Ухвала суду № 67165330, 16.06.2017, Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

Справа № 139/461/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2017 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області Тучинська Н.В., за участю:

слідчого Синчука С.С.,

при секретарі судового засідання Хонькович Л.І.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

31 травня 2017 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області за погодженням із прокурором Заболотною І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у звязку з розслідуванням кримінального провадження № 12014020230000045, внесеного до ЄРДР 17 лютого 2014 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України (а.с. 3).

Клопотання мотивоване тим, що 17 лютого 2014 року до чергової частини Мурованокуриловецького РВ надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що посадові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» підробили підписи у кредитному договорі № VIUWSE00000252 від 09 листопада 2006 року про отримання ОСОБА_3 кредиту в розмірі 12000 гривень та шахрайським шляхом списали із зарплатної картки останнього кошти в розмірі 10000 гривень.

Крім того, 13 червня 2008 року невідомі особи зловживаючи довірою, шляхом обману працівників ОСОБА_4 відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» підробили підписи позичальника у кредитно-заставному договорі № VIUWА800000046 від 13 червня 2008 року, отримали кошти в сумі 29972 тисяч Доларів США та в подальшому не сплачували кредит, завдавши такими діями матеріального збитку Банку на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12016020230000089 було розпочато 17 березня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Дані кримінальні провадження 21 березня 2016 року було обєднано в одне кримінальне провадження із присвоєнням загального № 1214020230000045.

Із протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 слідує, що ніякого кредиту із ПАТ КБ «Приват Банк» вони не оформляли.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка здійснювала підроблення документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» з можливістю отримання копії інформації у ОСОБА_4 відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду, в судове засідання не зявився і не повідомив про причину неявки.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020230000045, за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Із пояснень потерпілого ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_6 (а.с. 11-12) вбачається, що кредити на своє імя вони не оформляли і не отримували кредитних коштів у ПАТ КБ «ПриватБанк».

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ «ПриватБанк» і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах кредитних договорів № VIUWSE00000252 від 09 листопада 2006 року та № VIUWА800000046 від 13 червня 2008 року, відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або ст. оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати кредитний договір № VIUWSE00000252 від 09 листопада 2006 року та № VIUWА800000046 від 13 червня 2008 року з додатками до них, з можливістю вилучення їх з ОСОБА_4 відділення ПАТ КБ «ПриватБанк».

Адреса юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (головний офіс) м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, ідентифікаційний код 14360570.

ОСОБА_4 відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» - Вінницька область смт Муровані Кирилівці, вул. Комарова, 1/131.

Керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечити слідчому Синчуку С.С., та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або ст. оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до документів.

Встановити строк дії ухвали до 16 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: __