Ухвала суду № 67159420, 29.04.2014, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2368/14-к

Провадження № 1-кс/552/190/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. при секретарі Лавріненко О.А., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014170020000290 від 15.02.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Вказував, що 08.02.2014 року за адресою м. Полтава, вул.. Половка, 107Д, під виглядом укладання договору про надання посередницьких послуг, між невідомою особою від ТОВ «Спецбізнес-Трейд» та гр.. ОСОБА_3, останній передав власний автомобіль НОМЕР_1, з метою його продажу, які в подальшому шахрайським шляхом заволоділи даним автомобілем, чим спричинили потерпілому матеріальні збитки на суму 164 650 грн.

13.02.2014 року близько 12-00 год. за адресою м. Полтава, вул.. Половка 107 в приміщенні тимчасово-орендованого офісу в ТОВ «Полтавамотор», невідома особа яка представилась на ім.»я ОСОБА_1 (НОМЕР_2) від імені ТОВ «Спецбізнес-трейд», що зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом укладання договору куплі продажу автомобіля марки «Фольцваген Пассат» (номер кузову wvwzzz3czcp002937), шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 220 000 грн., що належить ОСОБА_4, чим завдав останньому матеріального збитку на вказану суму. Опитаний ОСОБА_4, являється потерпілим, пояснив, що 12.02.2014 року знайшов об»яву в Інтернеті про те, що в м. Полтава за адресою вул.. Половка, 107 є автосалон фірми «Спецбізнес Трейд» який займається продажем автомобілів. ОСОБА_4 знайшов мобільний телефон в Інтернеті та подзвонив на вказаний номер. Зацікавившися автомобілем марки «Фольцваген Пассат Б 7», 13.02.2014 року близько 12-00 год. ОСОБА_4 разом із своїм сусідом Третяк В»ячеславом Олександровичем, дочкою ОСОБА_5 приїхали в м. Полтава до вказаного вище автосалону. В автосалоні ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_4 та з невідомою жінкою, після огляду автомобіля ОСОБА_4 проплатив вказану суму, а саме 24 500 доларів США до каси. Невідома жінка виписала квитанцію де поставила печатку фірми «Спецбізнес Трейд» і зазначила грошові кошти в сумі 215 600 грн., які перераховані на поточний рахунок ТОВ «Спецбізнес Трейд» № 26008424545 код ЄДРПОУ № 38977668, установа банку «АТ ОСОБА_6 ОСОБА_2» в м. Києві МФО банку № 380805, призначення платежу: оплата за «Фольцваген Пассат ВІН» wvwzzz3czcp002937 2011 року випуску. Після отримання квитанції ОСОБА_4 повідомив, що йому потрібно поїхати до ДАІ, для того щоб владнати деякі справи та просив зустрітися через годину. Приїхавши через годину ОСОБА_4 зайшов до автосалона, але в середині ні кого не було, а охоронець який був на вході повідомив, що ОСОБА_4 буде в 16-00 год., але ОСОБА_4 так і не з»явився, на дзвінки по мобільному номеру не відповідав.

Просив суд надати доступ до інформації, що знаходиться в володіння «ОСОБА_6 ОСОБА_2».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме у розпорядженні банківської станови, отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2».

Надати тимчасовий доступ, до документів (довідок), які містить інформацію про наступне:

- повного руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбізнес Трейд» № 26008424545 код ЄДРПОУ № 38977668, установа банку «АТ ОСОБА_6 України» в м. Києві МФО банку № 380805, а саме: дати та суму нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00-00 год. 12.02.2014 року по строк дії ухвали).

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити співробітникам Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В.Шаповал