Ухвала суду № 67163079, 15.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/8724/17-к

№ 1-кс/521/2636/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Кондратюк В.М., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000491 від 04.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2017 року прокурор Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, в період часу з вересня 2009 р. по квітень 2010 p., невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та використання підроблених документів, заволоділи майном ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий .дім «Люксембурзький» та правом на 90% акцій вказаних підприємств, чим завдали шкоди власникам в особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин від гр. ОСОБА_2 - представника компанії «Джастера Лімітед», в якому вказав, що в 2004 р. члени родини ОСОБА_3 акумулювали близько 90% акцій ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» та оформили їх на компанію «VIOR TRADING COMPANY, LLC», засновником якої була рідна сестра ОСОБА_3 - ОСОБА_4.

В 2009 p., на підставі довіреності компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC», ОСОБА_3 продала акції ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» своїм родичам, які в свою чергу 02.10.2009 р. продали їх офшорній компанії «Джастера Лімітед».

Разом з тим, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці на у невстановлений період часу, було підроблено нотаріальну заяву власника компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» ОСОБА_4, яку відповідно до тексту посвідчено 07.10.2009 р. у м. Кишиневі Республіки Молдова приватним нотаріусом ОСОБА_5, про начебто переведення на громадянина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 прав власності та прав по управлінню зазначеною компанією, якій належали контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький».

Вищевказане повністю не відповідає дійсності, оскільки згідно відповіді Міністерства юстиції Молдови та листа нотаріуса ОСОБА_5 вона цієї заяви не посвідчувала, нотаріальний бланк із зазначеним номером їй не видавався, на заяві виконано відтиск тієї печатки, якою вона станом на 2009 рік не користувалася, оскільки її було знищено у звязку зі змінами в законодавстві республіки Молдова.

У подальшому, приблизно в лютому-березні 2010 p., офшорним провайдером в Україні - філією Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» було направлено підроблені документи у республіку Кіпр номінальному (компанія зі створення та управління офшорами - Interstatus Business Services Limited) директору компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» для заміни її власника та видачі довіреностей від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з управління компанією «VIOR TRADING COMPANY, LLC» в повному обсязі. В результаті вишевикладених злочинних дій, на підставі отриманих недостовірних документів номінальний (Interstatus Business Services Limited) директор компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» здійснив переоформлення прав власності на контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» на іншу офшорну компанію - «Antex Investments LLS», яку контролює Голова наглядової ради ЗАТ «Одесакондитер» ОСОБА_11 через свою дружину, яка є засновником та власником «Antex Investments LLS».

Крім того, в рамках зазначеного провадження здійснюється досудове розслідування відносно окремих службових осіб Одеського територіального управління ДКЦПФР, внаслідок неправомірних дій яких за дорученням начальника Одеського територіального управління ДКЦПФР ОСОБА_12 від 26.10.2009 р. була проведена перевірка та складено акт; яким засвідчено виявлення у ТОВ «Фондова компанія «Гарант» факту відсутності документів систем реєстрів власників іменних пінних паперів (акцій) ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», внаслідок чого 20.01.2010 р. винесено постанову №20-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку пінних паперів, згідно якої без участі нового реєстратора ТОВ «Комекс- Реєстратор», систему реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» визнано втраченими без можливості відновлення. Однак, 10.08.2010 р. за наслідком розгляду протесту Генеральної прокуратури України, постанова №29-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів скасовано, як таку, що винесена з порушеннями вимог діючого законодавства та призвело до утворення подвійних реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім ' «Люксембурзький», що призвело у подальшому до створення та ведення подвійних реєстрів власників іменних пінних паперів вказаних акціонерних товариств, а саме:

1) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія «Antex Investments, LLC», - спочатку зараховано на зберігання до зберігача ЗАТ ПРДКЦ «Фондовий - банк», потім передано для ведення ТОВ «Одеський реєстраторський центр «ДЮК» (з 24.03.2010 по 29.04.2010), у подальшому - ТОВ «Регіональний реєстротримая» (з 29.042010 по жовтень 2013), після чого - знову повернуто до зберігача ЗАТ ПРДКЦ «Фондовий банк»;.

2) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія «Джастера Лімітед» - ВАТ «Комекс-Реєстратор», який у подальшому реорганізовано у ТОВ «Комеке- Фінанс» (з 01.10.2010 до цього часу).

Крім того, 21.02.2017 року представником потерпілого у кримінальному провадженні офшорної компанії «Джастера Лімітед» в особи захисника - адвоката ОСОБА_2 була . подана заява про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені слідством особи вчиняють цілеспрямовані протиправні дії на відчуження нерухомого майна ЗАТ «Одесакондитер», та вжиття у звязку з цим невідкладних слідчих дій, а саме: накладання арешту на нерухоме майно ЗАТ «Одесакондитер».

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79208430 від 31.01.2017 року, яку долучено до заяви ОСОБА_2, за ЗАТ «Одесакондитер» 09.06.2004 року зареєстровано право власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору «Космос», загальною площею 1659,6 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Авдєєва-Чорноморського, 7, про що виконавчим комітетом Одеської міської ради 07.06.2004 року видано свідоцтво про право власності, серії САА №429595.

У свою чергу, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 87262172 від 17.05.2017 року, право приватної власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору «Космос», загальною площею 1471,3 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Авдєєва-Чорноморського,7, зареєстровано за ТОВ «АМБЕРЛІТБУД» (ЕДРПОУ 41143173, м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського,7) шляхом внесення ЗАТ «Одесакондитер» частки до статутного фонду створеного товариства. Реєстрацію права власності вчинено 09.03.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «АМБЕРЛІТБУД» від 08.02.2017 року.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що невстановлені особи вчиняють умисні дії щодо відчуження майна ЗАТ «Одесакондитер», чим порушуються права потерпілої сторони у зазначеному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, пров. Катаева, 4, знаходяться другі примірники документів, використаних при вчиненні нотаріальної дії, а саме:

- протокол, серія та номер: 1, виданий 08.02.2017 року, видавник: загальні збори засновників ТОВ "АМБЕРЕЛІТБУД"; документи заявника про оплату, серія та номер: б/н, виданий 03.03.2017, видавник: ТОВ "АМБЕРЕЛІТБУД"; свідоцтво про право власності, серія та номер: САА429595, виданий 07.06.2004, видавник: Виконавчий комітет Одеської міської ради; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 07.10.2003, видавник: КП"Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості"; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 681,682, виданий 02.03.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13

Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання прокурор не зявився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання прокурора.

Крім того, зазначені в клопотанні прокурора питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які прокурор намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.

В клопотанні, прокурор також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000491 від 04.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 358 КК України - відмовити.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко