Ухвала суду № 67157867, 13.06.2017, Любомльський районний суд Волинської області

Справа № 163/1420/17

Провадження № 1-кс/163/194/17

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про арешт майна

13 червня 2017 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області Павлусь О.С., за участі секретаря Семенюк К.М., прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_1, власника майна ОСОБА_2, слідчого Розмариновського О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2017 року слідчий СВ Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду з клопотанням накласти арешт на майно, яке 09 червня 2017 року вилучено в громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, за місцем його проживання, в ході проведення обшуку, а саме на: грошові кошти в сумі 3500 доларів США, які являють собою 35 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: МК 59479968В, КА 30922175А, НВ 24273547 G, KL 95971338A, НВ 83819324А, КВ 31408466Е, КВ 89245856J, КВ 70389476F, КВ 62220264L, КВ 22368239І, КМ 58761563А, НВ 19732265Н, НК 07330540D, HF 16201352D, АВ 20940064J, KF 35405339D, КВ 74919470Н, КВ 68531837G, HF 10348344F, KB 94046087J, КВ 15417476І, LK 69411575F, LB 49942637U, LB 34322423K, LB 97350594C, LK 56111438C, LF 18621522A, LF 15944278G, LF 46927921E, LB 69861012Q, LA 33838067A, LE 25469780E, LB 36613495P, LF 80022583J, LB 37318769Q; грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними номерами купюр: ІК 41009703А, JD 30180300A; грошові кошти в сумі 260 доларів США, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 доларів США з наступними номерами купюр: МВ 02827599В, MD 24221749C, ML 16668968H, МВ 10391598J, МЕ 47014320С, MJ 19586930A, MF 29027266C, ML 75794691G, МВ 86484707D, ЕЕ 50888145D, JB 07658494G, МВ 14574774В, МВ 25258341D; грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними номерами купюр: MF 41315096B, МЕ 57890553А, МВ 13184048С, MD 57716394A, GJ 34111319A, JB 63098546B, ІВ 58190812С, В 52983054G, В 78598686С, В 83184994С; грошові кошти в сумі 60 ОСОБА_1, які являють собою 6 купюр номіналом по 10 євро з наступними номерами купюр: ЕА НОМЕР_1, ЕА НОМЕР_2, PA НОМЕР_3, PA НОМЕР_4, NA НОМЕР_5, EB НОМЕР_6; грошові кошти в сумі 15 ОСОБА_1, які являють собою 3 купюри номіналом по 5 євро з наступними номерами купюр: VA НОМЕР_7, SB НОМЕР_8, SD НОМЕР_9; грошові кошти в сумі 10000 польських злотих, які являють собою 100 купюр номіналом по 100 польських злотих з наступними номерами купюр: GY 8502684, IY 1255934, ІТ 0164912, НС 0676991, GN 2329201, HZ 1426040, СО 5596636, JN 3553990, СК 5713270, СО 5685580, HD 3853559, НС 0981419, ЕО 4420174, JE 4675386, FH 7327701, GI 8797871, JO 3363014, HF 9466465, ІТ 2962102, FS 0913185, HJ 5940922, ВН 3819190, ВК 7977534, IN 8106414, GO 0273616, АМ 7077037, ІС 1519477, IZ 7076765, FU 4736718, СР 8779303, HG 8157177, ES 4878335, YL 4225644, GP 4387934, BD 3621844, IW 8709332, IY 8923542, GF 1309525, НВ 2033959, СК 0145929, АА 0086316, CD 9166891, CW 1401766, ІМ 4401638, JC 7722791, BD 9293213, JL 7387583, CJ 6541843, CW 1691666, GE 9644387, AG 3484691, FS 5568822, НА 2617973, FA 9918332, JO 7978717, YK 4684111, ІС 8281996, ЕМ 2266391, IF 3053845, ІА 5360589, YI 2576025, JN 4834140, IU 3345007, EJ 4893312, IS 1931243, HL 3335657, YM 2417140, JA 7321112, GR 4789615, GW 0691406, GL 5459429, YK 7957358, JF 0264459, YM 4926855, GA 9555028, HF 7933331, FH 4129241, НХ 5800670, JO 2727885, GL 5601198, JF 2110412, GE 1324393, HR 6857655, НН 9764056, НТ 1489367, JF 8849256, ВХ 0605616, ІО 9828013, JL 6086660, FU 7754351, ЕВ 8370631, JA 8850919, FE 8619343, IS 1462219, HL 3899148, FS 5144063, SD 9219179, ES 2644052, BS 5230012; грошові кошти в сумі 1900 польських злотих, які являють собою 38 купюр номіналом по 50 польських злотих з наступними номерами купюр: НВ 6839078, АН 7142439, HF 5078526, НЕ 6344274, HD 6843123, YC 8190079, AI 9726013, АР 5727960, АІ 4789147, HG 5458918, HF 4408728, GY 8788177, АМ 2794187, HF 8786559, АЕ 2521686, AF 4689430, AR 7564198, НЕ 5906195, GF 5911569, AL 8451553, АВ 3571554, AD 8081308, HF 5514118, GA 3908153, АК 3477254, АК 3510817, AG 8171734, GL 5063066, АМ 2677332, НН 4156803, GW 1221579, НА 0366936, GY 6616671, АР 8754947, AJ 3732835, GT 1859476, АМ 9803166, FK 8992288; грошові кошти в сумі 260 польських злотих, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 польських злотих з наступними номерами купюр: GP 2116352, АТ 7645881, АО 7964503, AN 0435767, AJ 6554001, АТ 8464674, GJ 8094238, AL 6729269, АК 6402725, АН 8651981, АМ 2917900, AN 1917005, АН 4450911; грошові кошти в сумі 100 польських злотих, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 польських злотих з наступними номерами купюр: АО 7257025, AU 5618481, AU 9627886, АН 8227676, АТ 2145773, АТ 9241342, АО 1747591, YC 2454701, AR 9902565, КЕ 1437703; грошові кошти в сумі 100000 гривень, які являють собою 200 купюр номіналом по 500 гривень з наступними номерами купюр: ХЄ 4790497, ХА 6871430, ХА 0296082, ХА 4031169, ХБ 4578272, ХА 9509068, ХА 4597706, ХЄ 5786302, ХГ 0925405, ХГ 3913367, ХГ 0925403, ХЄ 5786366, ХЄ 5786368, ХЄ 5786367, ХА 0894059, ХЄ 0560053, ХА 3385169, ХА 1043041, ХА 1043042, ХА 7120484, ХА 7120482, ХА 9831143, ХА 5638213, ХА 6272755, ХА 9037528, ХА 9011049, ХЄ 7281133, ХА 7916375, ХБ 1140246, ХА 8365586, ХБ 6813126, ХА 3475516, ХА 4347645, ХЕ 5406878, ХА 8513937, ХА 6375371, ХА 8762529, ХЄ 5538973, ХЄ 7032609, ХЄ 7032613, ХЄ 7032611, ХА 4551905, ХГ 2665784, ХЕ 0432143, ХЄ 3545072, ХБ 9856571, ХА 6272586, ХА 6272590, ХБ 3084207, ХА 7369607, ХА 9363949, ХА, 6272588, ХА 6272587, ХА 6272589, ХА 6272592, ХА 6272591, ХА 6272594, ХА 6272593, ХА 6272596, ХА 6272595, ХЄ 6035355, ХА 2260101, ХБ 2835456, ХБ 2835451, ХА 2640224, ХЄ 9275656, ХА 7268021, ХА 6272503, ХЄ 5288133, ХВ 6323646, ХА 6992965, ХА 6992964, ХГ 5151688, ХЄ 5291895, ХА 1891365, ХА 2956032, ХА 8116878, ХА 9286700, ХА 1892128, ХА 7886797, ХА 2140516, ХГ 4901118, ХЄ 8525425, ХБ 3631087, ХА 2879276, ХЕ 8213624, ХА 0893913, ХА 7268974, ХЄ 7781712, ХБ 6896108, ХА 0521250, ХБ 6065822, ХА 6023864, ХА 6023865, ХА 7865929, ХА 3137807, ХА 1426749, ХЄ 9272861, ХА 9361777, ХБ 2673015, ЛВ 7404649, ФЗ 7870416, ВД 8044869, ФЗ 8871768, СГ 8403504, УИ 1155477, УИ 1604443, ЗЗ 7687975, ЗБ 5866535, ЛА 1353858, МВ 8552106, ВХ 1119357, ЛИ 6731517, СГ 1700959, ВД 5200635, ВГ 8589392, УИ 9305644, ЗГ 2484309, ВД 6434955, ВБ 1291178, ЗБ 6681680, ЗД 9141792, ЛБ 1106791, ЛД 4534186, МА 9749637, ЗГ 0254199, ЛГ 0324621, МВ 4275166, ВГ 0955372, ВА 5208777, СЖ 6416425, ВЗ 7458866, УИ 7664642, СД 6363202, ЗБ 4305903, ЗФ 0953349, ЗБ 5441874, БН 6846078, ЛГ 7419918, ЗИ 0671379, ЗГ 3870320, БН 1908690, МБ 9802830, ВЕ 2017106, ЗБ 7659052, ВИ 1540028, ВЕ 6020116, ВЗ 2721599, ФБ 5270813, ВФ 7944817, СБ 6084015, СГ 6404648, ВЕ 9377210, ВГ 6138832, ФЗ 9892761, ФЖ 5930251, ЛИ 2984103, ФБ 4152199, СБ 2705524, ЗБ 1378381, ЗИ 5812910, ВХ 1564266, БР 6073311, ЛА 8590955, МГ 2226251, ХА 6869698, ХБ 5817088, ХА 0895701, ХГ 6893304, ХЕ 1863313, БТ 6807392, ЛЗ 8551565, МА 2691660, МА 5828333, БР 3462373, ВЖ 6005105, СГ 3694136, ЛБ 5672142, ЗГ 7432683, МБ 1602491, СЖ 1888028, БР 7814646, ВЖ 4053321, БТ 5318748, ЛГ 5306208, МБ 7728357, УЖ 0344929, ЗИ 2487265, ГТ 0963145, ВЛ 4449406, МБ 3819273, МБ 3425441, ФГ 2067432, ВД 0833018, СД 5024423, ГК 0570570, ВЕ 9306675, ВА 0543039, ФЗ 4786407, ЛД 1701319; грошові кошти в сумі 20000 гривень, які являють собою 100 купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами купюр: ЕФ 1747577, ВЦ 0655410, ТГ 7525763, АЖ 2166658, КИ 8284260, ПБ 3832124, ЗБ 8844842, ЗГ 5992620, СВ 3734711, КК 8797761, ТИ 8488068, КЗ 9347689, ТГ 2817209, УЛ 0466074, СА 1992073, ТГ 0257091, ЕЄ 1656116, ЄШ 9727283, АЄ 1544006, ЄЧ 6413932, ВЧ 2986393, ЗА 2237676, ЄШ 3055728, АЕ 3703119, АЕ 8870689, ЗЄ 3953340, ЗЗ 8675083, УВ 7216732, ХА 0415591, ЄЖ 5033001, ЕИ 4305529, СБ 9698124, ВХ 0226158, КЛ 3410693, ЄШ 6226006, ПГ 3122983, АВ 8390179, ТГ 2324331, ЄШ 1107207, ТВ 4517725, ЄВ 5360729, ТЄ 3184301, ЄШ 0677676, ЕВ 9028945, ПД 6174425, ТГ 0294633, КБ 4812767, УЄ 1876334, ТЄ 5460260, МБ 4745044, КЗ 5406727, ХЄ 4166271, УЛ 4704196, КИ 1714739, ЕВ 1023727, ЄА 3235861, КЖ 3767014, ЗГ 9319420, ЄХ 9054583, ЄЦ 5176100, ВИ 6724529, МБ 9461283, КД 1350802, ЗГ 7473605, ЄВ 2445962, ЗВ 1516147, КК 3991975, ВШ 7383778, КК 8829880, МБ 5617086, ЗГ 3342188, ЗГ 8122865, МА 0542460, СВ 3727381, ЗЗ 7185133, КВ 2326236, ЄГ 7457451, КЖ 5335669, ТЄ 3733653, УФ 9464392, ЄЄ 6853029, КД 0050035, СЄ 7606059, СЗ 0079093, СЗ 0079092, ВЧ 3963627, ПГ 3581437, ЄД 6103336, ЄЯ 9157928, ЄБ 9634024, ЕА 2137167, СЖ 9625873, УЄ 5563397, ЕХ 7998785, КЛ 7998544, АБ 0364501, ЕЮ 6294026, КЗ 7449508, КЕ 0702015, КВ 4043029; грошові кошти в сумі 5000 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 100 гривень з наступними номерами купюр: УУ 3405009, УШ 6119792, УЕ 1309100, УА 2836768, УЕ 8781785, УС 0612782, УИ 2218470, УЕ 5561799, УЕ 9776923,УШ 1361902, УЕ 5792526, УЖ 6109721, УЕ 4562884, УШ 7394344, УИ 0110959, УЕ 7784838, УЕ 9777754, УШ 3406299, УА 0195468, УБ 4749125, УЕ 0605161, УЛ 9406815, УИ 3778080, УЖ 9280211, УИ 0238079, УЕ 3052181, УБ 8232081, УЧ 7904573, УЙ 6932812, УЧ 8815601, УА 9906930, УА 7957249, УИ 3582160, УА 3874462, УЛ 1628319, УВ 1280919, УБ 4503148, УЄ 1365678, УЕ 7765828, УШ 2384979, УЙ 5633361, УБ 7065146, УР 4787071, УЕ 6800382, УИ 6259207, УИ 3572043, УЕ 0825707, УИ 1530797, УД 6430680, УВ 5226565; грошові кошти в сумі 2500 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 50 гривень з наступними номерами купюр: СВ 3865113, СЕ 1316176, СЗ 6650026, СИ 7779291, ТЄ 5972335, ФИ 8808799, УЛ 9709055, КЄ 8303100, ПЗ 9168986, УЗ 3507313, ФБ 5181831, РЖ 4999124, ИМ 9907582, ТА 3718926, УЛ 5165104, УЄ 7911514, СГ 0319939, СТ 1128708, СГ 5143626, РЖ 3701398, ЗЛ 7082501, ПЕ 9722238, СН 0594196, УЖ 7750831, ЕГ 6731179, СД 7961474, ТЄ 1238786, ТИ 0773079, УЗ 1087327, ТБ 5906843, ПГ 0092083, УБ 2490191, УЖ 6197677, СИ 8495947, ПА 9721163, СП 5964561, ЕШ 2608428, ЕЮ 3473086, ЄИ 8210527, СЄ 2091441, ТИ 7426287, ТЕ 5702907, СИ 0706719, СЖ 3554538, СА 5721416, РЖ 4682199, СУ 6127125, ЗД 1624331, ЗГ 7480700, КН 5407780; грошові кошти в сумі 290 гривень, які являють собою 29 купюр номіналом по 10 гривень з наступними номерами купюр: СЖ 3855833, СЄ 0623723, МЖ 4549259, СЄ 4633254, ХВ 8114947, МЖ 4724528, ХВ 3625090, СЗ 0629689, ХЕ 4867691, СЗ 1115309, ХЖ 9849124, ХЖ 8851331, МД 1947030, СД 2670597, ХИ 6402786, ХИ 6402787, ХИ 5903419, НВ 5178645, СГ 0981052, ХИ 4741910, ЦЕ 3121053, ЦБ 8650840, ХЖ 8527355, ХБ 9250546, НК 2964858, НВ 3743386, СИ 4304864, ХЖ 2779855, ХЗ 5046991; грошові кошти в сумі 20 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 2 гривня з наступними номерами купюр: НБ 9432541, СБ 5562928, ТБ 1537715, ТА 1948697, СГ 8098450, СД 4203354, ТЕ 5777223, ТБ 4534038, СЕ 8935906, СГ 5857538; грошові кошти в сумі 10 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 1 гривні з наступними номерами купюр: ТЄ 5746184, ТБ 4339988, ТЕ 4463210, НБ 5954930, СВ 1572655, УТ 3108566, ТЕ 2829534, ДЛ 2019969, УТ 2185079, УЄ 1090756; що належать останньому, заборонивши розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Любомльського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12017030150000116, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, в ході якого встановлено, що 24 березня 2017 року, близько 03 год. 30 хв., в відділенні № 4 фінансової компанії «Альфа Інвест», що займається обміном валюти та розташоване в приміщенні магазину «Добробут», що в селі Старовойтове, Любомльського району, в касира ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, візуально знайомий їй хлопець віком близько 25-27 років, обміняв сім візуально підроблених (фальшивих) купюр номіналом по 200 євро кожна загальною сумою 1 400 євро, по курсу 29 грн. 05 коп. за 1 євро, за що незаконно отримав 40 670 гривень, чим завдав майнової шкоди на вказану суму. 25 березня 2017 року в ході проведення огляду місця події, що мав місце у вищевказаному пункті обміну валюти, було виявлено та вилучено сім візуально підроблених (фальшивих) купюр (банкнот) номіналом по 200 євро кожна загальною сумою 1 400 євро. Номери купюр: У42625354394, У42625354126, У42625354906, 800390136828, 800390137118, У42625352288, У42625355225. Згідно висновку експерта № 109 від 12.04.2017 вбачається, що сім банкнот номіналом «200 ОСОБА_1», не відповідають аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу. Зображення на банкнотах нанесені плоским офсетним друком, серійні номери банкнот нанесені високим друком. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5.

09.06.2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2, що по вулиці Лесі Українки, 26 в селі Борове Любомльського району Волинської області, у ОСОБА_2 було вилучено: 12260 польських злотих, 3960 доларів США, 75 євро та 127820 гривень.

На думку слідчого, вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, або на останні було спрямоване кримінальне правопорушення, також як засоби чи знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти підлягають арешту із забороною розпорядження та використання. Водночас, зазначений захід забезпечення кримінального провадження надасть змогу обєктивно встановити важливі обставини провадження, провести судову експертизу і таким чином буде досягнута мета, щодо забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених у ньому підстав.

Власник майна не заперечував проти задоволення клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, прокурора, власника майна, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, відповідно до вимог ч. 2ст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимогст. 170 КПК Україниарешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що вилучене під час огляду місця події майно може бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмет кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Згідност. 98 КПК Україниматеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст.168ч. 2,236,237 КПК Українитимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст.214,223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Таким чином, враховуючи, що вищезазначені речі, мають силу речового доказу, і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2ст.167 КПК України, а тому останні підлягають арешту із забороною розпорядження та використання, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження, провести відповідні експертизи та забезпечить подальше виконання вироку.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170,172,173,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017030150000116 від 25.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 09 червня 2017 року вилучено в громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, за місцем його проживання, в ході проведення обшуку, а саме:

1)Грошові кошти в сумі 3500 доларів США, які являють собою 35 купюр номіналом по 100 доларів США з наступними номерами купюр: МК 59479968В, КА 30922175А, НВ 24273547 G, KL 95971338A, НВ 83819324А, КВ 31408466Е, КВ 89245856J, КВ 70389476F, КВ 62220264L, КВ 22368239І, КМ 58761563А, НВ 19732265Н, НК 07330540D, HF 16201352D, АВ 20940064J, KF 35405339D, КВ 74919470Н, КВ 68531837G, HF 10348344F, KB 94046087J, КВ 15417476І, LK 69411575F, LB 49942637U, LB 34322423K, LB 97350594C, LK 56111438C, LF 18621522A, LF 15944278G, LF 46927921E, LB 69861012Q, LA 33838067A, LE 25469780E, LB 36613495P, LF 80022583J, LB 37318769Q;

2)Грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 2 купюри номіналом по 50 доларів США з наступними номерами купюр: ІК 41009703А, JD 30180300A;

3)Грошові кошти в сумі 260 доларів США, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 доларів США з наступними номерами купюр: МВ 02827599В, MD 24221749C, ML 16668968H, МВ 10391598J, МЕ 47014320С, MJ 19586930A, MF 29027266C, ML 75794691G, МВ 86484707D, ЕЕ 50888145D, JB 07658494G, МВ 14574774В, МВ 25258341D;

4)Грошові кошти в сумі 100 доларів США, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними номерами купюр: MF 41315096B, МЕ 57890553А, МВ 13184048С, MD 57716394A, GJ 34111319A, JB 63098546B, ІВ 58190812С, В 52983054G, В 78598686С, В 83184994С;

5)Грошові кошти в сумі 60 ОСОБА_1, які являють собою 6 купюр номіналом по 10 євро з наступними номерами купюр: ЕА НОМЕР_1, ЕА НОМЕР_2, PA НОМЕР_3, PA НОМЕР_4, NA НОМЕР_5, EB НОМЕР_6;

6)Грошові кошти в сумі 15 ОСОБА_1, які являють собою 3 купюри номіналом по 5 євро з наступними номерами купюр: VA НОМЕР_7, SB НОМЕР_8, SD НОМЕР_9;

7)Грошові кошти в сумі 10000 польських злотих, які являють собою 100 купюр номіналом по 100 польських злотих з наступними номерами купюр: GY 8502684, IY 1255934, ІТ 0164912, НС 0676991, GN 2329201, HZ 1426040, СО 5596636, JN 3553990, СК 5713270, СО 5685580, HD 3853559, НС 0981419, ЕО 4420174, JE 4675386, FH 7327701, GI 8797871, JO 3363014, HF 9466465, ІТ 2962102, FS 0913185, HJ 5940922, ВН 3819190, ВК 7977534, IN 8106414, GO 0273616, АМ 7077037, ІС 1519477, IZ 7076765, FU 4736718, СР 8779303, HG 8157177, ES 4878335, YL 4225644, GP 4387934, BD 3621844, IW 8709332, IY 8923542, GF 1309525, НВ 2033959, СК 0145929, АА 0086316, CD 9166891, CW 1401766, ІМ 4401638, JC 7722791, BD 9293213, JL 7387583, CJ 6541843, CW 1691666, GE 9644387, AG 3484691, FS 5568822, НА 2617973, FA 9918332, JO 7978717, YK 4684111, ІС 8281996, ЕМ 2266391, IF 3053845, ІА 5360589, YI 2576025, JN 4834140, IU 3345007, EJ 4893312, IS 1931243, HL 3335657, YM 2417140, JA 7321112, GR 4789615, GW 0691406, GL 5459429, YK 7957358, JF 0264459, YM 4926855, GA 9555028, HF 7933331, FH 4129241, НХ 5800670, JO 2727885, GL 5601198, JF 2110412, GE 1324393, HR 6857655, НН 9764056, НТ 1489367, JF 8849256, ВХ 0605616, ІО 9828013, JL 6086660, FU 7754351, ЕВ 8370631, JA 8850919, FE 8619343, IS 1462219, HL 3899148, FS 5144063, SD 9219179, ES 2644052, BS 5230012;

8)Грошові кошти в сумі 1900 польських злотих, які являють собою 38 купюр номіналом по 50 польських злотих з наступними номерами купюр: НВ 6839078, АН 7142439, HF 5078526, НЕ 6344274, HD 6843123, YC 8190079, AI 9726013, АР 5727960, АІ 4789147, HG 5458918, HF 4408728, GY 8788177, АМ 2794187, HF 8786559, АЕ 2521686, AF 4689430, AR 7564198, НЕ 5906195, GF 5911569, AL 8451553, АВ 3571554, AD 8081308, HF 5514118, GA 3908153, АК 3477254, АК 3510817, AG 8171734, GL 5063066, АМ 2677332, НН 4156803, GW 1221579, НА 0366936, GY 6616671, АР 8754947, AJ 3732835, GT 1859476, АМ 9803166, FK 8992288;

9)Грошові кошти в сумі 260 польських злотих, які являють собою 13 купюр номіналом по 20 польських злотих з наступними номерами купюр: GP 2116352, АТ 7645881, АО 7964503, AN 0435767, AJ 6554001, АТ 8464674, GJ 8094238, AL 6729269, АК 6402725, АН 8651981, АМ 2917900, AN 1917005, АН 4450911;

10)Грошові кошти в сумі 100 польських злотих, які являють собою 10 купюр номіналом по 10 польських злотих з наступними номерами купюр: АО 7257025, AU 5618481, AU 9627886, АН 8227676, АТ 2145773, АТ 9241342, АО 1747591, YC 2454701, AR 9902565, КЕ 1437703;

11)Грошові кошти в сумі 100000 гривень, які являють собою 200 купюр номіналом по 500 гривень з наступними номерами купюр: ХЄ 4790497, ХА 6871430, ХА 0296082, ХА 4031169, ХБ 4578272, ХА 9509068, ХА 4597706, ХЄ 5786302, ХГ 0925405, ХГ 3913367, ХГ 0925403, ХЄ 5786366, ХЄ 5786368, ХЄ 5786367, ХА 0894059, ХЄ 0560053, ХА 3385169, ХА 1043041, ХА 1043042, ХА 7120484, ХА 7120482, ХА 9831143, ХА 5638213, ХА 6272755, ХА 9037528, ХА 9011049, ХЄ 7281133, ХА 7916375, ХБ 1140246, ХА 8365586, ХБ 6813126, ХА 3475516, ХА 4347645, ХЕ 5406878, ХА 8513937, ХА 6375371, ХА 8762529, ХЄ 5538973, ХЄ 7032609, ХЄ 7032613, ХЄ 7032611, ХА 4551905, ХГ 2665784, ХЕ 0432143, ХЄ 3545072, ХБ 9856571, ХА 6272586, ХА 6272590, ХБ 3084207, ХА 7369607, ХА 9363949, ХА, 6272588, ХА 6272587, ХА 6272589, ХА 6272592, ХА 6272591, ХА 6272594, ХА 6272593, ХА 6272596, ХА 6272595, ХЄ 6035355, ХА 2260101, ХБ 2835456, ХБ 2835451, ХА 2640224, ХЄ 9275656, ХА 7268021, ХА 6272503, ХЄ 5288133, ХВ 6323646, ХА 6992965, ХА 6992964, ХГ 5151688, ХЄ 5291895, ХА 1891365, ХА 2956032, ХА 8116878, ХА 9286700, ХА 1892128, ХА 7886797, ХА 2140516, ХГ 4901118, ХЄ 8525425, ХБ 3631087, ХА 2879276, ХЕ 8213624, ХА 0893913, ХА 7268974, ХЄ 7781712, ХБ 6896108, ХА 0521250, ХБ 6065822, ХА 6023864, ХА 6023865, ХА 7865929, ХА 3137807, ХА 1426749, ХЄ 9272861, ХА 9361777, ХБ 2673015, ЛВ 7404649, ФЗ 7870416, ВД 8044869, ФЗ 8871768, СГ 8403504, УИ 1155477, УИ 1604443, ЗЗ 7687975, ЗБ 5866535, ЛА 1353858, МВ 8552106, ВХ 1119357, ЛИ 6731517, СГ 1700959, ВД 5200635, ВГ 8589392, УИ 9305644, ЗГ 2484309, ВД 6434955, ВБ 1291178, ЗБ 6681680, ЗД 9141792, ЛБ 1106791, ЛД 4534186, МА 9749637, ЗГ 0254199, ЛГ 0324621, МВ 4275166, ВГ 0955372, ВА 5208777, СЖ 6416425, ВЗ 7458866, УИ 7664642, СД 6363202, ЗБ 4305903, ЗФ 0953349, ЗБ 5441874, БН 6846078, ЛГ 7419918, ЗИ 0671379, ЗГ 3870320, БН 1908690, МБ 9802830, ВЕ 2017106, ЗБ 7659052, ВИ 1540028, ВЕ 6020116, ВЗ 2721599, ФБ 5270813, ВФ 7944817, СБ 6084015, СГ 6404648, ВЕ 9377210, ВГ 6138832, ФЗ 9892761, ФЖ 5930251, ЛИ 2984103, ФБ 4152199, СБ 2705524, ЗБ 1378381, ЗИ 5812910, ВХ 1564266, БР 6073311, ЛА 8590955, МГ 2226251, ХА 6869698, ХБ 5817088, ХА 0895701, ХГ 6893304, ХЕ 1863313, БТ 6807392, ЛЗ 8551565, МА 2691660, МА 5828333, БР 3462373, ВЖ 6005105, СГ 3694136, ЛБ 5672142, ЗГ 7432683, МБ 1602491, СЖ 1888028, БР 7814646, ВЖ 4053321, БТ 5318748, ЛГ 5306208, МБ 7728357, УЖ 0344929, ЗИ 2487265, ГТ 0963145, ВЛ 4449406, МБ 3819273, МБ 3425441, ФГ 2067432, ВД 0833018, СД 5024423, ГК 0570570, ВЕ 9306675, ВА 0543039, ФЗ 4786407, ЛД 1701319;

12)Грошові кошти в сумі 20000 гривень, які являють собою 100 купюр номіналом по 200 гривень з наступними номерами купюр: ЕФ 1747577, ВЦ 0655410, ТГ 7525763, АЖ 2166658, КИ 8284260, ПБ 3832124, ЗБ 8844842, ЗГ 5992620, СВ 3734711, КК 8797761, ТИ 8488068, КЗ 9347689, ТГ 2817209, УЛ 0466074, СА 1992073, ТГ 0257091, ЕЄ 1656116, ЄШ 9727283, АЄ 1544006, ЄЧ 6413932, ВЧ 2986393, ЗА 2237676, ЄШ 3055728, АЕ 3703119, АЕ 8870689, ЗЄ 3953340, ЗЗ 8675083, УВ 7216732, ХА 0415591, ЄЖ 5033001, ЕИ 4305529, СБ 9698124, ВХ 0226158, КЛ 3410693, ЄШ 6226006, ПГ 3122983, АВ 8390179, ТГ 2324331, ЄШ 1107207, ТВ 4517725, ЄВ 5360729, ТЄ 3184301, ЄШ 0677676, ЕВ 9028945, ПД 6174425, ТГ 0294633, КБ 4812767, УЄ 1876334, ТЄ 5460260, МБ 4745044, КЗ 5406727, ХЄ 4166271, УЛ 4704196, КИ 1714739, ЕВ 1023727, ЄА 3235861, КЖ 3767014, ЗГ 9319420, ЄХ 9054583, ЄЦ 5176100, ВИ 6724529, МБ 9461283, КД 1350802, ЗГ 7473605, ЄВ 2445962, ЗВ 1516147, КК 3991975, ВШ 7383778, КК 8829880, МБ 5617086, ЗГ 3342188, ЗГ 8122865, МА 0542460, СВ 3727381, ЗЗ 7185133, КВ 2326236, ЄГ 7457451, КЖ 5335669, ТЄ 3733653, УФ 9464392, ЄЄ 6853029, КД 0050035, СЄ 7606059, СЗ 0079093, СЗ 0079092, ВЧ 3963627, ПГ 3581437, ЄД 6103336, ЄЯ 9157928, ЄБ 9634024, ЕА 2137167, СЖ 9625873, УЄ 5563397, ЕХ 7998785, КЛ 7998544, АБ 0364501, ЕЮ 6294026, КЗ 7449508, КЕ 0702015, КВ 4043029;

