотаріально завірену заяву № 31 від 29.05.2008 про вихід зі складу учасників ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон», який був затверджений 23.12.2005. Згідно статуту Товариства, кожен учасник мав право вийти з Товариства, повідомивши Товариство відповідною заявою про свій вихід не пізніше, ні за місяць до дати виходу. В такому випадку, учаснику мала виплачуватись вартість частини майна Товариства, яка визначається на момент виходу учасника з Товариства, пропорційна до його частки в Статутному Фонді. Крім того, у своїй заяві ОСОБА_2 виявила бажання отримати свою частину вартості товариства, і в тому числі майновий внесок до статуту товариства, згідно з п. 14.5.14 розділу статуту, шляхом передання майна в натурі у вигляді частини приміщення магазину «Електрон», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 7 або «Техно-торгового центру «Електрон», розташованого за адресою: м. Карлівка, вул. Леніна, 105 за згодою сторін, зазначивши, що в разі незгоди Товариства просила виплатити вартість частини майна товариства, нарахованого відповідно до п. 14.3 та п 14.4 14-го розділу Статуту, відповідно до її частини відсотків у розмірі 20,56 % у грошовій формі.

На Загальних зборах учасників Товариства, які були поведені 22.07.2008 було прийнято рішення про відмову передання ОСОБА_2 майна в натурі у вигляді частини приміщення магазину «Електрон», розташованого за адресою: м. Полтава, вул.Степового Фронту, 7 або «Техно-торгового центру «Електрон», розташованого за адресою: м. Карлівка, вул. Леніна, 105 та прийнято рішення щодо виділення ОСОБА_2 частки в майні товариства шляхом виплати її вартості у грошовій формі пропорційно до долі, що складає 20,56 %, після затвердження звіту за рік, а також здійснити незалежну експертну оцінку вартості її частки у майні товариства, виходячи з балансової вартості майна Товариства, за вираховуванням зобовязань Товариства, чим, на думку ОСОБА_2 порушено п. 14.4 14-го розділу Статуту Товариства, яким передбачалося, що при виході учасника з Товариства потрібно проводити незалежну експертну оцінку майна товариства по визначенню його ринкової вартості.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_3 на підставі протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю Полтавська промислово-торгова фірма «Електрон» (далі ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон»), ідентифікаційний код юридичної особи 05478485, був призначений на посаду директора вищезазначеної юридичної особи. Відповідно до п. 8.2.1 Статуту ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» в редакції від 23.02.2010, управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом директором. Згідно п. 8.2.3, директор зобовязаний у своїй діяльності дотримуватися вимог діючого законодавства. Крім цього, згідно п. 8.2.6 Статуту, директор Товариства підготовляє матеріали, проекти і пропозиції з питань, що вносяться на розгляд зборів, розпоряджається майном Товариства в межах, установлених зборами та Статутом.

21.06.2010 ОСОБА_3, діючи по заздалегідь розробленому ним плану, достовірно знаючи, що 10.03.2009 Ухвалою Господарського суду Полтавської області накладено арешт на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Степового Фронту, 7, що належить ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон», а 12.03.2009 державним виконавцем Октябрського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції винесено постанову про арешт майна боржника, а саме: нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.СтеповогоФронту,7, що належить ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» та оголошено заборону на його відчуження, маючи умисел, спрямований на відчуження майна, на яке накладено арешт, подав на розгляд загальних зборів учасників ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» заяву, в якій просив виплатити йому вартість частини майна Товариства пропорційно до його частки (долі) в статутному фонді Товариства, яка складає 92,87 % та отримати свою частину вартості майна товариства і в тому числі майновий внесок до Статуту Товариства згідно з п. 14.5 Статуту Товариства шляхом передання майна в натурі у вигляді нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул.Степового Фронту, 7.

01.07.2010 ОСОБА_4, користуючись своїм авторитетом серед учасників Зборів, а також їх необізнаністю про накладення арешту на нежитлове приміщення магазину «Електрон», розташованого за адресою: м.Полтава, вул. Степового Фронту, 7, отримав рішення Загальних зборів про проведення виплати йому частини майна Товариства в натурі шляхом передання нежитлового приміщення магазину «Електрон», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 7.

Після цього ОСОБА_3, будучи особою, якій, як директору ТОВ Полтавська ПТФ «Електрон» було ввірене майно підприємства, згідно акту прийому-передачі від 01.07.2010 передав собі, як фізичній особі ОСОБА_3 нежитлові приміщення площею 442,6 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 7, що складають 59/100 частини обєкту. Після цього 29.07.2010 подав заяву до Полтавського БТІ «Інвентаризатор» про оформлення прав власності на вищезазначену будівлю на своє імя. Далі ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження майна, на яке накладено арешт, приховавши факт накладення арешту на нежитлові приміщення за адресою: м.Харків, вул. Степового Фронту, 7, отримав рішення № 632 Октябрської районної у м. Полтава Ради про підготовку Свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення, що складають 59/100 частини обєкту площею 442,6 м2. на імя ОСОБА_3

Після реєстрації права власності на 59/100 частини обєкту площею 442,6м2 , розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 7 на імя ОСОБА_3, останній, достовірно знаючи про те, що на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 7 накладено арешт, 13.11.2010 оформив договір дарування 2/5 приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 7 на ОСОБА_5, зазначивши при цьому в присутності нотаріуса, що відчужувані 2/5 частки нежитлових приміщень а момент укладання договору під забороною (арештом) не перебувають. У подальшому, 02.12.2010 право власності на 2/5 нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.СтеповогоФронту,7 було зареєстровано на ОСОБА_5

Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, а саме: відчуження майна, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій таке майно було ввірене.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у розпорядженні приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», код ЄДРПОУ 03351705, юридична адреса: м. Полтава, пров.Піонерський, 4, а саме: всіх документів, що входять до інвентаризаційної справи щодо реєстрації права власності обєкту нерухомого майна нежитлового приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Степового фронту,7, документів, що надавались для реєстрації права власності на вищезазначений обєкт нерухомого майна (в т.ч. заява від 16.08.2010, заказ № 75-8011, ОСОБА_3 про оформлення прав власності на нерухоме майно - обєкт нерухомого майна по вул. Степового Фронту,7, заява від 29.07.2010, заказ № 75-7374 про оформлення прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення по вул. Степового Фронту,заява про держану реєстрацію прав від 16.11.2010 ОСОБА_3, порядковий номер заяви в журналі обліку заяв про державну реєстрацію прав 10-175 від 16.11.2010 року, заказ № 51-11888, акт прийому передачі від 01.07.2010 нерухомого майна по вул. Степового Фронту,7, що надавався разом із заявою про державну реєстрацію прав, всіх інших документів, що надавалися ОСОБА_3 для реєстрації права власності на вищезазначений обєкт нерухомого майна), витягів про наявність/відсутність заборони та/або арешту вищезазначеного обєкту нерухомого майна, витягів про наявність чи відсутність податкової застави вищезазначеного обєкту нерухомого майна, всіх рішень, прийнятих державним реєстратором (реєстраторами) про реєстрацію (відмову в реєстрації) прав власності на обєкт нерухомого майна нежитлове приміщення по вул.Степового Фронту, 7 в м. Полтава, інших документів (листування, запити), що стосуються вищезазначеного обєкту нерухомого майна, а також належним чином завірених копій сторінок журналу обліку заяв про державну реєстрацію, в яких містяться записи, що стосуються вищезазначеного обєкту нерухомого майна за період часу з 10.03.2009 по теперішній час.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надання слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», код ЄДРПОУ 03351705, юридична адреса: м. Полтава, пров.Піонерський, 4, а саме: всіх документів, що входять до інвентаризаційної справи (справ) щодо реєстрації прав власності обєкту нерухомого майна нежитлового приміщення за адресою: м. Полтава, вул.Степового фронту,7, документів, що надавались для реєстрації прав власності на вищезазначений обєкт нерухомого майна (в т.ч. заява від 16.08.2010, заказ №75-8011, ОСОБА_3 про оформлення прав власності на нерухоме майно - обєкт нерухомого майна по вул. Степового Фронту,7, заява від 29.07.2010, заказ № 75-7374 про оформлення прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення по вул.Степового Фронту,заява про держану реєстрацію прав від 16.11.2010 ОСОБА_3, порядковий номер заяви в журналі обліку заяв про державну реєстрацію прав 10-175 від 16.11.2010 року, заказ № 51-11888, акт прийому передачі від 01.07.2010 нерухомого майна по вул. Степового Фронту,7, що надавався разом із заявою про державну реєстрацію прав, всіх інших документів, що надавалися ОСОБА_3 для реєстрації права власності на вищезазначений обєкт нерухомого майна), витягів про наявність/відсутність заборони та/або арешту вищезазначеного обєкту нерухомого майна, витягів про наявність чи відсутність податкової застави вищезазначеного обєкту нерухомого майна, всіх рішень, прийнятих державним реєстратором про реєстрацію (відмову в реєстрації) прав власності на обєкт нерухомого майна нежитлове приміщення по вул. Степового Фронту, 7 в м.Полтава, всіх інших документів (листування, запити тощо), що стосуються вищезазначеного обєкту нерухомого майна, а також належним чином завірених копій сторінок журналу обліку заяв про державну реєстрацію, в яких містяться записи, що стосуються вищезазначеного обєкту нерухомого майна за період часу з 10.03.2009 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська