Ухвала суду № 67146961, 13.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8616/17

Провадження № 1-кс/234/2945/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2017 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Унанова М.К.

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 12.06.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12017050390000432 від 13.02.2017 року, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017050390000432 від 13.02.2017 року, зареєстрованому до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що 13 лютого 2017 року до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.02.2017 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з її банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 1717 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390000432 від 13 лютого 2017 року, у звязку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що передбачено ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 11.02.2017 року їй на мобільний телефон подзвонив невідомий, який представився працівником банку та, зловживаючи довірою, отримав інформацію від потерпілої щодо її банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-4388-5296, після чого заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 1717 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-4388-5296.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570) адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимальний звязок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ вул. Катериніча,16.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просять проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570) адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимальний звязок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ вул. Катериніча,16 і зобовязати представників ПАТ КБ «Приватбанк» надати всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-4388-5296,а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-4388-5296, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 11.02.2017 р. та до 12.02.2017 р., рахунок та повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо утримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 11.02.2017 та до 12.02.2017 року (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-4388-5296, починаючи з 11.02.2017 та до 12.02.2017 року (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-4388-5296, починаючи з 11.02.2017 року та до 12.02.2017 року, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали встановити до 12.07.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.О.Михальченко