Ухвала суду № 67158752, 10.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.05.2017 Справа № 554/3642/17

Провадження № 1-КС/554/3221/2017

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, обґрунтоване наступним.

18.10.2016 року невідома особа під приводом продажу тротуарної плитки на сайті OLX шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 Спричинивши своїми діями ОСОБА_2 майнової шкоди на суму 6388 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.10.2016 року на сайті порталу «OLX» ОСОБА_2 зацікавило оголошення з приводу продажу тротуарної плитки. Залишивши власний номер телефону, 17.10.2016 року ОСОБА_2 зателефонував чоловік, який представився працівником компанії «Інтернет магазин «ПРОКСІМА» ОСОБА_3 та запропонував оформити замовлення. Після чого ОСОБА_2М, зайшов на сайт магазину, що знаходився на торговому порталі «PRO.UA» та оформив заявку.18.10.2016 року на адресу його електронної пошти прийшло повідомлення про підтвердження замовлення та відповідний рахунок на оплату товару, сканкопія свідоцтва про реєстрацію. 19.10.2016 року через відділення «Приватбанк» ОСОБА_2 здійсний оплату товару, шляхом внесення готівки, а сааме 6388 грн. 80 коп. на рахунок продавця ПНВКП «Проксіма» р/р 26009455027329, МФО 300528 банку АТ «ОТП Банк». 20.10.2016 року він зателефонував ОСОБА_3 та останній повідомив, що платіж отриманий, товар буде доставлений напротязі 3 днів, але по спливу вказаного строку, товар доставлений не був, сайт «Проксіма» заблокований, телефони не відповідають. У звязку з цим ОСОБА_2 звернувся до поліції із заявою про шахрайське заволодіння грошовими коштами.

03.11.2016 року СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за №12016170030001581. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ПНВКП «Проксіма» (ЄДРПОУ 14108327) при взаємовідносинах з іншими субєктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ «ОТП Банк» та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» МФО 300528 (м. Київ, вул. Жилянська, 43) по рахунку № 26009455027329 який належить ПНВКП «Проксіма» ЄДРПОУ 14108327 за період 18.10.2016 року по 20.10.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 26009455027329 який належить ПНВКП «Проксіма» ЄДРПОУ 14108327, із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 18.10.2016 року по 20.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко