Ухвала суду № 67170582, 14.06.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1732/17

Провадження 1-кс-485/17

ухвала

Іменем України

14 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області О.М. Зінченко,

при секретарі судового засідання Абашідзе Т.П.,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво`Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу: ОСОБА_1,

сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017110230000462, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво`Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу: ОСОБА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, № 12017110230000462 від 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий посилається на те, 02.03.2017 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшов заява ОСОБА_3, 22.08.1982 р.н, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., АДРЕСА_1, про те що 02.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 27500 грн., які належали потерпілій.

В ході проведення досудового розслідування, 14.03.2017 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, яка повідомила, що 02.03.2017 о 0:25 год. Було оформлено замовлення в інтернет-магазині smartus.in.ua, а саме: смартфон Xiaomi Redmi 3 2/16 Gb Gold.

03.03.2017 ОСОБА_3Л зателефонував співробітник інтернет-магазину smartus.in.ua ,щодо підтвердження купівлі товару. ОСОБА_3 висловила бажання придбати товар у «післяплату», на що співробітник інтернет-магазину smartus.in.ua відмовив, обґрунтувавши це тим, що інтернет-магазині smartus.in.ua з 2010 року працюють лише за 100% передплатою, а також що інтернет-магазині smartus.in.ua функціонує як склад у м. Харкові. Після чого потерпілій на її мобільний телефон надійшла смс-повідомлення з реквізитами отримувача (ОСОБА_4, карта 4149499646453918) та сумою до сплати 2750 грн .

ОСОБА_3 03.03. 2017 через сервіс Приват24 здійснила оплата за товар у розмірі 2750 грн , про яку я повідомила смс-повідомленням (смс не дійшла до отримувача) та написавши лист на електронну пошту о 10:26.

ОСОБА_3 не отримавши відповіді про підтвердження оплати зателефонувала до інтернет-магазині smartus.in.ua повідомивши співробітнику інтернет-магазині smartus.in.ua про сплату товару і уточнення коли буде відправлено товар і коли чекати № ТТН, на що продавець уточнивши прізвище, підтвердив оплату і запевнив, що вже наступного дня товар прийде на її імя у відділення №1, Нової Пошти в м.Українка.

05.03.2017 потерпіла не отримавши номер ТТН, вирішила відстежити на сайті інтернет-магазині smartus.in.ua статус придбаного товару. Перейшовши за посиланням було зрозуміло, що сайт видалено з мережі, а телефон НОМЕР_1 не відповідає .

06.03.2017 о 12:09 було звернення до колл-центру ПриватБанку ,оператор ОСОБА_5, з проханням, щоб банк на правах посередника звернувся безпосередньо до одержувача переказу з метою врегулювання питання про повернення грошей; посилаючись на ЗУ «Про звернення громадян», про що була створена заявка 9689373.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № 4149499646453918, подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № 4149499646453918, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах обєктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити обєктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, , оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.

Заслухавши слідчого та прокурора, які наполягали на розгляді клопотання без представників ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ, та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № 4149499646453918;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № 4149499646453918 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.03.2017 по 01.04.2017 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 4149499646453918 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2017 року.

Роз'яснити представникам ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко