Ухвала суду № 67163480, 13.06.2017, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/514/17

Єдиний унікальний № 742/1750/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., при секретарі Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання заступника начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Єремеєва А.В., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубаном О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2017 року заступником начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Єремеєвим А.В. подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубаном О.Б. про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м.Київ, вул.Лєскова, буд.9) в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ТОВ «Добробут», про те, що 10 грудня 2007 року між ДП «Строй - Маркет Груп» та ТОВ «Кредитінвест» укладено договір генерального підряду щодо будівництва торгівельного центру в м.Прилуки. Між ТОВ «Кредитінвест» та ТОВ «Добробуд» 20 листопада 2007 року укладено договір підряду щодо виконання будівельних робіт на цьому об»єкті. У подальшому, усупереч умов договору, за наявності грошових коштів, ТОВ «Кредитінвест» за виконані роботи з ТОВ «Добробут» у повному обсязі не розрахувався, розмір заборгованості складає 994 141, 42 грн.

Відомості про даний факт 20 березня 2013 року були внесені до ЄРДР за № 12013260210000495 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кредитінвест» має банківський рахунок №260055752 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на який надходили грошові кошти починаючи з 2008 року.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Прилуцького відділу поліції підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» №260055752, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку за період з 01 квітня 2013 року по теперішній час мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», тому необхідно отримати доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з»ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Єремеєва А.В., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Рубаном О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013260210000495 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Єремеєву Андрію Володимировичу, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Дубасу Артуру Сергійовичу, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Скрипченку Богдану Володимировичу, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхомірову Роману Васильовичу, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Коробкі Віталію Васильовичу, слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Козенко Вікторії Сергіївні та слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Антоненко Яні Миколаївні тимчасовий доступ до інформації та документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м.Київ, вул.Лєскова, буд.9), а саме:

- про оформлення та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Кредитінвест» №260055752, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 квітня 2013 року по теперішній час;

Зобов»язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.О.Циганко