Ухвала суду № 67145085, 14.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14753/16-к

н/п 1-кс/640/4667/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бичіхіної Л.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000000855, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12016220000000855 від 08.08.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, та можливість вилучення їх копій, в яких міститься інформація:

- про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416) з банківського рахунку №26008052331425, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;

- довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку №26008052331425, заявок, грошових чеків на отримання готівки за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;

- юридичної справи ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416), карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки підприємства, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, за адресою: 61000 м. Харків, вул. Маломясницька, 2а.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000855, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.08.2016. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У 2015 році посадові особи ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118) у групі з невстановленими особами під час виконання капітального ремонту поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський» згідно договору підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ, укладеного з Державним підприємством «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 26105185), завищили вартість виконаних у 2015 році підрядних робіт та привласнили грошові кошти у сумі 76416,67 грн.»

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «З УСБУ до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки, проведеної Північно-східним офісом Державної аудиторської служби України планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця» за період з 01.07.2014 по 31.05.2016. Згідно отриманих висновків, внаслідок завищення вартості ремонтно-будівельних робіт при виконанні договорів приватним підприємством «БСК» (код ЄДРПОУ 32032997), ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118), ТОВ «Енергорезерв» (код ЄДРПОУ 31642172), ОК «Гаражно-будівельний кооператив «Залізничник-1» (код ЄДРПОУ 36623386), ТОВ «Будальянс інжиніринг», ТзОВ «Транс-Контроль» (код ЄДРПОУ 38104803), посадові особи ДП «Південна залізниця» (в теперішній час Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця») за попередньою змовою та в групі з посадовими особами вказаних підприємств привласнили грошові кошти держави».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, за адресою: 61000 м. Харків, вул. Маломясницька, 2а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бичіхіної Л.А.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПриватБанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016220000000855, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, за адресою: 61000 м. Харків, вул. Маломясницька, 2а, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416) з банківського рахунку №26008052331425, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;

- довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку №26008052331425, заявок, грошових чеків на отримання готівки за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;

- юридичної справи ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416), карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки підприємства.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2017 року.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський