Ухвала суду № 67163048, 01.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/7876/17

Номер провадження:1-кс/521/2441/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Динник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12013170020000491 від 04.07.2013 року про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи закритого акціонерного товариства «Одесакондитер» (ЄДРОПОУ - 32833927; 65007, Одеська обл., місто Одеса, 3-й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, будинок 9, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що В період часу з вересня 2009 р. по квітень 2010 р., невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та використання підроблених документів, заволоділи майном ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» та правом на 90% акцій вказаних підприємств, чим завдали шкоди власникам в особливо великих розмірах.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин від гр-на ОСОБА_2 - представника компанії «Джастера Лімітед», в якому вказав, що в 2004 р. члени родини ОСОБА_3 акумулювали близько 90% акцій ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» та оформили їх на компанію «VIOR TRADING COMPANY, LLC», засновником якої була рідна сестра ОСОБА_3 ОСОБА_4.

В 2009 р., на підставі довіреності компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC», ОСОБА_3 продала акції ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» своїм родичам, які в свою чергу 02.10.2009 р. продали їх офшорній компанії «Джастера Лімітед».

Разом з тим, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці на у невстановлений період часу, було підроблено нотаріальну заяву власника компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» ОСОБА_4, яку відповідно до тексту посвідчено 07.10.2009 р. у м. Кишиневі Республіки Молдова приватним нотаріусом ОСОБА_5, про начебто переведення на громадянина ОСОБА_6 ОСОБА_7 прав власності та прав по управлінню зазначеною компанією, якій належали контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький».

Вищевказане повністю не відповідає дійсності, оскільки згідно відповіді Міністерства юстиції Молдови та листа нотаріуса ОСОБА_5 вона цієї заяви не посвідчувала, нотаріальний бланк із зазначеним номером їй не видавався, на заяві виконано відтиск тієї печатки, якою вона станом на 2009 рік не користувалася, оскільки її було знищено у звязку зі змінами в законодавстві республіки Молдова.

У подальшому, приблизно в лютому-березні 2010 р., офшорним провайдером в Україні філією Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» було направлено підроблені документи у республіку Кіпр номінальному(компанія зі створення та управління офшорами Interstatus Business Services Limited) директору компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» для заміни її власника та видачі довіреностей від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з управління компанією «VIOR TRADING COMPANY, LLC» в повному обсязі. В результаті вищевикладених злочинних дій, на підставі отриманих недостовірних документів номінальний (Interstatus Business Services Limited) директор компанії «VIOR TRADING COMPANY, LLC» здійснив переоформлення прав власності на контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» на іншу офшорну компанію «Antex lnvestments LLS», яку контролює Голова наглядової ради ЗАТ «Одесакондитер» ОСОБА_10 через свою дружину, яка є засновником та власником «Antex lnvestments LLS» .

Крім того, в рамках зазначеного провадження здійснюється досудове розслідування відносно окремих службових осіб Одеського територіального управління ДКЦПФР, внаслідок неправомірних дій яких за дорученням начальника Одеського територіального управління ДКЦПФР ОСОБА_11 від 26.10.2009 р. була проведена перевірка та складено акт, яким засвідчено виявлення у ТОВ «Фондова компанія «Гарант» факту відсутності документів систем реєстрів власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», внаслідок чого 20.01.2010 р. винесено постанову №20-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів, згідно якої без участі нового реєстратора ТОВ «Комекс-Реєстратор», систему реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» визнано втраченими без можливості відновлення. Однак, 10.08.2010 р. за наслідком розгляду протесту Генеральної прокуратури України, постанова №29-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів скасовано, як таку, що винесена з порушеннями вимог діючого законодавства та призвело до утворення подвійних реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», що призвело у подальшому до створення та ведення подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів вказаних акціонерних товариств, а саме:

1) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія «Antex Іnvestments, LLC», - спочатку зараховано на зберігання до зберігача ЗАТ ПРДКЦ «Фондовий банк», потім передано для ведення ТОВ «Одеський реєстраторський центр «ДЮК» (з 24.03.2010 по 29.04.2010), у подальшому ТОВ «Регіональний реєстротримач» (з 29.04.2010 по жовтень 2013), після чого знову повернуто до зберігача ЗАТ ПРДКЦ «Фондовий банк»;

2) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія «Джастера Лімітед» - ВАТ «Комекс-Реєстратор», який у подальшому реорганізовано у ТОВ «Комекс-Фінанс» (з 01.10.2010 до цього часу).

Крім того, 21.02.2017 представником потерпілого у кримінальному провадженні офшорної компанії «Джастера Лімітед» в особи захисника адвоката ОСОБА_2 була подана заява про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені слідством особи вчиняють цілеспрямовані протиправні дії на відчуження нерухомого майна ЗАТ «Одесакондитер», та вжиття у звязку з цим невідкладних слідчих дій, а саме: накладання арешту на нерухоме майно ЗАТ «Одесакондитер».

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79208430 від 31.01.2017, яку долучено до заяви ОСОБА_2, за ЗАТ «Одесакондитер» 09.06.2004 зареєстровано право власності на:

- нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору «Космос», загальною площею 1659,6 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Авдєєва-Чорноморського,7, про що виконавчим комітетом Одеської міської ради 07.06.2004 видано свідоцтво про право власності, серії САА №429595;

- нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бабеля, 43, , про що виконавчим комітетом Одеської міської ради 07.06.2004 видано свідоцтво про право власності, серії САА №429590.

19.04.2017 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси прийнято ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бабеля, 43, на які право власності зареєстровано за ЗАТ «Одесакондитер».

12.05.2017 зазначену ухвалу подано на виконання управління державної реєстрації Юридичного департаменту ОМР та 13.05.2017 за № 35157110 отримано рішення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень, оскільки згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вищезазначений обєкт нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «КВОТ БУД ЛТД».

Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.05.2017 № 87338111 реєстрацію прав власності на нежилі будівлі, загальною площею 1619,7 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Бабеля, 43, вчинено 21.03.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №87262172 від 17.05.2017, право власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору «Космос», загальною площею 1659,6 кв.м., за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Авдєєва-Чорноморського,7, зареєстровано за ТОВ «АМБЕРЛІТБУД» (ЕДРПОУ 41143173, м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського,7) шляхом внесення ЗАТ «Одесакондитер» частки до статутного фонду створеного товариства. Реєстрацію права власності вчинено 09.03.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «АМБЕРЛІТБУД» від 08.02.2017.

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що невстановлені особи вчиняють умисні дії щодо відчуження майна ЗАТ «Одесакондитер», чим порушуються права потерпілої сторони у зазначеному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ЗАТ «Одесакондитер» з метою зясування повноважень органів управління акціонерного товариства, прийняття ними рішень щодо відчуження майна та участі у створенні нових субєктів господарської діяльності.

В судовому засіданні прокурор висказав думку, щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні яких перебувають документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення їх стану.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею встановлено, та прокурором в судовому засіданні доведено, що дійсно є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12013170020000491 від 04.07.2013 року про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи закритого акціонерного товариства «Одесакондитер» (ЄДРОПОУ - 32833927; 65007, Одеська обл., місто Одеса, 3-й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, будинок 9, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6 задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 або за їх дорученням (в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи закритого акціонерного товариства «Одесакондитер» (ЄДРОПОУ - 32833927; 65007, Одеська обл., місто Одеса, 3-й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, будинок 9, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.06.2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)