Ухвала суду № 67164513, 14.06.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4146/17

пр.№ 1-кс/464/1121/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.06.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ речей і документів, зокрема відомостей Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000144 від 25.10.2016 р. за фактом використання громадянином України ОСОБА_3, за можливої співучасті, чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій, з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066), який є засновником ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_4, скерованої Прокуратурою Львівської області.

Державну реєстрацію змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) 28.09.2016 р. провів відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації на підставі поданих ОСОБА_3 реєстраційних документів.

В ході досудового розслідування допитано як свідка начальника відділу надання адміністративних послуг (державного реєстратора) Пустомитівської РДА у Львівській області ОСОБА_5, який повідомив, що 28.09.2016 р. до нього звернувся директор (заявник) ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587) ОСОБА_6 з документами (статутом, заявою, договором купівлі-продажу корпоративних прав, квитанцією про сплату адміністративного збору, протоколом загальних зборів товариства, з паспортними даними, печаткою фірми) про зміну засновників (власників) товариства. ОСОБА_5 було перевірено всі наявні представлені документи на достовірність і в подальшому вчинено реєстраційну дію по зміні власника ТОВ «ГК «Волосянка», з ТОВ «Захар Беркут» на ОСОБА_7.

Після завершення вказаної реєстраційної дії, до ОСОБА_5 відразу звернувся директор ОСОБА_6 про зміну виду діяльності ТОВ «ГК «Волосянка», однак він лише надав заяву. Враховуючи, що до вчинення вказаної реєстраційної дії не були подані всі необхідні документи, прийнято рішення про тимчасове призупинення розгляду поданої заяви до усунення недоліків. Вказане рішення унеможливлювало проведення інших реєстраційних дій, щодо вказаного товариства на 15 діб. Через 15 діб, за відсутності необхідних документів, державним реєстратором було відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_6

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 29.09.2016 р. чи 30.09.2016 р. до нього до робочого місця, за адресю: м.Пустомити, вул.Грушевського, 46 прийшов та звернувся невідомий молодий чоловік на імя Остап з проханням завершити реєстраційну дію щодо ТОВ «ГК «Волосянка» та тим самим зняти заборону на вчинення інших реєстраційних дій. При першій зустрічі ОСОБА_5 йому відмовив вчиняти незаконні дії, оскільки він жодних підтверджуючих документів на право власності на ТОВ «ГК «Волосянка» не представив. При другому візиті до реєстратора, вищевказаний чоловік йому розповідав, що він насправді хороша людина, перебуває на боці справедливості, допомагає армії під час проведення Антитерористисчної операції на сході України, є учасником певних дій, повязаних з АТО, а ці люди нові власники бази відпочинку «Захар Беркут» є недоброзичливі, несправедливо користуються та отримують дохід від діяльності бази відпочинку «Захар Беркут» та ГК «Волосянка», а тому просив вдруге завершити реєстраційну дію, щодо ТОВ «ГК «Волосянка», про що йому вдруге було відмовлено.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що 28-30.09.2016 р. невстановленими особами (ймовірно державним реєстратором чи нотаріусом, іншими фізичними особами), які діяли спільно з ОСОБА_3 (кінцевим бенефіціарним на той час власником ТОВ «Захар Беркут»), з метою аналізу внесених відомостей ЄДР та подальшого продажу (перереєстрації) майна ТОВ «ГК «Волосянка» на інших осіб, здійснювався вхід до системи через Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) та ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587) чи здійснювався перегляд актуальних відомостей по даним юридичним особам. Також, 28-30.09.2016 р. можливий перегляд невстановленими фізичними особами через мережу Інтернет актуальних відомостей по ТОВ «Захар Беркут» та ТОВ «ГК «Волосянка» і отримання безоплатно актуальних даних.

Враховуючи, що відомості про користувачів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, (перегляди відомостей в системі) по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) та ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,в тому числі осіб, які незаконно діяли спільно з ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних відомостей, що зберігаються у Державному підприємстві «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема відомостей Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме:

-відомостей (прізвища, імена та по-батькові) про осіб (державних реєстраторів, нотаріусів, інших користувачів), якими 28-30.09.2016 р. здійснювався вхід (реєстрація документів) до системи через Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) та ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587);

-переліку користувачів, які 28-30.09.2016 р. здійснювали перегляд відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) та ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587);

-відомостей про ІР-адреси, з яких в період 28-30.09.2016 р. відбувалось входження до системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань через мережу Інтернет для безоплатного отримання актуальних даних по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) та ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587).

Обовязок виконання ухвали слідчого судді покласти на Генерального директора ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк