Постанова № 67155631, 13.06.2017, Касаційний господарський суд Верховного Суду (до 15.12.2027 - Вищий господарський суд України)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року Справа № 910/1725/17

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого - суддіГрека Б.М., - (доповідача у справі),суддів :Карабаня В.Я., Ковтонюк Л.В.розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали касаційної скарги Приватного підприємства "Васильківтрансавто"на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 10.04.2017 р.у справі№910/1725/17господарського судуміста Києваза позовомПриватного підприємства "Васильківтрансавто"доКиївської обласної державної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар-Авто-Транс"провизнання договору недійсним

за участю представників від: позивачаСидоренко М.В. (дов. від 20.02.17), Черненко С.В.відповідача-1 відповідача -2

В С Т А Н О В И В :

02.02.2017 р. на розгляд господарського суду міста Києва подана позовна заява № 17 від 01.02.2017 р. Приватного підприємства "Васильківтрансавто" до Київської обласної державної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар-Авто-Транс" про визнання недійсним договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 120708-17/1 від 18.01.2017 р., укладеного між відповідачами.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.03.2017 р. (суддя Сівакова В.В.) направлено до Прокуратури Київської області копії матеріалів справи № 910/1725/17 для проведення розслідування за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України. Направлено до Головного управління Національної поліції в Київської області копії матеріалів справи № 910/1725/17 для проведення розслідування за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України. Прокуратурі Київської області та Головному управлінню Національної поліції в Київській області, зазначено повідомити письмово про результати проведеного розслідування господарський суд міста Києва. Провадження у справі № 910/1725/17 зупинено до отримання інформації про результати розслідування.

Зобов'язано учасників судового процесу повідомити суд про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2017 р. (судді: Б.О. Ткаченко, В.О. Зеленін, Л.П. Зубець) ухвалу скасовано, а матеріали справи повернуто до господарського суду міста Києва для розгляду по суті.

Не погоджуючись із постановою апеляційного суду, Приватне підприємство "Васильківтрансавто" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить її скасувати та залишити в силі ухвалу суду першої інстанції.

До суду касаційної інстанції було подано заяву про відмову від касаційної скарги. Відповідна заява була судом відхилена, як необґрунтована в силу ст. 111-6 ГПК України.

13.06.2017 р. від Черненко С.В. надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. Керуючись ст. 26 ГПК України, Вищим господарським судом України було відмовлено.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як свідчать матеріали справи та встановлено господарськими судами, 02.02.2017 р. на розгляд господарського суду міста Києва подана позовна заява № 17 від 01.02.2017 р. Приватного підприємства "Васильківтрансавто" до Київської обласної державної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар-Авто-Транс" про визнання недійсним договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 120708-17/1 від 18.01.2017 р., укладеного між відповідачами.

Зупиняючи провадження у справі, суд першої інстанції виходив з того, що за короткий проміжок часу здійснено зміну власників та керівництва Приватного підприємства "Васильківтрансавто", а отже з огляду на викладені адвокатом Положишник В.В. обставини існує необхідність встановлення законності таких дій та чи мають відповідні повноваження особи за підписами яких подано заяви про відмову від позову.

Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції та направляючи справу на розгляд по суті, апеляційний господарський суд зазначив, що провадження у справі не може бути зупинено, у зв'язку з направленням лише копій матеріалів справи до прокурора або органу досудового розслідування.

Вищий господарський суд України не може погодитись з висновками суду апеляційної інстанції та вважає їх передчасними, з огляду на наступне.

Як встановлено судом першої інстанції, 15.02.2017 р. невідомі особи, умисно підробивши документи, діючи у складі організованої групи, за участю державного реєстратора, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завідомо недостовірні дані про зміну власника та керівника ПП "Васильківтрансавто".

Внаслідок цього, нібито власником цього підприємства став громадянин Барабаш Д.М., а керівником - Івано О.М.

Про підроблення документів про зміну власника підприємства та документів, поданих реєстратору, може свідчити те, що єдиний власник та керівник ПП "Васильківтрансавто" С.Черненко з грудня 2016 року знаходиться в Німеччині, де відбуває покарання за вчинені протиправні діяння. Перебуваючи в місцях з обмеженням волі, він не має можливості залишати відповідну установу, тим більше вільно пересуватися за її межам. Натомість консульська дія вчинена в приміщенні консульства України.

За таких умов, С.Черненко не мав можливості відвідувати консульство України для оформлення необхідних документів. При цьому звертає увагу на те, що консулом нібито засвідчена особа Є. Черненка за паспортом громадянина України, проте цей паспорт знаходиться весь час в м. Василькові.

Таким чином, наведене може засвідчувати про підроблення документів від імені С.Черненка та складення завідомо неправдивих офіційних документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Про неможливість відступлення майна ПП "Васильківтрансавто" може свідчити також те, що члени злочинної групи набули права власності на майно приватного підприємства в сумі 9 500 000,00 грн., кошти за які не могли бути сплачені в Німеччині під час відступлення (купівлі-продажу) статутного капіталу підприємства, адже для здійснення таких операцій потрібна індивідуальна ліцензія Національного банку України. Також така фінансова операція не могла бути проведена в Україні, оскільки нові рахунки С.Черненко не міг відкрити, а на чинні банківські рахунки кошти в такій сумі не зараховувалися.

Це також може підтверджувати фіктивність поданих представниками до суду документів про продаж С.Черненком статутного капіталу підприємства.

Водночас в результатів укладення цієї угоди жодні податки не сплачувалися та ця фінансова операція відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" фінансовому моніторингу не піддавалася.

Отже, існує можливість, що жодної угоди щодо продажу статутного капіталу ПП "Васильківтрансавто" С.Черненко не укладав і не міг укласти, а наведені судом першої інстанції та матеріалами справи факти вказують на ймовірність наявності фіктивності та протиправності дій невідомих осіб, спрямованих на заволодіння майном підприємства.

У зв'язку з тим, що за короткий проміжок часу здійснено зміну власників та керівництва Приватного підприємства "Васильківтрансавто", існує необхідність встановлення законності таких дій та чи мають відповідні повноваження особи.

Пункт 2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України визначає, що господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема у випадку надсилання господарським судом матеріалів прокурору або органу досудового розслідування.

Однак, виходячи зі змісту норми ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, необхідною передумовою для застосування такого виду зупинення провадження у справі мають бути обставини, що перешкоджають її розглядові по суті заявлених позовних вимог.

Суд першої інстанції вірно зазначив, що наразі існують обставини, що унеможливлюють розгляд справи по суті.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, суд касаційної інстанції погоджується з місцевим господарським судом про ймовірність наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1, 206-2 Кримінального кодексу України, та достатність підстав для проведення розслідування та надання відповідної оцінки про наявність чи відсутність в діях посадових осіб Приватного підприємства "Васильківтрансавто" складу злочину.

З урахуванням наведеного, касаційна інстанція вважає, що суд апеляційної інстанції порушив норми матеріального та процесуального права, помилково скасував ухвалу суду першої інстанції, у зв'язку з чим постанова апеляційного господарського суду підлягає скасуванню, а ухвала господарського суду - залишенню в силі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119- 11111 ГПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Приватного підприємства "Васильківтрансавто" задовольнити.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2017 р. скасувати.

Ухвалу господарського суду міста Києва від 02.03.2017 р. у справі № 910/1725/17 залишити в силі.

Головуючий - суддя Б.М. Грек

Судді В.Я. Карабань

Л.В. Ковтонюк