13)Грошові кошти в сумі 5000 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 100 гривень з наступними номерами купюр: УУ 3405009, УШ 6119792, УЕ 1309100, УА 2836768, УЕ 8781785, УС 0612782, УИ 2218470, УЕ 5561799, УЕ 9776923,УШ 1361902, УЕ 5792526, УЖ 6109721, УЕ 4562884, УШ 7394344, УИ 0110959, УЕ 7784838, УЕ 9777754, УШ 3406299, УА 0195468, УБ 4749125, УЕ 0605161, УЛ 9406815, УИ 3778080, УЖ 9280211, УИ 0238079, УЕ 3052181, УБ 8232081, УЧ 7904573, УЙ 6932812, УЧ 8815601, УА 9906930, УА 7957249, УИ 3582160, УА 3874462, УЛ 1628319, УВ 1280919, УБ 4503148, УЄ 1365678, УЕ 7765828, УШ 2384979, УЙ 5633361, УБ 7065146, УР 4787071, УЕ 6800382, УИ 6259207, УИ 3572043, УЕ 0825707, УИ 1530797, УД 6430680, УВ 5226565;

14)Грошові кошти в сумі 2500 гривень, які являють собою 50 купюр номіналом по 50 гривень з наступними номерами купюр: СВ 3865113, СЕ 1316176, СЗ 6650026, СИ 7779291, ТЄ 5972335, ФИ 8808799, УЛ 9709055, КЄ 8303100, ПЗ 9168986, УЗ 3507313, ФБ 5181831, РЖ 4999124, ИМ 9907582, ТА 3718926, УЛ 5165104, УЄ 7911514, СГ 0319939, СТ 1128708, СГ 5143626, РЖ 3701398, ЗЛ 7082501, ПЕ 9722238, СН 0594196, УЖ 7750831, ЕГ 6731179, СД 7961474, ТЄ 1238786, ТИ 0773079, УЗ 1087327, ТБ 5906843, ПГ 0092083, УБ 2490191, УЖ 6197677, СИ 8495947, ПА 9721163, СП 5964561, ЕШ 2608428, ЕЮ 3473086, ЄИ 8210527, СЄ 2091441, ТИ 7426287, ТЕ 5702907, СИ 0706719, СЖ 3554538, СА 5721416, РЖ 4682199, СУ 6127125, ЗД 1624331, ЗГ 7480700, КН 5407780;

15)Грошові кошти в сумі 290 гривень, які являють собою 29 купюр номіналом по 10 гривень з наступними номерами купюр: СЖ 3855833, СЄ 0623723, МЖ 4549259, СЄ 4633254, ХВ 8114947, МЖ 4724528, ХВ 3625090, СЗ 0629689, ХЕ 4867691, СЗ 1115309, ХЖ 9849124, ХЖ 8851331, МД 1947030, СД 2670597, ХИ 6402786, ХИ 6402787, ХИ 5903419, НВ 5178645, СГ 0981052, ХИ 4741910, ЦЕ 3121053, ЦБ 8650840, ХЖ 8527355, ХБ 9250546, НК 2964858, НВ 3743386, СИ 4304864, ХЖ 2779855, ХЗ 5046991;

16)Грошові кошти в сумі 20 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 2 гривня з наступними номерами купюр: НБ 9432541, СБ 5562928, ТБ 1537715, ТА 1948697, СГ 8098450, СД 4203354, ТЕ 5777223, ТБ 4534038, СЕ 8935906, СГ 5857538;

17)Грошові кошти в сумі 10 гривень, які являють собою 10 купюр номіналом по 1 гривні з наступними номерами купюр: ТЄ 5746184, ТБ 4339988, ТЕ 4463210, НБ 5954930, СВ 1572655, УТ 3108566, ТЕ 2829534, ДЛ 2019969, УТ 2185079, УЄ 1090756; що належать останнім, заборонивши розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Волинської області.

Слідчий суддя Любомльського районного суду О.С. Павлусь