Ухвала суду № 67161715, 09.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8424/17

н/п 1-кс/640/4437/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000192 від 17.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

02 червня 2017р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до належним чином завіреної копії протоколу допиту засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Лайнелс Груп», ЄДРПОУ 40875736, у кримінальному провадженні № 12016100070004540 від 15.07.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, що перебуває у володінні Подільського УП ГУНП у м. Києві, адреса: м. Київ, вул. Хорива, б.20.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000192 від 17.02.2017, за ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Балакліївський шиферний комбінат», ТОВ «Балтрейд», ТОВ «Європейські покрівлі» та ТОВ «Балакліївський шиферний завод». Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ «Європейські покрівлі», діючи в інтересах невстановлених осіб, котрим підконтрольні ряд фіктивних підприємств, будучи дилером продукції ТОВ «Балакліївський шиферний завод», після її придбання документально спрямовують на ряд фіктивних підприємств, а фактично дані операції носять характер безтоварних, при чому дані товари реалізовуються за готівковою формою розрахунку, після чого отримана від реалізації готівка повертається особам, яким підконтрольні фіктивні підприємства, в т.ч. ТОВ «Лайнелс-Груп» (код ЄДРПОУ 40875736). При цьому Подільським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070004540 від 15.07.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході розслідування зазначеного кримінального провадження допитаний засновник, директор та головних бухгалтер ТОВ «Лайнелс Груп», ЄДРПОУ 40875736, який повідомив, що не має відношення до діяльності підприємства та не здійснює фінансово-господарської діяльності, зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Подільського УП ГУНП у м. Києві до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000192 від 17.02.2017, за ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Балакліївський шиферний комбінат», ТОВ «Балтрейд», ТОВ «Європейські покрівлі» та ТОВ «Балакліївський шиферний завод». Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ «Європейські покрівлі», діючи в інтересах невстановлених осіб, котрим підконтрольні ряд фіктивних підприємств, будучи дилером продукції ТОВ «Балакліївський шиферний завод», після її придбання документально спрямовують на ряд фіктивних підприємств, а фактично дані операції носять характер безтоварних, при чому дані товари реалізовуються за готівковою формою розрахунку, після чого отримана від реалізації готівка повертається особам, яким підконтрольні фіктивні підприємства, в т.ч. ТОВ «Лайнелс-Груп» (код ЄДРПОУ 40875736). При цьому Подільським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070004540 від 15.07.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України. В ході розслідування зазначеного кримінального провадження допитаний засновник, директор та головних бухгалтер ТОВ «Лайнелс Груп», ЄДРПОУ 40875736, який повідомив, що не має відношення до діяльності підприємства та не здійснює фінансово-господарської діяльності, зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

До того ж згідно ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом.

При цьому супереч ч.4 ст. 132 КПК України слідчий не посилається на докази неможливості отримання відповідних доказів без ухвали слідчого судді.

Однак, слідчим у клопотанні не конкретизовані прізвища, імя та по батькові директора, засновника і головного бухгалтера ТОВ «Лайнелс Груп», до протоколів допитів яких вимагається тимчасовий доступ.

Доказів неможливості допиту засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Лайнелс Груп» у кримінальному провадженні №12017220000000192 слідчий не зазначає.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя підстав задоволення клопотання не вбачає, що не позбавляє орган досудового розслідування можливості повторного звернення до суду із аналогічним клопотанням, оформленим відповідно вимог ст. 160 КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000192 від 17.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: